Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen
vor 2 Monaten
Referent/in (w/m/d) Compliance - Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen
Wir bieten facettenreiche Aufgaben
Sie beraten die Fachbereiche zu rechtlichen sowie regulatorischen Vorgaben im Themengebiet Sanktions- und Embargobestimmungen. Sie sind zuständig für die Aufklärung und Bearbeitung von Compliance relevanten Vorfällen – auch im internationalen Kontext von Förderbanken und der Entwicklungszusammenarbeit. Auch die eigenverantwortliche Festlegung von Maßnahmen, die Entscheidung über weitere rechtliche Maßnahmen inkl. verantwortliche Begleitung der Folgeprozesse gehören zu Ihrem Aufgabengebiet. Sie wirken bei Risikoanalysen mit und begleiten interne und externe Prüfer bzgl. der Einhaltung rechtlicher/regulatorischer/innerbetrieblicher Vorgaben. Auch die Implementierung von konzernübergreifenden Standards , Erarbeitung von Regelungen sowie Arbeitsanweisungen und die Mitwirkung bei neuen Prozessen gehören in Ihr Aufgabengebiet. Zudem sind Sie Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden , Ombudsleute, Hinweisgeber, Ministerien sowie die Tochtergesellschaften der KfW. Ergänzend dazu konzipieren und führen Sie Schulungsmaßnahmen durch, arbeiten in Projekten sowie bei der Auswahl und Implementierung von IT-Unterstützungstools mit.
Das bringen Sie mit
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Polizeihochschule oder vergleichbare Qualifikation. Mehrjährige, gerne auch internationale Berufserfahrung im Bankensektor - inklusive fundiertem Know-how in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben , idealerweise Praxis im operativen Compliance-Umfeld (Sanktions- und Embargobestimmungen). Fließendes Deutsch und sehr gutes Gut ausgeprägtes Analyse- und Abstraktions-vermögen sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenz.-
Senior Referent/in
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent/in
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent/in
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent/in
Vor 4 Tagen
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Senior Referent/In
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent/in
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent/in
Vor 5 Tagen
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Senior Referent/in
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent/in
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige...
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Senior Referent/in
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland KFW VollzeitWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Senior Referent/in (w/m/d) Compliance Schwerpunkt Einhaltung von Sanktions - und Embargobestimmungen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die **Beratung der Fachbereiche zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Themengebiet...
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Senior Referent Aus-, Fort- und Weiterbildung
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeitp>Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige...
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Senior referent, referent digitalisierung
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent Aus-, Fort- und Weiterbildung
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland KfW Bankengruppe Vollzeitdiv>Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende För die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prärdern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte sind unser Auftrag. t?...
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Senior-referent Compliance Geldwäsche- Und
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Compliance Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Senior Referent
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Senior Referent
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland KFW VollzeitWillkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...
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Team Head AML/CTF, Sanktions- und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank VollzeitDEIN AUFGABENGEBIETÜbernahme der Führung und fachliche Leitung unseres AML/CTF Teams an den Standorten in Deutschland und Luxemburg Entwicklung, Durchsetzung und Kontrolle von gruppenweiten Mindeststandards und Sicherungsmaßnahmen zur Prävention vor Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungKontinuierliche Überwachung der Einhaltung der regulatorischen...
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Gruppenleitung (W/m/d) Sanktionen
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitRef.Nr.: 50037818 / Frankfurt am Main / Vollzeit - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger Teil...
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Team Head Aml/ctf, Sanktions- Und
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG VollzeitCHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit...
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Head of AML, Sanktions- und Betrugsprävention, CTF
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland nexpera VollzeitZum Unternehmen: Unser Kunde, ein traditionsbewusstes und modernes Privatbankhaus sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kompetente Führungskraft in der Position „Head of AML, Sanktions- und Betrugsprävention, CTF (m/w/d)“. Der Fokus unseres Mandanten liegt auf der individuellen Beratung und Verwaltung von Vermögen für private und...
