Senior Referent Geldwäscheprävention

Für unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: - Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...

BerufsbildAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder im...

Als Finanzberater mit Expertise in Geldwäscheprävention bei KPMG bist du Teil eines interdisziplinären Teams, das Mandanten aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen unterstützt. Du wirst gemeinsam mit deinem Team die Herausforderungen unserer Kunden bewältigen und innovative Lösungen für...

Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen (Senior) Berater Geldwäscheprävention für unser Team in Hamburg. Als Teil unseres Teams wirst du bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen tätig sein. Du wirst Banken und andere Finanzdienstleister bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützen und dabei...

Für unsere Abteilung Geldwäscheprävention am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Junior Referent Geldwäsche - & Betrugsprävention (m/w/d) in Vollzeit. Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: - Umsetzug von regulatorischen Anforderungen - Prüfung von komplexen Beteiligungsstrukturen im Rahmen des...

(Senior) Referent (gn) Kreditportfolio und -risikomanagement Unser Mandant ist eines der renommiertesten Bankhäuser in Deutschland und zählt zu den ersten Adressen in Hamburg. In Ihrer Position als (Senior) Referent (gn) Kreditportfolio und -risikomanagement tragen Sie die Verantwortung für die Kreditadministration von Konsortial- und Bilateralkrediten...

Beschreibung & Anforderungen- Für unser Risk Controlling Team In - **Hamburg **suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als: **Senior Referent Accounts** **Ihre Aufgaben**: - Eigenständige Durchführung des Tagesgeschäfts, insbesondere die Kreditoren - und Debitorenbuchhaltung sowie die Verarbeitung von Reisekosten - und Spesenrechnungen sowie...

Wir suchen Sie als Referent Pflegesatzmanagement (m/w/d)Unser Unternehmen DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE ist auf der Suche nach einem erfahrenen Referenten für das Pflegesatzmanagement. Als Teil unserer Unternehmenszentrale in Hamburg-HafenCity werden Sie Teil unseres Teams und tragen wesentlich zum Erfolg unserer Einrichtungen bei.Als Referent...

Der DRK Landesverband Hamburg e.V. ist als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohl­fahrtspflege einer der größten Anbieter für soziale Dienstleistungen in Hamburg. Unsere mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in sechs Tochtergesellschaften im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe, der Förderung des...

(Junior) Referent (gn) Kreditportfolio und -risikomanagement Unser Mandant ist eines der renommiertesten Bankhäuser in Deutschland und zählt zu den ersten Adressen in Hamburg. In Ihrer Position als (Junior) Referent (gn) Kreditportfolio und -risikomanagement tragen Sie die Verantwortung für die Kreditadministration von Konsortial- und...

DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE ist ein inhaber- und familiengeprägtes Unternehmen mit über 45 Standorten und mehr als 5.500 engagierten Kolleginnen und Kollegen. Wir suchen Sie für die Unternehmenszentrale in der HafenCity in Hamburg als Referent Pflegesatzmanagement Wir bieten Ihnen:Freuen Sie sich auf große Gestaltungsspielräume, Teamgeist,...

Beratung und Prüfung in der FinanzindustrieWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden in der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen unterstützt. Als (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und...

Varengold Bank AG - Hamburg - Präsenz / Mobil - Vollzeit - Publiziert: 02.09.2024 **WAS DU ÜBER UNS WISSEN SOLLTEST**: Im Rahmen des Ausbaus unseres Compliance-Teams haben wir folgende anspruchsvolle Position zu besetzen. Die Themenbereiche Geldwäscheprävention und Einhaltung von Finanzsanktionen/Embargos bilden dabei den Schwerpunt der...

Referent Datenschutz (m/w/d) bei EOS Investment GmbH | softgarden View job here Referent Datenschutz (m/w/d) Voll- oder Teilzeit ...

Teilzeit, 20-Stunden-Woche, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristete Elternzeitvertretung Der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. ist mit seinen sechs Tochtergesellschaften Träger von über 60 Einrichtungen und Diensten für Senioren und Behinderte, Kinder und Jugendliche sowie Kranke und Ratsuchende und ist mit mehr als 1100 hauptamtlichen...

**Die Hamburger Turnerschaft von 1816 r.V. gehört mit über 5000 Mitgliedern zu einem der** **größten Sportanbieter Hamburgs. Als ältester Sportverein der Welt bewahren wir unsere** **Tradition, Menschen jeden Alters zu bewegen. Ob Fitness-, Wettkampf-, Kinder-, Senioren-** **und Rehabilitationssport, Klettern oder Bouldern - die HT16 bietet ein breites...

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Baker Tilly bietet mit mehr als 41.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.330 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. ...

Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Hamburg **Wir suchen**: Referent Katastrophenschutz (m/w/d), HH-Lokstedt zur Unterstützung unseres Teams. Ab sofort - Vollzeit oder Teilzeit - befristet Der DRK Landesverband Hamburg e.V. ist als anerkannter Spitzenverband der Freien Wohl-fahrtspflege einer der größten Anbieter für soziale Dienstleistungen in Hamburg....