Financial Crime Intelligence Senior Investigator

vor 2 Wochen

Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit
**Teambeschreibung und Rollendetails**

Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich die Anti-Financial Crime Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU führt Untersuchungen zu globalen externen Ereignissen in Bezug zu Finanzkriminalität durch.

**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Sie führen FCIU Untersuchungen durch inklusive der Recherche umfangreicher Informationsquellen, der Durchführung von Datenanalysen und anderen analytischen Aufgaben sowie der Dokumentation der Untersuchungen und der Ergebnisse in Arbeitspapieren und Reports und /oder der Erstellung von anderen Intelligence Produkten, wenn gefordert. Außerdem leiten Sie Untersuchungen von mittlerer bis größerer Komplexität
- Sie treiben die Identifikation von neu aufkommenden Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen inklusive der entsprechenden Informationsquellen voran
- Sie tragen proaktiv zur Verbesserung der Kontrollen der Bank sowie entsprechenden Initiativen bei, die aus den Erfahrungen der FCIU Tätigkeiten herrühren
- Sie tragen proaktiv zur konzeptionellen Entwicklung und den Ausbau des Mandats der FCIU und der anschließenden Umsetzung bei und Sie erstellen und präsentieren Informationen zu verschiedenen Themen an das Senior Management der FCIU und von AFC sowie in den verschiedenen von FCIU geführten Foren
- Sie bauen gute und konstruktive Beziehungen zu internen (z.B. Geschäftsbereiche, Infrastrukturfunktionen) sowie externen Stakeholdern (z.B. Beratern) auf und interagieren als angesehener Ansprechpartner mit diesen Parteien

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Sie haben einen erfolgreichen Universitäts
- oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) in Betriebswirtschaftslehre und/oder Rechtswissenschaften, Finance oder gleichwertige Berufserfahrung
- Sie haben über 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime) im Finanzsektor, Erfahrungen im Bereich Untersuchungen und/oder Financial Crime Intelligence in der Finanzindustrie sind von Vorteil
- Sie haben außerdem ein solides Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen und was diese für die Organisation bedeuten
- Sie haben sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit Probleme zu lösen und Sie haben ein exzellentes Verständnis von analytischen Tools und Techniken sowie die Kenntnisse die verschiedenen Systeme und Informationsquellen zu nutzen. Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Nutzung von Tools und Systemen zur Durchführung von Untersuchungen
- Sie besitzen exzellente Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte akkurat und präzise schriftlich sowie mündlich unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln
- Sie besitzen sehr gute Fähigkeiten konstruktive Partnerschaften mit diversen Stakeholdern aufzubauen und, sofern erforderlich, deren Entscheidungen - unter Berücksichtigung höchster Integrität - kritisch zu hinterfragen sowie das Vermögen Empfehlungen aussprechen zu können, die von allen Stakeholdern respektiert und geschätzt werden

**Was wir Ihnen bieten**

Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Melisa Smajlagic gerne zur Verfügung.

Kontakt: Melisa Smajlagic

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

  • Senior International Investigator

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland IBM Vollzeit

    IntroductionAt IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's most...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d)Job-Nr: 309Standorte: BerlinKarrierelevel: StudierendeAnstellungsart: WerkstudententätigkeitAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du hautnah am Puls des spannenden Tagesgeschehens dabei und kannst Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen....

  • Global Financial Crime Compliance Advisory

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland J.P. Morgan Vollzeit

    JPMorgan Chase & Co. is expanding its business and is investing in innovative ways to attract customers, deepen engagement and drive increased satisfaction through delightful interactions with digital products and experiences. We believe that engaging, relevant and contextual content is at the heart of personalized customer experiences.**Role And...

  • Consultant | Anti-Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland BearingPoint DE Vollzeit

    Deine Benefits Corporate Benefits Dazu zählen beispielsweise WellYou Gesundheitsbudget, JobRad-Leasing oder Firmenfitness mit EGYM Wellpass Flexibles Arbeiten Deine Pläne sind so individuell wie du selbst: Wähle deinen Arbeitsort flexibel - ob beim Kunden, in einer unserer Office Locations oder remote Mentorship Erfahrene Kolleg:innen stehen dir bei...

  • German-speaking Graduate Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    You will be joining the 'Business Intelligence Unit (BIU),' a specialised team with Deutsche Bank's Anti-Financial Crime division, which provides in-depth research and due diligence on 'sensitive clients' to the Bank's businesses and committees globally, supporting the bank to make informed decisions about legal, financial, regulatory or reputational risks...

  • Data Cloud Engineer Python SQL

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society. In order to combat financial crime effectively and respond to challenges...

  • CT&A AML Sanctions

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Description : Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society. In order to combat financial crime effectively and...

  • Senior Financial Analyst

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Cobalt Vollzeit

    Senior Financial Analyst - Fixed-term contract Who We Are Cobalt was founded on the belief that pentesting can be better. Our pentests start in as little as 24 hours and integrate with modern development cycles thanks to the powerful combination of a SaaS platform coupled with an exclusive community of testers known as the Cobalt Core. Accepting just 5% of...

  • Bilanzbuchhalter/Senior Financial Accountant

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland AENEAS Consulting GmbH Vollzeit

    Anstellung bei unserem Kundenunternehmen Job-ID: 19942Wir suchen für unser Kundenunternehmen – ein namhaftes Unternehmen der Umwelttechnik – einen Bilanzbuchhalter/Senior Financial Accountant (m/w/d) in Festanstellung für den Standort Berlin. Das Unternehmen leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität und des ästhetischen...

  • Bilanzbuchhalter/senior Financial Accountant

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland AENEAS Consulting GmbH Vollzeit

    Anstellung bei unserem Kundenunternehmen Job-ID: 19607 Wir suchen für unser Kundenunternehmen - ein namhaftes Unternehmen der Umwelttechnik - einen Bilanzbuchhalter/Senior Financial Accountant (m/w/d) in Festanstellung für den Standort Berlin. Das Unternehmen leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität und des ästhetischen...

  • Lead Analytics Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Description: *Englisch version below* Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB...

  • Senior Cloud Data Engineer

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. Our Berlin location is our most recent addition to our global network of tech centres and growing strongly. Our tech teams and business units use agile ways of working to create #GlobalHausbank solutions from our home market. Anti-Financial Crime...

  • Specialist Regional Regulation and Data Emea

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Postbank Vollzeit

    Zusammenfassung:Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die...

  • Senior Consultant Financial Services

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    Senior Consultant Financial Services (w/m/d)Job-Nr: 8226Standorte: BerlinKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied.Du...

  • Senior Financial Accountant

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland MVE - Most Valuable Employee Vollzeit

    Job DescriptionMVE - Most Valuable Employee ist eine Personalberatung, die ausschließlich mitarbeiterfreundliche und attraktive Arbeitgeber mit motivierten Kandidaten verbindet.Berlin: Im Rahmen des Wachstums unseres Mandanten suchen wir einen Senior Financial Accountant (gn*) für den Standort Berlin. Unser Kunde ist ein international tätiges Unternehmen...

  • Lead Analytics Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Description : Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die...

  • Senior Financial Controller

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen steht für innovative Bauprojekte und nachhaltige Immobilienentwicklung. Zentrale Werte sind eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur und ständige Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen zu fördern. Aktuell suchen wir im Rahmen...

  • Senior Data Scientist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland SumUp Vollzeit

    The mission of the risk modelling team is:We develop, serve, maintain and improve ML Models for Fraud and Financial Crime Detection, Prediction and Prevention in SumUpAs part of our data science community the Senior Data Scientist will develop, deploy and maintain risk models in the realm of pre transactions, securing our login and onboarding process with...

  • Senior Financial Advisor Erneuerbare Energien

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland ENGIE Vollzeit

    Anf.Kennung: Standort: Berlin, DE, 10829 Bremen, DE, 28217ACT NOW Bei ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH dreht sich alles um erneuerbare Energien. Windparks, Speicher- und Wasserkraftwerke sind unsere Expertise.Wir planen zukunftsorientierte Lösungen rund um Wind-, Solar-, Wasser- und Speicheraktivitäten, entwickeln diese und setzen sie um.Wir suchen...

  • AML Monitoring

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Einleitung Description : Teambeschreibung und Rollendetails Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti Financial Crime (AFC) benannt, verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen...