Aml Specialist

vor 4 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

Bank- Frankfurtjetzt
- Im Überblick
- Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job

**Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein
- Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?
- Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als
- ** AML Specialist (m/w/d)** bei der C24 Bank GmbH
- Was Du mitbringst
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder Studium z. B. in den Bereichen Wirtschaft / Finance oder Recht
- Du hast bereits Berufserfahrung im Bankenumfeld
- Starke analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
- Eine hohe Affinität für technische Prozesse zeichnet Dich aus
- Sorgfalt und die Fähigkeit, vielfältige Themen zu strukturieren, priorisieren und eigenverantwortlich zu organisieren
- Engagement & Teamspirit sowie starke Kommunikationsfähigkeit
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (Excel, Word, Outlook etc.)
- Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Zu Deinen Aufgaben zählen
- Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von verdächtigen Aktivitäten
- Fachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Verantwortung für die Verdachtsfallbearbeitung / Verdachtsmeldungen sowie Kontaktperson für die Strafverfolgungsbehörden
- Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze
- Schnittstellenfunktion bei Fragen rund um die KYC- und AML-Prozesse für die internen Fachabteilungen
- Durchführung und Weiterentwicklung des internen Transaktionsmonitorings und der Validierung und Aktualisierung des Indizienmodells im Rahmen des Transaktionsmonitorings

Was wir Dir bieten
- **Langfristige Perspektive**: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive
- **Start-Up Flair**: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten
- **Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst**: Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
- **Weiterbildungsmöglichkeiten**: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
- **Extras**: Deutschlandticket, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich
- **Ausgezeichnete Verkehrsanbindung**:unsere Büros sind sehr zentral mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung

Kontakt
- Anabela Dubravac- Personalreferentin Recruiting C24 Bank- anabela.dubravac
- Bitte sende uns Bewerbungen ausschließlich online über unser Bewerbungsformular.

jetzt

  • AML Compliance Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer AnforderungenPriorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 5 Tagen

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  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer Anforderungen.Priorisierung und Governance von Programmen und...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

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  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior AML Specialist (m/w/d) at CHECK24 BankAbout the Role:Contribute to the growth and development of a cutting-edge mobile banking institution within the CHECK24 GroupCollaborate with cross-functional teams to shape the bank's anti-money laundering and terrorism financing strategiesConduct in-depth analysis of transactions and customer data to identify...

  • AML Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Prüfung von Finanztransaktionen spezialisiert hat. Der Positionsinhaber wird an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening berichten und dabei die Gesamtstrategie für die Überwachung von Finanzkriminalität entwickeln und...

  • AML Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

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  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we're committed to connecting clients to markets and talent to opportunity. As an AML Compliance Officer, you'll play a critical role in ensuring our business is run in a compliant fashion.Job SummaryWe're seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. In this role, you'll be responsible for...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we're committed to connecting clients to markets and talent to opportunity. As an AML Compliance Officer, you'll play a critical role in ensuring our business is run in a compliant fashion.Job SummaryWe're seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. In this role, you'll be responsible for...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der unsere Strategie und Überwachung der Gesamtstrategie unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination, inhaltlichen Bewertung und gesamtstrategischen Zusammenführung von globalen regulatorischen Anforderungen,...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

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  • AML Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we're committed to connecting clients to markets and talent to opportunity. As an AML Compliance Officer, you'll play a critical role in ensuring our business is run in a compliant fashion.Job SummaryWe're seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. In this role, you'll be responsible for...

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    vor 2 Wochen

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  • AML Compliance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) framework.Key...

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    Vor 4 Tagen

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  • AML Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerAt StoneX, we are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs.Key Responsibilities:Develop...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

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  • AML Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Attraktive Vergütung sowie zusätzliche SozialleistungenGroßartige Gelegenheit in einem nahmhaften Unternehmen Firmenprofil Unser Kunde ist ein renommiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen steht für Integrität, Sicherheit und herausragende Kundenbetreuung. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort...

  • AML Specialist

    vor 2 Monaten

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    vor 3 Wochen

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