Finanz-Experte für Geldwäsche-Kontrolle in Deutschland

vor 2 Wochen


Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

Wir suchen dich als Finanzexperten für Geldwäsche-Kontrolle (m/w/d) für unser Compliance Team

Unsere Aufgaben
  • Kontrolle von Transaktionen und Risikobewertung,
  • Überwachung von Flaggen und Meldung verdächtiger Transaktionen,
  • Durchführung von Risiko-Assessments,
  • Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie
  • Bestellung als Geldwäsche Officer für führende nationale und internationale Unternehmen

Branche

  • Banken
  • FinTechs
  • Finanzunternehmen
  • Wertpapierdienstleister
  • Kapitalverwaltungsgesellschaften
Ihre Qualifikationen

Für unser S+P Compliance Team suchen wir Kollegen (m/w/d)

  • fachlich interessierte Kollegen mit Berufserfahrung
  • Kenntnisse zu EBA-Richtlinien, BaFin-Verlautbarungen, MaRisk und BAIT
  • sicheres und kundenorientiertes Auftreten
  • Master-Studium
Vorteile

In unserem S+P Compliance Team bieten wir Dir:

  • Zusammenarbeit mit internationalen Kunden aus US und UK
  • abwechslungsreiche und spannende Compliance-Projekte,
  • selbständiges und proaktives Arbeiten,
  • Weiterbildung mit Sachkunde-Nachweis für die Tätigkeit als Geldwäsche Officer
  • Karriere-Chance als Geldwäsche Officer für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
  • Remote und standort-unabhängig
  • Arbeite dort, wo Du gerne lebst.

Der Bruttostundenlohn liegt bei etwa 55 bis 65 Euro je Stunde, basierend auf einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und Ihre relevanten Fähigkeiten zum Vorstellungsgespräch.



  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenden Finanzkrisen- und Geldwäsche-Experten (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.Aufgaben und VerantwortungenCompliance Checks durchführen, Transaktionen überprüfen und Risiken identifizieren,Suspicious Transaction Reporting durchführen und Regulierungsanforderungen erfüllen,Risk Assessments durchführen und Strategien...


  • Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Das VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreiches Bankinstitut mit Spezialisierung im Wealth Management. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung.Junior-Finanz-Experte in DeutschlandWir suchen einen Junior-Finanz-Experten für unser Finance-Team in München.Das erwartet...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Finanzkriminalität-Experte (m/w/d) für unser S+P Compliance Team in Deutschland.Überprüfung von Transaktionen und Kundenprozessen auf mögliche Geldwäsche-Vorfälle,Erkennung von Warnhinweisen und Berichterstattung an Behörden,Durchführung von Risikobewertungen und Entwicklung von Prozessen zur Minderung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann als Geldwäsche & Compliance Officer für unser S+P Compliance Team.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUmsetzung von Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Verwaltung von Risikofaktoren und Meldung verdächtiger Transaktionen,Durchführung von Risiko-Assessments sowie Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...


  • Munich, Bayern, Deutschland BNP Paribas S.A. Vollzeit

    Über unsWir sind BNP Paribas, ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Unsere Mission ist es, unseren Kunden finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation zu bieten.Löhne und GehälterAls Werkstudent Finance Permanent Control bei Consors Finanz erwarten Sie ein attraktives Gehalt, das Ihren Qualifikationen und Erfahrungen entspricht. Das...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre Karrierechance bei DIS AGWir suchen einen erfahrenen Anteilseignerberater, der sich auf Geldwäsche und Betrugsbekämpfung spezialisiert hat. Der perfekte Kandidat verfügt über umfassende Kenntnisse im Aufsichtsrecht und bringt Erfahrung in der Umsetzung von rechtlichen Bestimmungen mit.Die StelleMitwirkung bei der Einführung von rechtlichen...


  • Munich, Bayern, Deutschland E Energie Deutschland GmbH Vollzeit

    ÜberblickAls Finanz-Strategiker bei der E.ON Energie Deutschland GmbH tritt man in ein faszinierendes Umfeld ein, in dem innovative PV- und Wärmeanlagen sowie Energie-Management Systeme entwickelt werden. Das Ziel besteht darin, die kaufmännische Steuerung des Future Energy Home (FEH) Geschäfts zu stärken und neue Produkte für die Energiewende zu...


  • Munich, Bayern, Deutschland Sorokin Consulting für Regenerate Forum gGmbH Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen engagierten Finanz-Experten, der unsere Vision einer regenerativen Wirtschaft unterstützt. Kurzbeschreibung:Unser Klient, das Regenerate Forum gGmbH, ist ein Vorreiter im Bereich der regenerativen Wirtschaft. Wir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der unsere Finanzen professionell verwalten und uns bei der...


  • Munich, Bayern, Deutschland Rodenstock - Gesellschaft für Familienunternehmen mbH Vollzeit

    Wir suchen eine engagierte Finanz- und Buchhaltungsmitarbeiterin für unser Team in München.Beschreibung der StelleAls Teil unseres Teams unterstützen Sie die Geschäftsführung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle unserer Finanzen. Ihre Aufgaben umfassen die Erstellung von Rechnungen, der Liquiditätsplanung und -kontrolle, sowie die Administration...


  • Munich, Bayern, Deutschland Allianz in Deutschland Vollzeit

    StellenbeschreibungAls Mathematiker:in bei der Allianz in Deutschland kannst Du Deine Fähigkeiten im mathematischen Kontext einsetzen und Dich mit der Versicherungs- und Finanzwelt auseinandersetzen.Über das UnternehmenDie Allianz ist eines der führenden Versicherungsunternehmen weltweit. Wir bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vielzahl an...


  • Munich, Bayern, Deutschland much. GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen motivierten Finanz-Experten, der unsere operativen Steuerungsprozesse optimiert. Als Teil unseres Teams bist du verantwortlich für die Implementierung von Finanzstrategien und deren Auswertung.Unser AngebotEin attraktives Gehalt von 60.000 bis 80.000 Euro pro JahrEine moderne Arbeitsumgebung mit flexiblen ArbeitszeitenMöglichkeiten zur...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten Geldwäscheprävention-Experten für unsere Abteilung Finanzdienstleister in München.Beschreibung des TätigkeitsfeldesAls (Senior) Consultant Geldwäscheprävention / Compliance wirst Du Teil unseres Teams und unterstützt Kunden aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...


  • Munich, Bayern, Deutschland CHEFS CULINAR Süd GmbH & Co. KG Vollzeit

    Unser Unternehmen ist ein führender Anbieter von Gastronomie- und Hotelleriedienstleistungen in Deutschland und im benachbarten Ausland. Wir sind bekannt für unsere hohe Qualität und Zuverlässigkeit.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) für Lagerlogistik in der Kontrolle des Warenausgangs in der Frühschicht für unseren...


  • Munich, Bayern, Deutschland NTT DATA Deutschland SE Vollzeit

    Über NTT DATA">NTT DATA ist Teil der NTT Group und ein globaler Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Unsere 000 Mitarbeiter:innen weltweit unterstützen unsere Kunden durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services.">Unsere Vision">Wir visionieren eine...


  • Munich, Bayern, Deutschland Randstad Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine erfahrene Führungskraft in der Finanzabteilung für unser Unternehmen aus der Life-Sciences- und Pharmaindustrie in München oder remote.AufgabenFühren Sie die Finanzabteilung des Unternehmens und unterstützen Sie die Geschäftsleitung bei strategischen EntscheidungenKoordinieren Sie die Entwicklung und Implementierung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland Christophorus Hospiz Verein e. V. Vollzeit

    BeschreibungAls Fachleiter Finanzen und Personal bei dem gemeinnützigen Christophorus Hospiz Verein e.V. in München, einem der größten und ältesten Hospizvereine Deutschlands, suchen wir eine fähige Person für diese Rolle.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Fachleiter Finanzen und Personal sind Sie verantwortlich für die gesamte Buchhaltung,...


  • Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Über das Unternehmen:VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreiches Bankinstitut mit Spezialisierung im Wealth Management. Wir wurden zum besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Fonds Finanz Maklerservice GmbH Vollzeit

    Karriere bei Fonds FinanzFür unsere Niederlassung suchen wir einen erfahrenen Maklermanagement Spezialisten (m/w/d). Bei Fonds Finanz, Deutschlands führendem Maklerpool, können Sie eine vielseitige Herausforderung erwarten. Wir bieten ein attraktives Gehalt von ca. €60.000 - €80.000 pro Jahr (abhängig von Erfahrung), eine offene Unternehmenskultur...


  • Munich, Bayern, Deutschland PLU Top Assistant GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir sind PLU Top Assistant GmbH, ein innovatives Unternehmen mit Kundenprojekten in ganz Deutschland und Remote-Work-Möglichkeiten. Mit 20 Jahren Erfahrung bieten wir namenhaften Kunden professionelle Beratungs-, Trainings- sowie Projekt-/Assistenzleistungen für Führungskräfte im Bereich Office- und Projektmanagement.GehaltDas Gehalt für...


  • Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Die VZ VermögensZentrum Deutschland bietet als eines der erfolgreichsten Bankinstitute mit Spezialisierung im Wealth Management eine spannende Tätigkeit für einen Finanz- und Risikomanager an.Lohn:Der Bruttojahresgehaltssatz liegt bei 80-100%. Dies entspricht einem ungefähren Nettojahresgehalt von €66.000 bis €77.000 abhängig von Ehestand,...