Sanctions Officer

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit
Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

**Anti-Financial Crime**

Anti-Financial Crime (AFC) schützt die Integrität und die Reputation der Deutschen Bank und hilft dabei, unbeabsichtigte Regelverstöße im Bereich Geldwäsche zu vermeiden. Wir beraten die Geschäfts
- und Infrastrukturbereiche der Bank mit Blick auf Risiken der Finanzkriminalität und sorgen dafür, dass die Bank bei regulatorischen und politischen Herausforderungen immer auf dem aktuellen Stand ist.

Die Deutsche Bank verpflichtet sich zu den höchsten Standards in der Vorbeugung von Geldwäsche, der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Finanz
- und Handelssanktionen sowie der Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen inklusive der Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Einhaltung dieser Standards wird durch die AFC Organisation sichergestellt, die die Bank vor möglichem Missbrauch ihrer Produkte und Dienstleistungen für Zwecke der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Bestechung oder Korruption schützen, sowie mögliche Reputationsschäden oder Strafen abwenden soll.

**Sanctions & Embargoes (S&E) Germany & EMEA**

Der Bereich Sanctions & Embargoes stellt als Teil von AFC die Einhaltung der Sanktions Richtlinie des Deutsche Bank Konzerns und Sanktionsbestimmungen sicher.

Innerhalb des Bereichs Sanctions & Embargoes liegt der Schwerpunkt des Transaction Review Desk Teams auf der korrekten Verarbeitung von Transaktionen, die im Rahmen des Transaction Filterings vom System angehalten wurden sowie der Prüfung von Fällen aus dem Name-List Screening/KYC System. Dies umfasst auch interne, bereichsübergreifende Nachforschungen und Kommunikation mit verschiedenen Ansprechpartnern innerhalb und außerhalb der Bank.

**Ihre Aufgaben**

Daraus leiten sich im Transaction Review Desk von S&E Germany & EMEA folgende Aufgabenfelder ab:

- Sie verstärken das Team des Transaction Review Desk im operativen Tagesgeschäft zur Bewältigung steigender interner und externer Anforderungen
- Nach gründlicher Einarbeitung übernehmen Sie die eigenverantwortliche Bearbeitung der eskalierten Transaktionen, insbesondere aus den Bereichen Zahlungsverkehr und Trade Finance sowie dem Wertpapiergeschäft der Bank und Fälle aus dem Name-List Screening/ Know-Your-Client (KYC)
- Sie beteiligen sich aktiv an der Umsetzung von Änderungen und deren Auslegung im Sanktionsrecht oder Anforderungen der Aufsichtsbehörden
- Sie überwachen die Veröffentlichung neuer Sanktionen und bearbeiten diese gemäß Sanktions Richtlinie
- Sie erweitern Ihre Erfahrungen in Bezug auf die Filtering-Plattform, um Optimierungs
- und Automatisierungspotentiale voranzutreiben

**Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen**
- Bankkaufmann/frau / Bankfachwirt/in (oder vergleichbare Ausbildung)
- Sie haben Berufserfahrung in der Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs
- Sie bringen ggf. Kenntnisse in der Abwicklung des Wertpapiersgeschäfts oder in der Abwicklung des Global Trade Finance Geschäfts mit, diese werden ansonsten während der Einarbeitungszeit vermittelt
- Sie bringen grundsätzliche Kenntnisse im Bereich Anti-Geldwäsche, KYC und New Client Adoption Prozessen mit, wünschenswert wären Erfahrungen mit der Bearbeitung von Transaktionen mit Sanktionshintergrund
- Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und sind eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt

  • Sanctions Compliance Officer Emea

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany Compliance Group FunctionsJob Reference #BRCity Frankfurt am MainJob Type Full Time, Part TimeYour role Are you interested in sanctions compliance? Do you enjoy working in an environment driven by regulatory changes? Do you enjoy helping stakeholders to comply with complex rules? Do you know how to maintain independence and objectivity? We're looking...

  • Werkstudent Financial Sanctions

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

    Das Team Financial Sanctions Policy, Advice & Investigation ist wesentlicher Bestandteil der Abteilung Compliance der UniCredit Bank GmbH. Es schützt die Bank und seine Mitarbeiter vor Verstößen gegen Finanzsanktionen und daraus resultierender Risiken, u.a. Geldstrafen, Rechtsstreitigkeiten und Reputationsrisiken.- Finanzsanktionen werden auf...

  • Screening Officer Transaction Filtering

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails**AFC Transaction Filtering ist eine globale Funktion und zuständig für das korrekte technische Set-up des Transaktionsfilters gemäß den relevanten Richtlinien und Regularien, sowie für die Sicherstellung der Filtervollständigkeit. Als Kernkontrolle für den Bereich Sanctions & Embargoes arbeitet AFC Transaction...

  • Afbc Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Afc List Management Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary:The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Risk Assessment Specialist Emea

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**:**Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**:**Über den Bereich**Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • Director Corporate Credit Risk

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Barclays Vollzeit

    Job Title:Senior Credit Officer, Wholesale Credit RiskCorporate Grade:DirectorReports to (Line Manager's Job Title):DirectorDirect Reports (if applicable):N/ABusiness Area:Corporate Credit RiskDepartment/Function Level 1:Risk - Barclays InternationalDepartment/Function Level 2:Credit Risk - Barclays EuropePrimary Location:FrankfurtIAR RoleNoCBI Regulated...

  • Head of Specialist in Framework

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Tätigkeitsbeschreibung****Über Vielfalt und Teilhabe**:Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität,...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Analyst* - Anti Money Laundering bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze...

  • Manager - RegTech

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    (Senior) Manager* - RegTech bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze Deine Ideen bei...

  • Business Analyst

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze Deine Ideen bei Capco in die Tat um als Business Analyst* - Anti Money Laundering in...

  • German Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und unterstützen als Key Contact in unserem internationalen Team die Durchführung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Financial Crime Risk...

  • Team Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und unterstützen...

  • Client Facilitator

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Client Facilitator (KYC) (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Corporate & Investment banking Client Facilitator (KYC) (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Corporate & Investment banking Ihre aufgaben You will prepare and maintain key information for your different clients and globally support the Front Office and/or...

  • Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - FrankfurtOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an...

  • Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Compliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - FrankfurtOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an...

  • Das Praktikum

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Das Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2024 Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2-6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen Trainings als...

  • AFC Risk Assessment Specialist EMEA

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Description : Über den Bereich Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • Consultant Financial Services

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Junior) Consultant Financial Services (w/m/d)Job-Nr: 6981Standorte: FrankfurtKarrierelevel: Absolvent:innenAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den...