Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention und Betrugsprävention
vor 1 Monat
Firmenprofil
Als führender Anbieter im Bereich Asset-Finance realisiert das Unternehmen die Visionen des deutschen Mittelstands und fördert die digitale sowie klimafreundliche Transformation. Mit einem Team von über 2.700 Mitarbeitenden in 24 Ländern weltweit unterstützt es Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei, ihre Visionen umzusetzen, sei es im Bereich Baukrane, Fahrzeugflotten oder nachhaltige Energieerzeugung.
Aufgabengebiet- Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Präventionsarbeit
- Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention sowie Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung von Risikoanalysen
- Erstellung von Präsentationen, Schulungsunterlagen und Durchführung von Schulungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Einleitung erforderlicher Maßnahmen, einschließlich Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen und Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Strafverfolgungsbehörden
- Mitarbeit bei der kontinuierlichen Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
- Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
- Mitarbeitervergünstigungen
- Onboarding-Programm
- Betriebliche Altersvorsorge
- 40 % mobiles Arbeiten
ReferenznummerJN
Beraterkontakt
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Manager Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu...
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Manager Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu...
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Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Deutschland GmbH VollzeitMitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention Frankfurt am Main Zeitarbeit Home Office Speichern hinzugefügt 18/03/2024Attraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen BankStandort Frankfurt am MainFirmenprofilUnser Kunde ist eine etablierte Bank, die höchsten Wert auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Bekämpfung von Geldwäsche legt. Sie...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik Solutions Plus GmbH & Co. KG VollzeitWir suchen Dich an den Standorten Frankfurt am Main oder Fellbach (bei Stuttgart) als Referent Vertragsverwaltung und internes Prozessmanagement (m/w/d) (in Vollzeit) Anforderungskennung 1943 Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen für die Sparkassen-Finanzgruppe zu entwickeln. Im Zentralbereich der Finanz Informatik Solutions Plus...
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Senior Referent IT Controlling
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland help alliance gGmbH VollzeitSenior Referent IT Controlling (m/w/d) Deutsche Lufthansa AG Frankfurt am MainWeitere passende Anzeigen:... immer aktuell und kostenlos per E-MailEs gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden
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Referent (m/w/d) Lean Management
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Radeberger Gruppe KG VollzeitReferent (m/w/d) Lean Management Radeberger Gruppe KG FrankfurtWeitere passende Anzeigen:... immer aktuell und kostenlos per E-MailEs gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden
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Stellvertretender Geldwäschebeauftragter
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG VollzeitFür ein Kreditinstitut suchen wir in Frankfurt am Main im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d).Aufgaben Funktion des stellv. Geldwäschebeauftragten (Betrugsprävention und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen) Prüfung bankinterner Verdachtsmeldungen Analyse der bestehenden...
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Referent Steuern
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitIntroHervorragende Entwicklungsmöglichkeiten|Internationales Arbeitsumfeld FirmenprofilMein Kunde ist ein big Player in seiner Branche aus dem produzierenden Umfeld. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein Referent Steuern (m/w/d) gesucht. Der Standort ist in der Nähe vonFrankfurt. Die Position sowie das Unternehmen bieten attraktive...
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Referent Steuern
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Süwag Energie AG VollzeitWir haben es oft versucht, es zu beschreiben. Dieses gewisse Etwas aus innerer Kraft und positiver Grundeinstellung, das uns alle bei Süwag verbindet. Gemeinsinn wird bei uns gelebt. Mit kühlem Kopf einander zugewandt. Füreinander und nicht gegeneinander. Mit unserer ganz eigenen "Wir schaffen das" Mentalität. Das gibt unseren über 2.000 Mitarbeitenden...
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Persönliche/-r Referent/-in
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Frankfurt University of Applied Sciences VollzeitPersönliche/-r Referent/-in (m/w/d) der Kanzlerin Veröffentlicht am Bewerbungsfrist Frankfurt University of Applied Sciences Zum Arbeitgeberprofil Frankfurt Mit über Studierenden und mehr als 1.000 Mitarbeitenden in Lehre, Forschung und zentralen Serviceeinheiten ist die Frankfurt University of Applied Sciences eine der größten Hochschulen für...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Stiftungsfamilie BSW & EWH VollzeitDie Stiftungsfamilie BSW & EWH ist zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet worden – vom starken Willen getragen, Bahnbeschäftigte sowie deren Familien in allen Lebens- und Notlagen auch über das aktive Berufsleben hinaus zu begleiten. Mit dem Anstieg der Geflüchteten-Zahlen und der vermehrten Rekrutierung von...
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Referent Unternehmensentwicklung
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH Co. KG VollzeitÜber unsAls einer der größten Banken-IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner Europas sind wir der Treiber der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit über 4.000 Mitarbeitern an 3 Standorten machen wir digitales Banking von heute leistungsfähig und entwickeln smarte Finanz-Services von morgen. Dabei bieten wir Ihnen ein breites...
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Referent Sozialverfahren
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BAHN-BKK VollzeitBei uns bewegen Sie etwas! Mit mehr als 580.000 zufriedenen Versicherten ist die BAHN-BKK einer der größten betrieblichen Krankenversicherer Deutschlands. Als geöffnete, gesetzliche Krankenkasse mit Präventionsschwerpunkt verstehen wir uns als kompetente, verlässliche und innovative Gesundheitspartnerin für unsere Kunden. Für unsere Zentrale suchen...
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(Senior) Referent
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Messe Frankfurt GmbH VollzeitWir sind eines der weltweit führenden Messeunternehmen und mit unseren Tochtergesellschaften und Auslandsvertretungen in der ganzen Welt vertreten. Wir suchen Deine motivierte und engagierte Mitarbeit als (Senior) Referent (m/w/d) Organisation- und Personalentwicklung, befristet auf 3 Jahre Aufgaben Konzeption von Personalentwicklungsinstrumenten für ein...
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Referent (m/w/d) HR Business Partner
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Messe Frankfurt GmbH VollzeitWir sind eines der weltweit führenden Messeunternehmen und mit unseren Tochtergesellschaften und Auslandsvertretungen in der ganzen Welt vertreten. Wir suchen Ihre motivierte und engagierte Mitarbeit als Referent (m/w/d) HR Business Partner – in 60% Teilzeit Als HR Business Partner betreuen Sie eigenständig Ihre Bereiche in allen Personalthemen....
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitGehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. In einem unverbindlichen Interview definieren...
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Compliance Manager
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hapeko VollzeitUnternehmen:HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.Bei unserem Mandanten handelt...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Kaufmännischer Referent der ADAC Compliance Service GmbH VollzeitAbteilungsleitung Auslagerungsmanagement und Dienstleistersteuerung (m/w/d) Finanz Informatik GmbH & Co. KG Frankfurt, Hannover, MünsterWeitere passende Anzeigen:... immer aktuell und kostenlos per E-MailEs gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden
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Referent (m/w/d) Personalentwicklung ACADEMY
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VINCI Energies Service GmbH VollzeitVINCI Energies ist einer der größten Dienstleister für Energie- und Informationstechnologien in Europa. Ein Netzwerk aus vielen kleinen und größeren Unternehmen, die sich perfekt ergänzen. In Deutschland beschäftigen wir rund 13.000 Menschen an über 300 Standorten. In den Schwerpunkten Elektro- und Automatisierungstechnik, Energieinfrastrukturen,...
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Referent Incident-Management Kommunikation
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH Co. KG VollzeitÜber unsAls einer der größten Banken-IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner Europas sind wir der Treiber der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit über 4.000 Mitarbeiter:innen an 3 Standorten machen wir digitales Banking von heute leistungsfähig und entwickeln smarte Finanz-Services von morgen. Dabei bieten wir Ihnen ein...