Geldwäsche Officer:in in Deutschland

Wir suchen dich als Geldwäsche Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben - Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, - Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie - Bestellung als Geldwäsche Officer für führende...

Wir suchen dich als Geldwäsche Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, Durchführung von Risk Assessments, Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie Bestellung als Geldwäsche Officer für führende nationale...

Wir suchen dich als Geldwäsche Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, Durchführung von Risk Assessments, Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie Bestellung als Geldwäsche Officer für führende nationale...

Wir suchen dich als Geldwäsche & Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben - Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, - Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie - Bestellung als Geldwäsche Officer...

Wir suchen dich als Geldwäsche & Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, Durchführung von Risk Assessments, Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie Bestellung als Geldwäsche Officer für...

Wir suchen dich als Geldwäsche & Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, Durchführung von Risk Assessments, Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie Bestellung als Geldwäsche Officer für...

Wir suchen dich als Geldwäsche & Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance TeamAufgabenCompliance Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche Officer für führende...

Wir suchen dich als Finanzexperten für Geldwäsche-Kontrolle (m/w/d) für unser Compliance TeamUnsere AufgabenKontrolle von Transaktionen und Risikobewertung,Überwachung von Flaggen und Meldung verdächtiger Transaktionen,Durchführung von Risiko-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche...

AufgabenWir suchen dich als Finanzkriminalität-Experte (m/w/d) für unser S+P Compliance Team in Deutschland.Überprüfung von Transaktionen und Kundenprozessen auf mögliche Geldwäsche-Vorfälle,Erkennung von Warnhinweisen und Berichterstattung an Behörden,Durchführung von Risikobewertungen und Entwicklung von Prozessen zur Minderung von...

Ihre Karrierechance bei DIS AGWir suchen einen erfahrenen Anteilseignerberater, der sich auf Geldwäsche und Betrugsbekämpfung spezialisiert hat. Der perfekte Kandidat verfügt über umfassende Kenntnisse im Aufsichtsrecht und bringt Erfahrung in der Umsetzung von rechtlichen Bestimmungen mit.Die StelleMitwirkung bei der Einführung von rechtlichen...

**Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.**: Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Sie beherrschen das ABC über KYC? Dann willkommen in unserem Team! Sie werden ein wichtiger Teil unseres Risikomanagements. Denn Sie unterstützen mit Ihrer Expertise und Ihrem Erfahrungsschatz unsere Konzern-Geldwäscheprävention bei der...

Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen (all genders) Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv. Das erwartet Sie: ...

**Unternehmensbeschreibung** Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige...

StellenbeschreibungDu unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden MonitoringDu unterstützt bei der Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDu arbeitest eng...

StellenbeschreibungDu unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden MonitoringDu unterstützt bei der Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDu arbeitest eng...

Beschreibung der StelleDie DIS AG, ein führender Personaldienstleister mit über 100 Niederlassungen in Deutschland, sucht eine Fachfrau für AML (Anti-Money-Laundering) und Geldwäscheprävention. Als Teil des Teams ist man für die Identifikation von Auffälligkeiten bei Transaktionen und die Dokumentation derselben verantwortlich.Aufgaben und...

Die Tangany GmbH ist ein innovatives, von der BaFin reguliertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in München. Tangany bietet eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen, darunter Kryptowährungen, tokenisierte Wertpapiere und NFTs. Unsere Lösung wird von mehr als 60 institutionellen Kunden genutzt,...

Die Tangany GmbH ist ein innovatives, von der BaFin reguliertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in München. Tangany bietet eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen, darunter Kryptowährungen, tokenisierte Wertpapiere und NFTs. Unsere Lösung wird von mehr als 60 institutionellen Kunden genutzt,...

StellenbeschreibungAls Mathematiker:in bei der Allianz in Deutschland kannst Du Deine Fähigkeiten im mathematischen Kontext einsetzen und Dich mit der Versicherungs- und Finanzwelt auseinandersetzen.Über das UnternehmenDie Allianz ist eines der führenden Versicherungsunternehmen weltweit. Wir bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vielzahl an...

Das sind wir Wir, die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), sind Spezialist und Top-10-Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens - und Rentenversicherungen. Rund 500 Mitarbeiter:innen arbeiten im Herzen Münchens für den ebenso modernen wie traditionsreichen Versicherungsverein, der seine Marktposition...