Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Associate Director AML Transaktionsmonitoring - Frankfurt am Main - Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

  • AML Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen AML Specialist (m/w/d) für unsere C24 Bank GmbH.Über den JobAls AML Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH bist du verantwortlich für die Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von...

  • AML Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen AML Specialist (m/w/d) für unsere C24 Bank GmbH.Über den JobAls AML Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH bist du verantwortlich für die Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von...

  • AML Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Specialist für unsere C24 Bank GmbH.HauptraumfelderPrüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von verdächtigen AktivitätenFachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher...

  • AML Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Specialist für unsere C24 Bank GmbH.HauptraumfelderPrüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von verdächtigen AktivitätenFachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher...

  • Aml Specialist

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

    Bank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...

  • (Junior) Aml Specialist

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

    Bank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...

  • (Junior) Aml Specialist

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

    Bank Frankfurt Im Überblick Berufserfahren, Berufseinsteiger Vollzeit Festanstellung Über diesen Job Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale...

  • Associate Aml

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    **VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich AML / Compliance. Mit unserem spezialisierten Team unterstützen wir Kredit - und Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsdienste und Asset Manager mit maßgeschneiderten...

  • Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline Vollzeit

    Deine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...

  • Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline Vollzeit

    Deine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...

  • Associate Creative Director Copy

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DESIGNERDOCK Vollzeit

    **Associate Creative Director Copy (m/w/d)**: - Frankfurt - Konzeption & Informationsarchitektur (digital) - F39765 - DD Frankfurt - Lutz Augustin **Die Agentur**: Eine internationale Digital-Agentur mit namhaften Kunden und schicken Büros am Main. Hier locken spannende Aufgaben, zahlreiche Incentives und natürlich ein flexibles...

  • Associate Director

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mace Vollzeit

    Job Title: Associate DirectorAt Mace, we are seeking an experienced Associate Director to lead our Project Management Office (PMO) and Project Controls team. As a key member of our leadership team, you will be responsible for delivering high-quality project management services to our clients and ensuring the successful execution of our projects.Key...

  • Associate Director

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mace Vollzeit

    Job Title: Associate DirectorAt Mace, we are seeking an experienced Associate Director to lead our Project Management Office (PMO) and Project Controls team. As a key member of our leadership team, you will be responsible for delivering high-quality project management services to our clients and ensuring the successful execution of our projects.Key...

  • Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline Vollzeit

    Deine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...

  • Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline Vollzeit

    Deine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...

  • Associate Director

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mace Vollzeit

    Job Title: Associate DirectorAt Mace, we are seeking an experienced Associate Director to lead our Project Management Office (PMO) and Project Controls team. As a key member of our leadership team, you will be responsible for delivering high-quality project management services to our clients and ensuring the successful execution of our projects.Key...

  • Associate Director

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mace Vollzeit

    Job Title: Associate DirectorAt Mace, we are seeking an experienced Associate Director to lead our Project Management Office (PMO) and Project Controls team. As a key member of our leadership team, you will be responsible for delivering high-quality project management services to our clients and ensuring the successful execution of our projects.Key...

  • Associate Director

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mace Vollzeit

    Job Title: Associate DirectorAt Mace, we are seeking an experienced Associate Director to lead our Project Management Office (PMO) and Project Controls team. As a key member of our leadership team, you will be responsible for delivering high-quality project management services to our clients and ensuring the successful execution of our projects.Key...

  • Associate Director

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mace Vollzeit

    Job Title: Associate DirectorAt Mace, we are seeking an experienced Associate Director to lead our Project Management Office (PMO) and Project Controls team. As a key member of our leadership team, you will be responsible for delivering high-quality project management services to our clients and ensuring the successful execution of our projects.Key...

  • Associate Director

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mace Vollzeit

    Job Title: Associate DirectorAt Mace, we are seeking an experienced Associate Director to lead our Project Management Office (PMO) and Project Controls team. As a key member of our leadership team, you will be responsible for delivering high-quality project management services to our clients and ensuring the successful execution of our projects.Key...

Associate Director AML Transaktionsmonitoring

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit
Associate Director AML Transaktionsmonitoring (w/m/d) - (2024/339) Bereich Compliance Standort Frankfurt a. M. Düsseldorf Stellentyp Unbefristet Ihre Aufgaben
  • Betreuung, Pflege und fachbezogenene Weiterentwicklung entsprechender Geldwäschepräventionstools und Systemanwendungen im AML Monitoring
  • Im Rahmen des Transaktionsmonitorings werten Sie auffällige Muster und Entwicklungen in Hinblick auf mögliche Geldwäscherelevanz aus, leiten die erforderlichen Maßnahmen und Tätigkeiten ab und setzen diese um.
  • In Ihrer Arbeit beziehen Sie aktiv die beteiligten externen und internen Ansprechpartner ein
  • Sie sind Ansprechpartner bei Fragen zum Monitoringprozess und den fachlichen Einstellungen zum eingesetzten Tool
  • Sie unterstützen die Erstellung / Aktualisierung des Anweisungswesens und optimieren die internen Prozesse des Aufgabengebietes
Ihr Profil
  • Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention /Betrugs-prävention, vorzugsweise im AML Transaktionsmonitoring
  • Langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Prüfern und Aufsicht (Interne Revision, Jahresabschlussprüfer, BaFin, etc.).
  • Sie arbeiten zuverlässig, verantwortungsvoll, haben ein professionelles Auftreten und sind bereit Verantwortung zu übernehmen
  • Sie sind ehrlich, loyal und kooperativ in der Zusammenarbeit im Team
  • Sie verfügen über verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse