Senior Referent Geldwäscheprävention

vor 7 Monaten


Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

Für unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d).

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen Aktivitäten
- Durchführung von Risikobewertungen und Erstellung von Berichten
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollhandlungen und selbständige Erstellung der Ergebnispräsentation
- Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben und Mitwirkung bei der konzerneinheitlichen Implementierung in der Warburg Bankengruppe
- Begleitung von Projekten mit Bezug zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Beratung der Fachbereiche zu Fragestellungen in Bezug auf die Themenfelder der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbaren HandlungenSchulung von Mitarbeitern im Bereich der Geldwäscheprävention

Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft-, Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss; alternativ eine abgeschlossene Bankausbildung mit Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Betrugsbekämpfung und im Umgang mit sonstigen strafbaren Handlungen
- Fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Embargos
- Gesammelte Erfahrungen in einer Kanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Beratungsgesellschaft sind wünschenswert, aber kein Muss
- Erfahrung in der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und klar strukturierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
- Ziel
- und Ergebnisorientierung
- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft
- Gute MS Office Kenntnisse, u.a. fundierte Excel-, PowerPoint
- und Word-Kenntnisse
- Gute Englischkenntnisse
- Ausgeprägtes Überzeugungs
- und Durchsetzungsvermögen

Wer sind wir?

Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg. Von unseren Standorten in ganz Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, Geschäfts
- und institutionellen Kunden maßgeschneiderte Lösungen sowie eine ganzheitliche Beratung in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management an.

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kundschaft, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.
- Unsere überschaubare Unternehmensgröße und flache Hierarchien sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte - denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir bieten
- Attraktive Vergütung
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- Eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
- Zentral gelegener Arbeitsplatz mit optimaler Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
- Eine individuelle Förderung Ihrer persönlichen Karriere mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Dienstradleasing und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs
- Bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.



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  • Hamburg, Deutschland CareerWallet Vollzeit

    Über uns E.DIS AG | Unbefristet | Teil- oder Vollzeit Als einer der größten regionalen Netzbetreiber in Deutschland gestalten wir bei E.DIS die Zukunft von Menschen, Regionen und der Energiewelt. Wir sorgen dafür, dass Millionen von Menschen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern rund um die Uhr zuverlässig mit Energie versorgt werden. Durch den...

  • (Senior) Referent

    vor 4 Monaten


    Hamburg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser Mandant ist eines der renommiertesten Bankhäuser in Deutschland und zählt zu den ersten Adressen in Hamburg. In Ihrer Position als (Senior) Referent (gn) Kreditportfolio und -risikomanagement tragen Sie die Verantwortung für die Kreditadministration von Konsortial- und Bilateralkrediten unterschiedlicher Bereiche unter Einbindung hauseigener...


  • Hamburg, Deutschland Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. Vollzeit

    Teilzeit, 20-Stunden-Woche, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristete Elternzeitvertretung Der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. ist mit seinen sechs Tochtergesellschaften Träger von über 60 Einrichtungen und Diensten für Senioren und Behinderte, Kinder und Jugendliche sowie Kranke und Ratsuchende und ist mit mehr als 1100 hauptamtlichen...


  • Hamburg, Deutschland dfv Mediengruppe Vollzeit

    Zur Verstärkung unseres **Teams **suchen wir Sie an unserem Standort **Hamburg** als **Referent der Geschäftsführung (m/w/d) **in Teilzeit mit 30 Wochenstunden. Darum geht es - Unterstützung der Geschäftsführung bei der Unternehmenssteuerung auf Basis betrieblicher Kennzahlen - Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Redaktion und...

  • (Senior) Manager

    vor 5 Monaten


    Hamburg, Deutschland Baker Tilly Vollzeit

    Baker Tilly bietet mit mehr als 41.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.330 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. ...


  • Hamburg, Deutschland Treuenfels GmbH Personalberatung Vollzeit

    Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach - und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven. Für eines der größten deutschen...


  • Hamburg, Deutschland DRK Landesverband Hamburg e.V. Vollzeit

    Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Hamburg **Wir suchen**: Referent Katastrophenschutz (m/w/d), HH-Lokstedt zur Unterstützung unseres Teams. Ab sofort - Vollzeit oder Teilzeit - befristet Der DRK Landesverband Hamburg e.V. ist als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohl-fahrtspflege einer der größten Anbieter für soziale Dienstleistungen in Hamburg....

  • Referent Steuern

    vor 2 Wochen


    Hamburg, Deutschland Treuenfels GmbH Personalberatung Vollzeit

    Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach - und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven. Für eines der größten deutschen...


  • Hamburg, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit

    **Was wir bieten**: In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe einerseits darin, kontinuierlich zu prüfen und zu analysieren, ob und inwieweit interne Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter*innen, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch die...

  • Senior Referent

    vor 4 Wochen


    Hamburg, Deutschland ENERTRAG SE Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** 100 % Fossil-free: Wir träumen nicht nur von einer nachhaltigen und lebenswerten Welt - wir gestalten sie gemeinsam und mit Leidenschaft! Seit über 20 Jahren sind wir eine treibende Kraft in Deutschland und weltweit beim Ausbau erneuerbarer Energien. Mit unserem umfassenden Know-how erzeugen, speichern und liefern Wir grüne...

  • Senior Referent

    vor 4 Wochen


    Hamburg, Deutschland ENERTRAG Service GmbH Vollzeit

    Vollzeit **Unternehmensbeschreibung**: 100 % Fossil-free: Wir träumen nicht nur von einer nachhaltigen und lebenswerten Welt - wir gestalten sie gemeinsam und mit Leidenschaft! Seit über 20 Jahren sind wir eine treibende Kraft in Deutschland und weltweit beim Ausbau erneuerbarer Energien. Mit unserem umfassenden Know-how erzeugen, speichern und liefern...


  • Hamburg, Deutschland KerVita Ambulant GmbH Vollzeit

    Die Pflegemanagement GmbH in Trägerschaft der KerVita Betriebs GmbH ist zentraler Mittelpunkt der KerVita-Gruppe aus Hamburg. Die KerVita-Gruppe aus Hamburg ist ein Familienunternehmen mit 18 Senioren-Zentren in Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern). Die Gesellschaft umfasst auch den Stabsbereich...


  • Hamburg, Deutschland KerVita Pflegemanagement GmbH Vollzeit

    Die Pflegemanagement GmbH in Trägerschaft der KerVita Betriebs GmbH ist zentraler Mittelpunkt der KerVita-Gruppe aus Hamburg. Die KerVita-Gruppe aus Hamburg ist ein Familienunternehmen mit 18 Senioren-Zentren in Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern). Die Gesellschaft umfasst auch den Stabsbereich...


  • Hamburg, Deutschland EMVIA Living GmbH Vollzeit

    in einer unserer Einrichtungen, in der Zentrale oder im Homeoffice | ab sofort | Teilzeit oder VollzeitReferent Pflegesatzwesen (m/w/d) Teil- oder VollzeitWas wir Ihnen bieten:Autoleasing. Sie wünschen sich ein neues Auto zu besten Konditionen?Führerschein Darlehen beantragen Sie ein Darlehen für Ihren FührerscheinWellpass Zuschuss zu Wellness und...


  • Hamburg, Deutschland Essity Vollzeit

    **Global Senior Medical Advisor **(d/w/m)**: Essity ist ein global führendes Hygiene - und Gesundheitsunternehmen. Wir engagieren uns für die Verbesserung der Lebensqualität durch hochwertige Hygiene - und Gesundheitslösungen. Wir vertreiben unsere Produkte und Lösungen in rund 150 Ländern unter vielen starken Marken, darunter die Weltmarktführer TENA...

  • (Senior) Referent

    vor 3 Wochen


    Hamburg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...


  • Hamburg, Deutschland TEREG Gebäudedienste GmbH Vollzeit

    1963 beginnt unsere Erfolgsgeschichte. Seitdem agieren wir als Fullservice-Gebäudedienstleister erfolgreich am Markt. Wir überzeugen nicht nur mit unserer Kernkompetenz Reinigung, sondern auch durch die Übernahme vielfältiger Bau - und Serviceleistungen. Mit Fachkompetenz, hoch motivierten Mitarbeitern sowie innovativen Arbeitstechniken bieten wir...


  • Hamburg, Deutschland DZ Hyp AG Vollzeit

    **_Erfolgreich mit einem tollen Team zusammen auf Kurs gehen!_**: Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilien - und Pfandbriefbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro, vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Als Mitglied der DZ BANK Gruppe leisten wir gemeinsam...


  • Hamburg, Deutschland DZ Hyp AG Vollzeit

    Wir suchen Verstärkung für unser Compliance-Team - komm‘ an Bord! Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro, vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes - mit offenen Türen, kurzen Wegen und...