Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention im Bereich Compliance

Als genossenschaftlich arbeitende Bank investieren wir vor allem in Gründer innen und Inhaber innen von EDEKA-Märkten. Innovationen, vor allem in digitale Services, sowie der Ausbau unserer Zahlungsverkehrsdienstleistungen sind ein wesentlicher Treiber unserer Geschäftstätigkeit. Durch die Transformation unserer Unternehmenskultur in ein agiles und...

Als genossenschaftlich arbeitende Bank investieren wir vor allem in Gründer*innen und Inhaber*innen von EDEKA-Märkten. Damit fördern wir Wirtschaftskreisläufe und Arbeitsplätze, auch unmittelbar in Deiner Nachbarschaft. Innovationen, vor allem in digitale Services, sowie der Ausbau unserer Zahlungsverkehrsdienstleistungen sind ein wesentlicher Treiber...

Als genossenschaftlich arbeitende Bank investieren wir vor allem in Gründer*innen und Inhaber*innen von EDEKA-Märkten. Damit fördern wir Wirtschaftskreisläufe und Arbeitsplätze, auch unmittelbar in Deiner Nachbarschaft. Innovationen, vor allem in digitale Services, sowie der Ausbau unserer Zahlungsverkehrsdienstleistungen sind ein wesentlicher Treiber...

EinleitungWillkommen bei Mennewisch & Co. Capital GmbH, einem aufstrebenden Factoringinstitut mit Sitz in Hamburg, nur einen Katzensprung von der Elbphilharmonie entfernt.Wir sind stolz auf unsere flachen Hierarchien und B-Corp Zertifizierung, die uns in der Finanzbranche auszeichnet. Mit unserer Flexibilität und Präzision helfen wir Unternehmen und...

Für unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d).Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:- Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen...

Willkommen bei Mennewisch & Co. Capital GmbH, einem aufstrebenden Factoringinstitut mit Sitz in Hamburg, nur einen Katzensprung von der Elbphilharmonie entfernt.Wir sind stolz auf unsere flachen Hierarchien und B-Corp Zertifizierung, die uns in der Finanzbranche auszeichnet. Mit unserer Flexibilität und Präzision helfen wir Unternehmen und...

Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Mit der SIGNAL IDUNA Gruppe steht ein starker Eigentümer hinter der...

Osborne Clarke - Stelle im Bereich Geldwäscheprävention und ComplianceWe are the law firm for the future world. As one of the most dynamic international law firms in Germany, Osborne Clarke provides top-level legal services in Berlin, Hamburg, Cologne, and Munich with over 500 employees working together on key future topics. Are you part of #teamtomorrow...

Spezialist*in für Nachhaltigkeit und Compliance im Bereich Controlling (m/w/d) In Hamburg leben rund 1,9 Millionen Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft. Die Bücherhallen Hamburg bieten ihnen eines der größten und leistungsstärksten Bibliothekssysteme Deutschlands mit einem aktuellen Medienangebot, attraktiver Ausstattung und einem...

Diese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig Denn wir bei der DIS AG...

In Hamburg leben rund 1,9 Millionen Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft. Die Bücherhallen Hamburg bieten ihnen eines der größten und leistungsstärksten Bibliothekssysteme Deutschlands mit einem aktuellen Medienangebot, attraktiver Ausstattung und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm. 35 Standorte verteilen sich über das Stadtgebiet...

In Hamburg leben rund 1,9 Millionen Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft. Die Bücherhallen Hamburg bieten ihnen eines der größten und leistungsstärksten Bibliothekssysteme Deutschlands mit einem aktuellen Medienangebot, attraktiver Ausstattung und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm. 35 Standorte verteilen sich über das Stadtgebiet...

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Diese spannende Stelle ist im Rahmen der direkten Personalvermittlung in unbefristeter Festanstellung in der Bankbranche zu besetzen. Sie sind interessiert an einer neuen beruflichen Herausforderung, die zu Ihnen, Ihren Lebensumständen und Ihrem persönlichen Karriere- und Entwicklungsplan passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig Denn wir bei der DIS AG...

Identifikation, Bewertung sowie Reporting der Compliance-Risiken- Unterstützung bei der Implementierung, Pflege und Weiterentwicklung interner Richtlinien und Verfahrensanweisungen- Support bei der Analyse rechtlich relevanter Compliance-Themen und Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten- Mitarbeit bei der Umsetzung und Überwachung regulatorischer und...

Die **Proxalto Lebensversicherung AG** ist Spezialist für traditionelle, garantiebasierte Lebensversicherungsverträge. Das Portfolio umfasst rund 3,2 Millionen Verträge und ein verwaltetes Vermögen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro.2018 - noch als Generali Lebensversicherung - hat die Proxalto Lebensversicherung das Neugeschäft eingestellt und...

**Compliance Officer (w/m/d)**:Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAHamburgKönigsteinVollzeit**ASKLEPIOS **Als einer der größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland verstehen wir uns als Begleiter unserer Patient:innen - und als Partner unserer Mitarbeitenden. Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Nähe und Fortschritt, Herzlichkeit und hohe...

**Compliance Officer (w/m/d)**:Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAHamburgKönigsteinVoll/Teilzeit**ASKLEPIOS **Als einer der größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland verstehen wir uns als Begleiter unserer Patient:innen - und als Partner unserer Mitarbeitenden. Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Nähe und Fortschritt, Herzlichkeit und hohe...

Die Veolia Umweltservice GmbH führt das Entsorgungsgeschäft von Veolia in Deutschland und vereint alle dazugehörigen Dienstleistungen unter sich: Von der Entsorgungslogistik, der Sortierung und Verwertung von Abfällen über das Wertstoffrecycling bis hin zur Vermarktung der recycelten Rohstoffe. Weitere Servicebereiche wie die biologische...

UnternehmensbeschreibungDie **Eurofins Finance Transactions Germany GmbH** ist die deutsche Finanzgesellschaft des Eurofins-Netzwerks und umfasst ca. 130 Mitarbeitende in Bereichen wie Finance, Payroll, Einkauf, Finance IT und Legal. Unser Unternehmens- und Labornetzwerk trägt mit weltweit über Mitarbeitenden dazu bei, die Welt jeden Tag ein bisschen...