Screening Officer Transaction Filtering

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit
**Teambeschreibung und Rollendetails**

AFC Transaction Filtering ist eine globale Funktion und zuständig für das korrekte technische Set-up des Transaktionsfilters gemäß den relevanten Richtlinien und Regularien, sowie für die Sicherstellung der Filtervollständigkeit. Als Kernkontrolle für den Bereich Sanctions & Embargoes arbeitet AFC Transaction Filtering eng zusammen mit den globalen und regionalen S&E Teams. Weiterhin unterstützt es die Geschäftsbereiche, IT und Operations bei der Definition, Umsetzung und (technischen) Implementierung der Filteranforderungen.

**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Unterstützung beim Review von neuen Produkten und Geschäftsmodellen, sowie die Bewertung der bestehenden Prozesse in Bezug auf die rechtlichen und geschäftspolitischen Anforderungen betreffend das Transaktionsfiltering. Erkennen potenzieller Risiken, sowie die Erarbeitung möglicher Lösungsansätze
- Enge Zusammenarbeit mit der IT bei der technischen Anbindung von neuen Systemen und/ oder Produkten an den Transaktionsfilter. Dies beinhaltet die Definition der Filteranforderungen, sowie die Überwachung der Einhaltung bereits definierter technischer Filterstandards
- Bearbeitung von regulatorischen Anfragen und/ oder Audit Punkten
- Bewertung und Genehmigung von Good Guys
- Durchführung von Kontrollen zur Sicherstellung der Filtervollständigkeit

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Bankausbildung, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Projekterfahrung durch Leitung oder aktive Mitarbeit in globalen Projekten
- Erfahrung im Bereich AFC; insbesondere Erfahrung mit Filtersystemen und/ oder im Bereich Sanktionen & Embargos; idealerweise technischer oder operativer Hintergrund
- Kenntnisse der gängigen Transaktionsstandards
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (englisch und deutsch) in Wort und Schrift
- ______________________________________

**Team description and role details**

AFC Transaction Filtering is a global Function within AFC and responsible for the correct technical set-up of the transaction filter in compliance with applicable policies and regulations. Furthermore, it aims to ensure filter completeness and conformity of filter standards throughout the bank. As key control for Sanctions & Embargoes, AFC Transaction Filtering works closely with global and regional teams in S&E. Also the team supports relevant Business areas, IT and Operations with the definition and implementation of filter requirements.

**Your key responsibilities**
- Supporting the review of new products and/ or business modells and assessing compliance of existing processes with applicable transaction filtering standards and regulatory/ policy requirements. Identification of potential risks and development of solutions.
- Close cooperation with IT on the filter implementation of new systems/ products. This includes the definition of filter requirements and close monitoring of compliance with already existing standards
- Processing of regulatory and audit requests
- Risk assessment and approval of AFC Good Guys
- Conducting controls to ensure filter completeness

**Your skills and experiences**
- Qualified bank clerk, Bachelor or Master in Business Administration or similar
- Experience in working on global projects
- Experience in AFC; ideally knowledge of filter systems and/ or Sanctions & Embargoes; operational or technical background as an advantage
- Knowledge of applicable transaction standards
- Excellent communication skills (verbal and writing), ideally in English and German
***Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.**

**Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.**
**Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.**

**Klicken Sie **hier **für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

  • Transaction Filtering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails**Der Bereich AFC Transactions Screening ist Teil des AFC Monitoring & Screening und gliedert sich in die Teams Transactions Filtering, Transaction Filter Effectiveness & Configuration sowie List Management. Die Aufgaben umfassen u.a. die Definition und Überwachung der sanktionsrelevanten Transaction Filtering Prozesse...

  • Team Lead Transaction Screening Controls

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Description: *English version below* Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen...

  • Sanctions Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • IT Lead Business Functional Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Job Description: Als Unternehmensbereich Wealth Management/International Private Banking in der Deutschen Bank zielen wir darauf ab, die Wahrnehmung unseres Angebots durch unsere Kunden grundlegend zu verbessern. Zu diesem Zweck entwickeln wir herausragende technische Lösungen, effiziente Prozesse und wettbewerbsfähige Produkte, die ein einzigartiges...

  • Afc List Management Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Transaction Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Unser Mandant, eine internationale Bank im Herzen der Finanzbranche, sucht nach einem engagierten und kompetenten Transaction Manager (m/w/d), der unser Transaction-Team unterstützt und die Verantwortung für die effiziente Abwicklung von Transaktionen übernimmt. Als Transaction Manager sind Sie ein wesentlicher Bestandteil des Teams, das sich auf die...

  • Anti Money Laundering Reporting Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan Vollzeit

    NBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...

  • Transaction Services

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Talently GmbH Vollzeit

    Das Unternehmen Unser Kunde ist eines der schnellst wachsenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Transaction, Restructuring und Transformation, das vor über 10 Jahren von ehemaligen Big4 Partnern gegründet wurde. Mittlerweile zählt die Firma mehrere hundert Mitarbeiter in Europa und betreut internationale Konzerne und führende Private Equity Kunden...

  • Transaction Banking Sales

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Goldman Sachs Transaction Banking Sales - Associate - FrankfurtOur division works on some of the most complex financial challenges and transactions in the market today. Whether advising on a merger, providing financial solutions for an acquisition, or structuring an initial public offering, we handle projects that help clients at major milestones. We work...

  • Transaction Banking Sales

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Goldman Sachs Transaction Banking Sales - Associate - FrankfurtOur division works on some of the most complex financial challenges and transactions in the market today. Whether advising on a merger, providing financial solutions for an acquisition, or structuring an initial public offering, we handle projects that help clients at major milestones. We work...

  • Transaction Banking Sales

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Our division works on some of the most complex financial challenges and transactions in the market today. Whether advising on a merger, providing financial solutions for an acquisition, or structuring an initial public offering, we handle projects that help clients at major milestones. We work with corporations, pension funds, financial sponsors, and...

  • Transaction Banking Sales

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Our division works on some of the most complex financial challenges and transactions in the market today Whether advising on a merger, providing financial solutions for an acquisition, or structuring an initial public offering, we handle projects that help clients at major milestones We work with corporations, pension funds, financial sponsors, and...

  • Senior Consultant M&A Transaction Services

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    Senior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle...

  • Senior Consultant M&A Transaction Services

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    Senior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle...

  • Senior Consultant M&A Transaction Services

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    Senior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle...

  • Senior Consultant M&A Transaction Services

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    Senior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle...

  • Head of Data Management

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Manager (m/f/d) – Global Transaction Advisory Group

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Alvarez and Marsal Vollzeit

    Manager (m/f/d) – Global Transaction Advisory Group Location: Frankfurt, GermanyDate Posted: Apr 25, 2024 Alvarez & Marsal Munich, Frankfurt, Dusseldorf & Hamburg Alvarez & Marsal ("A&M") is a global consulting firm with more than $2+ billion in revenues, c.9,000+ staff and over 70 offices around the globe. We offer a broad range of professional...

  • Manager (m/f/d) – Global Transaction Advisory Group

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Alvarez and Marsal Vollzeit

    Manager (m/f/d) – Global Transaction Advisory Group Location: Frankfurt, GermanyDate Posted: Apr 25, 2024 Alvarez & Marsal Munich, Frankfurt, Dusseldorf & Hamburg Alvarez & Marsal ("A&M") is a global consulting firm with more than $2+ billion in revenues, c.9,000+ staff and over 70 offices around the globe. We offer a broad range of professional...

  • Analytiker (m/w/d) (Business-Analyst/in)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Das Management von Risiken im...