Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig
Denn wir bei der DIS AG beraten Sie individuell zu Ihrem nächsten beruflichen Schritt und begleiten Sie als ganzheitlicher Karriere- und Sparringspartner auf Ihrer professionellen Laufbahn.
Bewerben Sie sich jetzt und lernen Sie uns kennen – wir freuen uns, Sie auf Ihrer weiteren beruflichen Reise als Referent (m/w/d) im Bereich Geldwäsche begleiten zu dürfen
Ihre Aufgaben
- Implementierung von regulatorischen Vorschriften und Richtlinien
- Überprüfung und Aktualisierung von Kundendaten gemäß den Vorgaben
- Durchführung von Kontrollmaßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften
- Untersuchung von komplexen Beteiligungsstrukturen während des Kundenannahmeprozesses
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine ähnliche Qualifikation
- Bereits gesammelte Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
- Hervorragende Deutsch Kenntnisse und gute Englisch Kenntnisse
- Analytische Denkweise und schnelle Entscheidungswege
- Sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel und Power Point
- Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice Möglichkeit bis zu 2x die Woche
- Attraktives Jahresbruttogehalt bis zu € je nach Erfahrung
- 30 Urlaubstage, sowie Weihnachten und Silvester frei
- Betriebliche Altersvorsorge
- Zuschuss zum JobRad und Deutschlandticket
- Flache Hierarchien
- Sowohl interne, als auch externe Weiterbildungsmöglichkeiten
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Als einer der größten und erfolgreichsten Personaldienstleister Deutschlands sind Ihre beruflichen Wünsche bei uns in den besten Händen. Profitieren Sie von unserem Know-how Mehr über uns erfahren Sie unter
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Senior Referent Geldwäscheprävention
vor 1 Woche
Hamburg, Hamburg, Deutschland M.Mg & CO VollzeitFür unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d).Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:- Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...
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Senior Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO VollzeitFür unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: - Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...
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Senior Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO VollzeitFür unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: - Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...
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Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention
vor 1 Woche
Hamburg, Hamburg, Deutschland DIS AG VollzeitDiese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig Denn wir bei der DIS AG...
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Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention
vor 1 Woche
Hamburg, Hamburg, Deutschland DIS AG VollzeitDiese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig Denn wir bei der DIS AG...
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Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Hamburg, Deutschland DIS AG VollzeitDiese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Denn wir bei der DIS...
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Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Deutschland DIS AG VollzeitDiese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Denn wir bei der DIS...
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Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Hamburg, Deutschland DIS AG VollzeitDiese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Denn wir bei der DIS...
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Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Monaten
Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO VollzeitFür unsere Abteilung Compliance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: - Verantwortung für die Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben und Mitwirkung bei der konzerneinheitlichen...
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Junior Referent Geldwäsche-
vor 2 Monaten
Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO VollzeitFür unsere Abteilung Geldwäscheprävention am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Junior Referent Geldwäsche - & Betrugsprävention (m/w/d) in Vollzeit. Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: - Umsetzug von regulatorischen Anforderungen - Prüfung von komplexen Beteiligungsstrukturen im Rahmen des...
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Hamburg, Deutschland SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH VollzeitDie SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ist ein Tochterunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe, die zu den großen deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistern zählt. Wir bündeln und koordinieren die Aktivitäten im Wertpapier-Portfoliomanagement für die einzelnen Unternehmen der Gruppe und beraten Mandanten in sämtlichen Aspekten der Finanzanlage....
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Werkstudent (m/w/d) Compliance und Geldwäscheprävention
vor 6 Stunden
Hamburg, Deutschland SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH VollzeitDie SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ist ein Tochterunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe, die zu den großen deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistern zählt. Wir bündeln und koordinieren die Aktivitäten im Wertpapier-Portfoliomanagement für die einzelnen Unternehmen der Gruppe und beraten Mandanten in sämtlichen Aspekten der Finanzanlage....
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Hamburg, Deutschland Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH VollzeitAls zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre...
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Spezialist (M/w/d) Geldwäscheprävention Im
Vor 4 Tagen
Hamburg, Deutschland Société Générale Vollzeit**Ihre aufgaben**: Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes, Überwachung der Einhaltung aller Sanktions - und Embargovorschriften. Zu deinen weiteren Aufgaben zählen: - Die regulatorischen...
