kyc analyst

Deine AufgabenAbwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,Analyse von Eigentümer- und...

Deine AufgabenAbwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,Analyse von Eigentümer- und...

#### Das erwartet Dich bei uns - In Deiner Rolle als KYC & Compliance Specialist (m/w/d) führst Du sorgfältige KYC-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden durch und stellst sicher, dass sämtliche regulatorischen und internen Anforderungen eingehalten werden. - Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Prüfung und Erfassung von Identifikations- und...

Über das UnternehmenDie FCMO-Funktion bildet die Schnittstelle zwischen Markt und Compliance und stellt sicher, dass regulatorische Anforderungen sowie Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität eingehalten werden.Unser Kunde ist ein erfolgreiches Unternehmen, das neben einer hervorragenden Positionierung auf dem Markt auf ein spannendes und...

#### Das erwartet Dich bei uns - In Deiner Rolle als KYC & Compliance Specialist (m/w/d) führst Du sorgfältige KYC-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden durch und stellst sicher, dass sämtliche regulatorischen und internen Anforderungen eingehalten werden. - Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Prüfung und Erfassung von Identifikations- und...

UnternehmenBNP ParibasOrtDüsseldorfMerkenBusiness Analyst m/w/d) AML/KYC Regulatory and Operating Office, DüsseldorfUnbefristeter ArbeitsvertragBankenFinanzenControlling / FinanzenVeröffentlicht seit ein TagBNP ParibasBei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und...

Für unsere internen Bereiche suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Das erwartet dich Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst...

Senior AML/KYC Policy and Compliance SpecialistHybridblankPolishSeniorAnalystEmpower strategic innovation — redefine AML compliance with transformative policy leadership!Location & Work Model:Warsaw-based opportunity with hybrid work model (3 days per week in the office)As a Senior AML/KYC Policy and Compliance Specialist, you will be working for our...

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Business Analysten (m/w/d) im Bereich KYC für den Bankensektor. Nutzen Sie die Chance, mit uns den nächsten Karriereschritt zu gehen!Als Teil des Geschäftsbereichs Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main besetzen wir gezielt Positionen im Banken- und Versicherungssektor - sowohl in der...

# Jobzusammenfassung Für ein etabliertes Finanzdienstleistungsunternehmen suchen wir einen **Analysten für Kunden- und Legitimationsprüfung (m/w/d)** im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bis Ende des Jahres für den Arbeitsort Frankfurt am Main. Bei entsprechender Leistung besteht eine **sehr gute Chance auf eine anschließende Übernahme** durch...

Our mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot, based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of...

Junior CDD Analyst (M/W/D)Als Junior CDD Analyst spielst Du eine wichtige Rolle dabei, die Integrität von LYNX zu schützen, indem Du sicherstellst, dass unsere Customer-Due-Diligence- und Onboarding-Prozesse den geltenden AML-Vorschriften sowie unseren internen Richtlinien entsprechen.Als Teil unseres internationalen Compliance-Teams prüfst Du...

Hybrid | München (Bayern) * S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter integrierter Compliance-Dienstleistungen. Als zertifizierter Full-Service-Compliance-Dienstleister (ISO 9001 & ISO/IEC 27001) unterstützen wir nationale und internationale Kunden mit praxisnahen, prüfungssicheren und skalierbaren Compliance-Lösungen. * Zur Verstärkung...

Tech Analyst - Broker Signup Flows (m/w/d) DKB AG Standort: Berlin unbefristet Teil- & Vollzeit möglich ab sofort   Deine Aufgaben Als Tech Analyst-Broker Signup Flow verbindest du technisches Verständnis mit analytischer Stärke und sorgst gemeinsam mit Product, Engineering und Business dafür, dass unsere Signup- und Legitimationsprozesse...

In Düsseldorf suchen wir dich ab sofort in Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet als Business Analyst (all genders) AML/KYC Regulatory and Operating Office bei BNP Paribas Wealth Management Wealth Management - Wer wir sind: BNP Paribas Wealth Management ist eine führende globale Privatbank und die größte Privatbank in der Eurozone mit einem verwalteten...

Hybrid | München (Bayern) S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter integrierter Compliance-Dienstleistungen. Als zertifizierter Full-Service-Compliance-Dienstleister (ISO 9001 & ISO/IEC 27001) unterstützen wir nationale und internationale Kunden mit praxisnahen, prüfungssicheren und skalierbaren Compliance-Lösungen. Zur Verstärkung unseres...

What you will doAbout Gnosis PayGnosis Pay provides the API and card-program infrastructure that enables wallets, fintechs, and businesses to issue stablecoin-powered payment cards and create custom payment flows. Partners can easily connect on-chain wallets to real-world spending.With our technology, users can spend stablecoins directly from their on-chain...

Was dich erwartetGestalte die Zukunft des Bankings.Seit über 30 Jahren begleiten wir Banken und Finanzdienstleister bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und IT-Landschaften. Als persönliches Beratungshaus verbinden wir fachliche Expertise mit technologischem Verständnis und unterstützen unsere Kunden dabei, zukunftsfähige Lösungen zu...

Analyst: Global Banking - Corporate Client CoverageCountry: GermanyIT STARTS HERESantander (www.santander.com) is evolving from a global, high-impact brand into a technology-driven organization, and our people are at the heart of this journey. Together, we are driving a customer-centric transformation that values bold thinking, innovation, and the courage to...

ABOUT USPliant is a European fintech specializing in B2B payment solutions. Our modular, API-first platform helps businesses streamline spending, improve cash flow, and integrate payments into their financial workflows. Designed for industries with complex payment needs, such as travel and fleet, Pliant enables greater efficiency, control, and...