Head of Aml

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit
Team

Im Bereich AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, definiert und deren Umsetzung überwacht.

Deine Aufgaben
- Führung und fachliche Leitung des AML-Teams.
- Beratung der Geschäftsleitung in allen geldwäscherechtlichen Fragestellungen.
- Begleitung von bankweiten Projekten aus der AML-Perspektive.
- Begleitung von externen und internen Prüfungen mit AML-Bezug.
- Weiterentwicklung der Programme und Prozesse im Rahmen der Geldwäscheprävention der Bank.
- Kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention.
- Laufender Austausch mit der Aufsicht zu geldwäscherechtlichen Pflichten der Bank.
- Berichterstattung an die Geschäftsleitung zu allen AML-relevanten Themen.

Dein Profil
- Seniore, entscheidungsstarke Führungspersönlichkeit mit mehrjähriger (mind. 5 Jahre), relevanter Führungserfahrung im Geldwäschebereich einer Bank oder einem Finanzdienstleister, vorzugsweise als Geldwäschebeauftragter.
- Abgeschlossenes Jura
- oder vergleichbares Studium ist von Vorteil.
- Tiefe Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen.
- Exzellente analytische, organisatorische und kommunikative Fähigkeiten.
- Hands-on Mentalität und eigenverantwortliches, vorausschauendes Handeln gepaart mit hoher unternehmerischer Dynamik.
- Affinität für technologische Neuerungen / Automatisierung.
- Hohe Integrität und Verantwortungsbewusstsein.
- Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit.
- Empathische Führungskraft mit exzellenten Leadership Skills.
- Überzeugende Kommunikation in Englisch und Deutsch erforderlich (Wort und Schrift).

Join our mission, join our team - and grow with us

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.

Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:

- Persönliches Trainingsbudget von 1.700€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
- Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken
- und Start-up-Szene.
- Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
- Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
- Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
- Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.
- Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
- Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
- Wir bezuschussen das Deutschland-Ticket mit 25 € pro Monat.
- Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
- Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.

  • AML Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf,...

  • AML Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...

  • Senior AML Operations Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Raisin Vollzeit

    About Raisin BankAs part of the Raisin family, Raisin Bank combines the best of both worlds: the experience and security of a bank, with the flexibility and innovation of a start-up. Our team is just as diverse as our partners. If you are looking for a dynamic environment in which you can play to your strengths and develop further, then you have come to the...

  • Senior AML Operations Manager

    vor 19 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deposit Solutions GmbH Vollzeit

    Senior AML Operations Manager (m/w/d) Festanstellung, Vollzeit · Frankfurt a. M., Berlin, Munich Lesen Sie die Stellenbeschreibung in: Über Raisin Bank Als Teil der Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups. Unser Team ist dabei...

  • Aml Monitoring

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **AML Monitoring & Screening Control Advisor Specialist (d/m/w)**:**Job ID**:R0321777**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**:**Überblick**Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und unterstützt bei der Definition und...

  • Head of Accounting

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit

    Head of Accounting (m/w/d) Referenz Für ein internationales Dienstleistungsunternehmen in Frankfurt am Main suchen wir im Rahmen der direkten Personalvermittlung in Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Head of Accounting (m/w/d). Ihre Benefits:Homeoffice-Möglichkeit Flexible Arbeitszeiten Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten...

  • Head of HR

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Vollzeit

    Job DescriptionAs the Head of HR for SSB Intl GmbH, the incumbent will be responsible for service delivery provided by GHR functions including Centres of Excellence (COEs) across Germany and all branches of the SSBI Intl GmbH Bank. The incumbent will represent the GHR function in relevant governance bodies and in particular as an extended member of the SSBI...

  • Referent Des Head of Campus

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hochschulen Fresenius gem. Trägergesellschaft mbH Vollzeit

    **Referent des Head of Campus (m/w/d)**:- Standort Frankfurt Wiesbaden- Abteilung Hochschullehre- Lehrgebiet Standortmanagement / Head of Campus- Anstellungsart Teilzeit- Unternehmen Hochschulen Fresenius gem. Trägergesellschaft mbH- Referenznummer - Startseite- Referent des Head of Campus (m/w/d)Menschen mit Bildung zu inspirieren und sie auf die Chancen...

  • Head of Desk

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Head of Desk - FX SalesA senior member of our Front Office team, the Head of Desk has responsibility for...

  • Head of Implementation Science

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BI International GmbH Vollzeit

    The Position:Join Boehringer Ingelheim as our Medical Affairs Head of Implementation Science (MA-IS). In this pioneering role, you'll lead the integration of Implementation Science into our drug development paradigm, shaping the future of healthcare. Be part of our evolution, build a team, and influence clinical practice. Let's make a difference...

  • Head Of Accounting Germany

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VTU Engineering Deutschland GmbH Vollzeit

    VTU Engineering ist ein sehr erfolgreiches, stark wachsendes Ingenieurunternehmen. Wir entwickeln und planen Prozessanlagen für die Industrie. Das Leistungsspektrum reicht von der Anlagen-Optimierung bis zur Generalplanung von Großinvestitionen. Der Fokus liegt dabei auf den Branchen Pharma, Biotechnologie und Chemie. Wir sind auf der Suche nach einem...

  • Deputy Head of Finance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mandant von YiDa Business Vollzeit

    **Deputy Head of Finance & Accounting(m/w/d)**Für unseren Mandanten, die Tochtergesellschaft eines weltweit renommierten Finanzinstituts (Fortune Global 500 Unternehmen) in Frankfurt, suchen wir einen Deputy Head of Finance & Accounting (Vollzeitstelle).**Ihre Aufgaben**:- Stellvertretende Leitung und operative Steuerung der Abteilung Rechnungswesen und...

  • Aml Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries. Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf,...

  • Head of Global Indirect Tax

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fresenius Medical Care Vollzeit

    The new position as Head of Global Indirect Tax is part of Fresenius Medical Care's Center of Excellence Global Tax. The Head of Global Indirect Tax leads a team of tax experts and reports directly to the Head of Global Tax Germany.The role includes local responsibility with global interfaces and the following tasks:Your assignments: Responsible for...

  • Head Of E-commerce

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland NEXTREND GmbH Vollzeit

    Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir an unserem Hauptstandort in Flörsheim am Main einen Head of E-Commerce (m/w/d) Bei NEXTREND - GmbH, einer 100 % Tochter der Duravit AG, brechen wir die Normen und setzen neue Standards im Online-Handel für Bad- und Sanitärprodukte. Unser E-Commerce-Speedboat treibt die Marken Bernstein und Duravit nicht nur voran...

  • Head of Business Excellence

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ludgate Search Vollzeit

    The Head of Business Excellence is an exciting senior leadership mandate.This appointment offers the opportunity to join a leading global asset manager's digital-first company, who are reshaping the future of wealth management and financial planning in Germany and beyond.We have been retained by the fintech arm of a global investment management company.The...

  • Head of Business Excellence

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ludgate Search Vollzeit

    The Head of Business Excellence is an exciting senior leadership mandate.This appointment offers the opportunity to join a leading global asset manager's digital-first company, who are reshaping the future of wealth management and financial planning in Germany and beyond.We have been retained by the fintech arm of a global investment management company.The...

  • Head of After Sales

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland STRATTON Group Vollzeit

    About the Company:Our client is one of the top players in the DACH region, known for their wide range of premium vehicles and top-notch customer service. With a long-standing tradition and a strong focus on innovation and quality, they offer customers an unmatched driving experience.Job Title: Head of After Sales (m/w/d)Tasks:- Lead and manage the...

  • Head of Accounting Operations

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Robert Walters Germany Vollzeit

    We are seeking a highly skilled and experienced professional as the Head of Accounting Operations (m/f/d) for an ECB regulated Corporate Investment Bank in Frankfurt, Germany. As the Head of Accounting Operations (m/f/d), you will be responsible for overseeing and managing the ac-counting operations, financial reporting, and regulatory compliance for the...

  • Head of Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline Vollzeit

    This is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...