compliance aml

We are a leading trading platform that is ambitiously expanding to the four corners of the globe. Our top-rated products have won prestigious industry awards for their cutting-edge technology and seamless client experience. We deliver only the best, so we are always in search of the best people to join our ever-growing talented team. We are looking for a...

**Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?** Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir...

About the job Mercor connects elite creative and technical talent with leading AI research labs. Headquartered in San Francisco, our investors include Benchmark, General Catalyst, Peter Thiel, Adam D'Angelo, Larry Summers, and Jack Dorsey. Position: Financial Compliance Expert (CL Funnel) Type: Contract Compensation: $80/hour Location: Remote Role...

Die Stelle Du hast Deine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bist auf der Suche nach einem spannenden Job in der Geldwäscheprävention? Zudem bist Du kommunikationsstark und hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein? Dann suchen wir Dich als Mitarbeiter Compliance & AML (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Unser Kunde ist aus der...

Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Compliance / AML 40 Stunden pro Woche • befristet • Frühester Beginn ab sofort 17,50 EUR pro Stunde Für einen führenden Finanzdienstleister suchen wir Sie! Für unseren Kunden, einen der führenden Finanzdienstleister Deutschlands, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Bank (m/w/d) im...

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Das sind wir SIGNAL IDUNA ist ein Versicherungs- und Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Hamburg und Dortmund. In den letzten Jahren haben wir uns als Unternehmen stark verändert. Wir haben eine moderne Arbeitswelt geschaffen und innerhalb unserer neuen Organisationsstruktur etablieren sich agile Arbeitsweisen. Wir arbeiten nutzerzentriert, entscheiden...

Dein Verantwortungsbereich Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...

Wer wir sind PAYONE ist ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag) und einer der führenden Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Mit mehr als 260.000 Kunden und jährlich sechs Milliarden verarbeiteten Transaktionen ermöglichen wir Händlern und Dienstleistern – ob im stationären Handel, mobil oder online...

Job Description Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Wer wir sind PAYONE ist ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag) und einer der führenden Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Mit mehr als 260.000 Kunden und jährlich sechs Milliarden verarbeiteten Transaktionen...

What you'll be doing Advising banks and financial institutions on AML, KYC and regulatory compliance Supporting clients across the cooperative banking, savings bank, regional and specialist banking sectors Analysing and implementing AMLR and wider AML regulatory requirements Reviewing and optimising KYC, CDD and AML processes Conducting regulatory gap...

Ihre AufgabenDeine Aufgaben:Analyse und Prüfung von regulatorischen Anforderungen sowie deren Auswirkung auf betroffene Prozesse in nationalen und internationalen UnternehmenDefinition und Umsetzung von notwendigen MaßnahmenErstellung und Aktualisierung von internen Richtlinien und DokumentationenEntwicklung zum Subject Matter Expert bei der Umsetzung...

Über die Bank Unser Klient ist eine internationale Bank, die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zeichnen das Unternehmen und das Team aus. Deine Benefits: Remote WorkingFlexibles ArbeitenPluxee-Mahlzeitenleistungen für alle...

Are you ready to shape your future with confidence?Gemeinsam die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Für diesen Anspruch setzen wir bei EY alles in Bewegung und gehen als Team „all in“. Schließlich haben wir ein klares Ziel vor Augen: nachhaltigen Wert und Wachstum zu schaffen – für unsere Mandant:innen, Mitarbeitenden und die gesamte...

Are you ready to shape your future with confidence?Gemeinsam die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Für diesen Anspruch setzen wir bei EY alles in Bewegung und gehen als Team „all in“. Schließlich haben wir ein klares Ziel vor Augen: nachhaltigen Wert und Wachstum zu schaffen – für unsere Mandant:innen, Mitarbeitenden und die gesamte...

CorpFin Search ist eine auf Corporate Finance spezialisierte Personalberatung aus dem Herzen Frankfurts. Wir stellen den langfristigen Austausch sowie den nachhaltigen Umgang miteinander in den Vordergrund.Zu unseren Kunden zählen wir mittelständische Unternehmen, Investment Gesellschaften, darunter globale und regionale Private Equity Gesellschaften sowie...

Deine AufgabenÜber RegpitRegpit baut die KI, die Compliance(Anti-Money-Laundering)-Teams von manueller Arbeit befreit. Über 3.500 Compliance-Verantwortliche arbeiten heute mit Regpit – von Finanzguru über Mcmakler und Finom bis zu Großkanzleien. Das Regpit Team besteht aus Leuten, die vorher bei Goldman Sachs, Linklaters, Deutsche Bank und Co....

Deine AufgabenÜber RegpitRegpit baut die KI, die Compliance(Anti-Money-Laundering)-Teams von manueller Arbeit befreit. Über 3.500 Compliance-Verantwortliche arbeiten heute mit Regpit – von Finanzguru über Mcmakler und Finom bis zu Großkanzleien. Das Regpit Team besteht aus Leuten, die vorher bei Goldman Sachs, Linklaters, Deutsche Bank und Co....

Unsere Vision ist es, HUGO BOSS als die weltweit führende technologiegesteuerte Modeplattform im Premiumbereich zu etablieren und zu den Top 100 global führenden Marken zu gehören. Zusammen setzen wir unser Wissen, unsere Fähigkeiten und Erfahrungen bei HUGO BOSS ein und kreieren vielfältige Ideen und Lösungen. Was uns verbindet? We love Fashion, we...

Über unsDie DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden...