Associate - AML Sanctions (m/w/d)
vor 1 Monat
Firmenprofil
Unser Mandant ist eine sehr renommierte Corporate Investment Bank in Frankfurt am Main.
AufgabengebietSie beraten die Kollegen des operativen Betriebs und die Fachabteilungen hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verpflichtungen zur Vermeidung von Sanktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten
* Sie führen Überwachungen, Kontrollen und Untersuchungen von Transaktionen mit Risiken der Sanktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen Straftaten durch, um die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung sicherzustellen
* Sie erarbeiten die Eckpunkte für die Durchführung und Weiterentwicklung von Gefährdungsanalysen, Kontrollen und Qualitätssicherungsmaßnahmen
* Sie entwickeln und aktualisieren interne Richtlinien und Maßnahmen zur Verhinderung von Sanktionen, Geldwäsche und andere Arten von Wirtschaftskriminalität, insbesondere von Arbeitshandbüchern und Organisationsanweisungen sowie angemessene geschäfts- und kundenbezogene Sicherheitsmaßnahmen
* Sie unterstützen den Geldwäschebeauftragten bei Prüfungen und Anfragen der Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Vermeidung von Sanktionen, Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung
Abgeschlossenes (Hochschul-)studium der Wirtschaftswissenschaften und/oder Rechtswissenschaften oder vergleichbare Abschlüsse
* mindestens 2-4 Jahre Berufserfahrung im Umfeld Sanktionen, Prävention von Geldwäsche und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung bei einer Bank in Deutschland
* Ausgeprägtes Wissen über deutsche regulatorische Anforderungen in Zusammenhang mit Sanktionen, Prävention von Geldwäsche und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung und deren Umsetzung
* Erfahrung im Umgang mit Kontrollhandlungen, bspw. Revisionserfahrung von Vorteil
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
* Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, sicheres Auftreten und Eigeninitiative sowie hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Flexibles mobiles Arbeiten (hybrid)
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten/Trainingsbudget
- Attraktive Vergütung
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Corporate Benefits
- Gesundheitsangebote, Wellbeing
ReferenznummerJN
Beraterkontakt
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AML Specialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFirmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs VollzeitCompliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - FrankfurtOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an...
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AML Specialist
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFirmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...
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Anti Money Laundering Reporting Officer
vor 16 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan VollzeitNBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...
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AML Analyst
vor 17 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...
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Analyst - AML Sanctions (m/w/d)
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitIntroWeiterentwicklungsmöglichkeiten|Ein motivierendes Arbeitsumfeld FirmenprofilUnser Mandant ist eine sehr renommierte Corporate Investment Bank in Frankfurt am Main.AufgabengebietSie beraten die Kollegen des operativen Betriebs und die Fachabteilungen hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verpflichtungen zur Vermeidung von Sanktionen,...
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Associate M&A
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit(Senior) Associate M&A (m/w/d) Referenz Im Auftrag eines Corporate Finance Advisors mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als (Senior) Associate M&A (m/w/d). Ihre Aufgaben:Mitwirkung und Steuerung von M&A-Projekten Analyse und Evaluierung von Kundenunternehmen...
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AML Risk Officer
vor 17 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland UBS Europe SE VollzeitUBS is the world's largest and the only truly global wealth manager. We operate through four business divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management and the Investment Bank. Our global reach and the breadth of our expertise set us apart from our competitors.. We have a presence in all major financial centers in more...
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Sales Associate
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland LVMH Parfums & Kosmetik GmbH VollzeitSales Associate (m/f/d), Frankfurt Goethestr.Company: Christian Dior Couture Country / Region : Deutschland City : Frankfurt Business group: Mode & Lederwaren Contract type: Befristeter Arbeitsvertrag Function: Retail Experience required: Mindestens 3 Jahre Reference No.: CDC10244 Date of publication: Position " Whatever you do — for work or pleasure —...
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Founders Associate
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Blue Bear GmbH Vollzeit#BLUEMISSIONDu möchtest etwas bewegen und Karriere machen? Du willst dich weiterentwickeln, aktiv mitgestalten und viel Neues kennenlernen?Du bist überdurchschnittlich leistungsbereit, anspruchsvoll und ambitioniert? Dann bist Du bei uns genau richtigDenn wir sind ein dynamisches Unternehmen mit den Tätigkeitsschwerpunkten Private Equity und Venture...
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Corporate Associate
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Idex VollzeitAn elite global law firm are on the looking for a Corporate Associate to join their award winning private equity team in Frankfurt.The corporate practice is a major player across the globe for private equity transactions and you will be working alongside some heavyweight PE Partners.The work will be varied and interesting and will consist of mainly private...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...
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Global Banking
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs VollzeitINVESTMENT BANKING We pride ourselves in our resourcefulness and work on a variety of initiatives. On any given day, our work could include advising a company on a cross-border merger, structuring the initial public offering of a subsidiary, refinancing an outstanding bond and more. As a division, our strategic objectives include: • To be the...
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Sales Associate
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Miles & More GmbH VollzeitSales Associate (Verkäufer:in) (m/w/divers) - Teilzeitab sofort, befristet auf 2 JahreDie Verkaufsfläche ist Ihre Bühne und für Sie ist der Kunde immer König? Dann leben Sie Ihre Begeisterung für den Einzelhandel und starten Sie mit uns durchFakten Standort Frankfurt am Main Einstiegslevel Direkteinstieg Berufsfeld Kundenservice, Vertrieb / CRM ...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES VollzeitFür unseren Kunden, eine Tier 1 Investment Banking Boutique, suchen wir ab sofort und exklusiv am Standort Frankfurt am Main einen Associate - Debt Advisory (m/w/d)Ihre Aufgabe • Entwicklung und Überwachung anspruchsvoller betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle • Bewertung unterschiedlicher Kapitalbeschaffungsstrukturen • Untersuchung von...
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Global Banking
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs VollzeitINVESTMENT BANKING We pride ourselves in our resourcefulness and work on a variety of initiatives. On any given day, our work could include advising a company on a cross-border merger, structuring the initial public offering of a subsidiary, refinancing an outstanding bond and more. As a division, our strategic objectives include: • To be the...
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Associate (m/f/d) – Financial Modelling
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Alvarez and Marsal VollzeitDescription (Senior) Associate (m/f/d) – Financial ModellingAlvarez & Marsal Frankfurt or MunichCompanies, investors and government entities around the world turn to Alvarez & Marsal (A&M) for leadership, action and results. Privately held since its founding in 1983, A&M is a global leading professional services firm that provides advisory, business...
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Global Banking
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs VollzeitINVESTMENT BANKING We pride ourselves in our resourcefulness and work on a variety of initiatives. On any given day, our work could include advising a company on a cross-border merger, structuring the initial public offering of a subsidiary, refinancing an outstanding bond and more. As a division, our strategic objectives include: • To be the...
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Senior Associate
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Alvarez and Marsal VollzeitDescription A&M Financial Services Industry (FSI) revolves around core areas of expertise: Performance Improvement, Restructuring, Disruptive and Regulatory and Compliance (R&C) Advisory. A&M's dedicated Financial Services professionals work on some of the world's most high-profile cases in a rapidly transforming financial institution landscape, striving...
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KYC Analyst
vor 16 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hays – Working for your tomorrow VollzeitEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und...