AML Specialist

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen AML Specialist für unsere C24 Bank GmbH.

Hauptraumfelder
  • Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von verdächtigen Aktivitäten
  • Fachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Verantwortung für die Verdachtsfallbearbeitung / Verdachtsmeldungen sowie Kontaktperson für die Strafverfolgungsbehörden
  • Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze
  • Schnittstellenfunktion bei Fragen rund um die KYC- und AML-Prozesse für die internen Fachabteilungen
  • Durchführung und Weiterentwicklung des internen Transaktionsmonitorings und der Validierung und Aktualisierung des Indizienmodells im Rahmen des Transaktionsmonitorings
Qualifikationen
  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder Studium z. B. in den Bereichen Wirtschaft / Finance oder Recht
  • Erste Berufserfahrung im Bankenumfeld
  • Starke analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
  • Hohe Affinität für technische Prozesse
  • Sorgfalt und die Fähigkeit, vielfältige Themen zu strukturieren, priorisieren und eigenverantwortlich zu organisieren
  • Engagement & Teamspirit sowie starke Kommunikationsfähigkeit
  • Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (Excel, Word, Outlook etc.)
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was wir bieten
  • Langfristige Perspektive: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive
  • Start-Up Flair: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair – Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten
  • Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst: Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
  • Weiterbildungsmöglichkeiten: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
  • Extras: Deutschlandticket, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich

  • AML Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen ambitionierten AML Junior Specialist (m/w/d) für unser renommiertes Kundenunternehmen in Frankfurt am Main.Ihre AufgabenÜberwachung von Transaktionen und Konten auf potenzielle GeldwäscheaktivitätenDurchführung von AML-Risikobewertungen für Kunden und deren TransaktionenErstellung von Berichten und Dokumentationen zur...

  • AML Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen AML Specialist (m/w/d) für unsere C24 Bank GmbH.Über den JobAls AML Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH bist du verantwortlich für die Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von...

  • AML Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen AML Specialist (m/w/d) für unsere C24 Bank GmbH.Über den JobAls AML Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH bist du verantwortlich für die Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain a robust AML framework that aligns with...

  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • AML Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    **About Us**BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt is a leading international bank with a strong presence in China and Europe.We are committed to providing high-quality financial services to our customers and are looking for a skilled AML Compliance Specialist to join our team.Key Responsibilities:Assist in the development and implementation of...

  • AML Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer AnforderungenPriorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer AnforderungenPriorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Spezialist für Risikobewertung und Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

  • AML Compliance Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior AML Specialist (m/w/d) at CHECK24 BankAbout the Role:Contribute to the growth and development of a cutting-edge mobile banking institution within the CHECK24 GroupCollaborate with cross-functional teams to shape the bank's anti-money laundering and terrorism financing strategiesConduct in-depth analysis of transactions and customer data to identify...

  • AML Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior AML Specialist (m/w/d) at CHECK24 BankAbout the Role:Contribute to the growth and development of a cutting-edge mobile banking institution within the CHECK24 GroupCollaborate with cross-functional teams to shape the bank's anti-money laundering and terrorism financing strategiesConduct in-depth analysis of transactions and customer data to identify...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Job Title: AML (Anti-Money Laundering) and Sanction / Embargo ControlWe are seeking a highly skilled professional to join our team at Personal Direkt Management GmbH in Frankfurt am Main. As a key member of our AML team, you will be responsible for ensuring the effective implementation of anti-money laundering and sanctions regulations.Your Key...

  • AML Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Job Title: AML (Anti-Money Laundering) and Sanction / Embargo ControlWe are seeking a highly skilled professional to join our team at Personal Direkt Management GmbH in Frankfurt am Main. As a key member of our AML team, you will be responsible for ensuring the effective implementation of anti-money laundering and sanctions regulations.Your Key...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Prävention von Finanzkriminalität spezialisiert hat. Der Positionsinhaber wird an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening berichten und dabei die Gesamtstrategie für die Überwachung von Finanzkriminalität entwickeln...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Prävention von Finanzkriminalität spezialisiert hat. Der Positionsinhaber wird an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening berichten und dabei die Gesamtstrategie für die Überwachung von Finanzkriminalität entwickeln...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    PositionWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Head of Strategy and Regulatory Engagement bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für Monitoring &...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...