anti fraud

Wer wir sind Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch...

Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind die größte Bank für alle akademischen Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland.Meistere mit uns die spannenden Herausforderungen eines hochdynamischen Marktes und finde...

INFORM Do you want to actively shape the future of fraud prevention and the fight against financial crime? Then become part of our team and support leading financial institutions in minimizing risks, meeting regulatory requirements, and building trust with their customers.As a Senior Sales Executive (all genders), you will be responsible for expanding our...

Wir sind als eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen ein echter Tech-Player. Wir sehen uns als Vordenker*innen, handeln und denken strategisch, entwickeln mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, sowie präzise Prozesse und implementieren innovative Technologien. Weltweit sind wir über 50.000 tech-affine und kluge...

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Company DescriptionScalable Capital is a leading digital investment and banking platform with a full banking licence, empowering people across Europe to shape their own finances. Scalable Broker makes it easy and affordable for clients to invest professionally in stocks, ETFs, cryptocurrencies, and derivatives, as well as set up savings plans. Scalable...

Your RoleAs Senior Anti-Financial Crime Manager & Deputy MLRO you are responsible for the effective operation, coordination and continuous enhancement of 360T's Anti‐Financial Crime framework. You act as a senior subject‐matter expert across AML/CTF, sanctions, fraud prevention, and related financial crime risks, supporting the MLRO and senior Compliance...

UnternehmensbeschreibungWir sind als eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen ein echter Tech-Player. Wir sehen uns als Vordenker*innen, handeln und denken strategisch, entwickeln mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, sowie präzise Prozesse und implementieren innovative Technologien. Weltweit sind wir über 50.000...

Was du bei uns bewegen kannst: Du berätst unsere Kunden mit Fokus auf Betrugsprävention im Zahlungsverkehr (Issuing, Acquiring) sowie auf Risikobewertung und Geldwäschebekämpfung (AML). Du analysierst Anforderungen und entwickelst technische Lösungen mit RiskShield, unserer prämierten Anti-Fraud-Plattform. Du konfigurierst und integrierst unsere...

Join our mission to protect cross-border transactions, helping customers send money safely worldwide.As a Senior Flutter Software Engineer in our Anti-Fraud & Compliance team, you'll architect high-performance systems that detect fraud and enforce regulatory compliance.What You'll Do:Hybrid Development: Design and develop high-performance features using...

Was erwartet dich Beratung zu regulatorischen Anforderungen: z. B. GwG, KYC/CDD, Sanktionen & Embargos, EU-AML Paket, Anti-Fraud, MiFID II/MiFIR, EMIR, MAR, Del. VO (EU) 2017/565, WpHG, MaComp, DORA Mitwirkung in Projekten in den Bereichen AFC/AML, Kapitalmarkt-Compliance oder IT-Compliance/Outsourcing Entwicklung und Implementierung digitaler Lösungen...

Was erwartet dich Beratung zu regulatorischen Anforderungen: z. B. GwG, KYC/CDD, Sanktionen & Embargos, EU-AML Paket, Anti-Fraud, MiFID II/MiFIR, EMIR, MAR, Del. VO (EU) 2017/565, WpHG, MaComp, DORA Mitwirkung in Projekten in den Bereichen AFC/AML, Kapitalmarkt-Compliance oder IT-Compliance/Outsourcing Entwicklung und Implementierung digitaler Lösungen...

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Our client is a well-established professional services firm with a strong presence in the German market and a growing Financial Services Advisory practice. The firm supports banking, insurance, and broader financial services clients across a range of complex risk, governance, regulatory, and financial crime-related engagements. The Role Working with a...

💸 spotixx is a Frankfurt-based European FinTech building technology for the regulated financial sector. Since 2019, we have grown into a team of 60+ professionals with deep roots in the German and European banking landscape, shaped by years of hands-on experience in fraud investigation and financial crime prevention. We specialize in Anti-Money Laundering...