Head of AML, Sanktions- und Betrugsprävention, CTF

vor 2 Monaten

Frankfurt, Deutschland nexpera Vollzeit

Zum Unternehmen:


Unser Kunde, ein traditionsbewusstes und modernes Privatbankhaus sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kompetente Führungskraft in der Position „Head of AML, Sanktions- und Betrugsprävention, CTF (m/w/d)“.


Der Fokus unseres Mandanten liegt auf der individuellen Beratung und Verwaltung von Vermögen für private und unternehmerische Kunden, dem liquiden und illiquiden Asset Management für institutionelle Investoren, umfassenden Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in verschiedenen Ländern sowie der Kooperation mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus bietet er Research-, Sales- und Handelsaktivitäten an, spezialisiert auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen.


Ihre Aufgaben:


  • des AML/CTF Teams in Deutschland und Luxemburg sowie fachliche Steuerung
  • und Durchsetzung von gruppenweiten Mindeststandards zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
  • und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Geldwäschepräventionsbereich
  • von Risikoanalysen zu Geldwäsche, weiteren strafbaren Handlungen und Sanktionen
  • Umsetzung und Überwachung von Schulungsmaßnahmen sowie Schulungstools
  • Teilnahme an bankweiten Projekten und fachbezogenen Teilprojekten
  • für Vorstand und Mitarbeiter; Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
  • Berichterstattung an die Geschäftsleitung zu allen AML-relevanten Themen


Ihr Hintergrund:


  • in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder äquivalente Qualifikation
  • relevante Berufserfahrung im Bankensektor, bevorzugt mit ersten Führungsaufgaben
  • Verständnis der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der FATF-Empfehlungen, EBA-Leitlinien, GWG, KWG und BaFin-AuA sowie deren effektive Implementierung in Organisationen
  • und fundiertes Wissen in der Nutzung und Konfiguration von Compliance-Screening-Software (z. B. FICO), Customer Risk Rating und Sanktionen sowie in der Erstellung entsprechender Risikoanalysen
  • analytische, konzeptionelle und holistische Denkfähigkeiten


Mehrwert der Position:


  • Gelegenheit, durch Ideen, Einsatz und Ambition etwas zu bewirken
  • leistungsbezogene Vergütung, die deinen individuellen Erfolg berücksichtigt und Sie am Erfolg des Kunden teilhaben lässt
  • Arbeitsmodelle (einschließlich Homeoffice) – Hybrides Modell
  • Benefits, darunter betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Jobrad-Leasing, Gesundheitsmanagement und mehr
  • Hierarchien, dadurch maximale Entwicklungsmöglichkeiten
  • Weiterbildungsmöglichkeiten

  • Team Head AML/CTF, Sanktions- und Betrugsprävention

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Vollzeit

    DEIN AUFGABENGEBIETÜbernahme der Führung und fachliche Leitung unseres AML/CTF Teams an den Standorten in Deutschland und Luxemburg Entwicklung, Durchsetzung und Kontrolle von gruppenweiten Mindeststandards und Sicherungsmaßnahmen zur Prävention vor Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungKontinuierliche Überwachung der Einhaltung der regulatorischen...

  • Senior Specialist Advisor

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Über den Bereich** AFC Framework - AML / CTF Policy & Governance ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Anti-Geldwäsche und Know Your Client Richtlinien in AFC gesamthaft zuständig ist. Dieses Team erstellt die notwendigen Richtlinien und begleitet deren Umsetzung in den Geschäftsbereichen. Im...

  • Aml Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland FERI AG Vollzeit

    Die **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 55 Mrd. Euro, davon über 15 Mrd. Euro Alternative...

  • Head of Aml

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin Vollzeit

    Team In coordination with the Bank's Management Board, the AML department defines and monitors the implementation of all requirements aimed at preventing money laundering and terrorist financing as well as criminal offences against the Bank. Your Responsibilities - Management and technical leadership of the AML team. - Advising the management on all issues...

  • Head of Legal

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Fricke Finance & Legal GbR Vollzeit

    **Head of Legal & Compliance (m/w/div) für eine spezialisierte Auslandsbank, Standort Frankfurt am Main**: **Aufgaben**: - Verantwortliche Übernahme der gesamten Compliance-Angelegenheiten und juristischer Aufgaben mit direkter Berichtslinie an die Geschäftsleitung - Führung der zugeordneten Personalstruktur mit drei Mitarbeitern - Legal &...

  • Compliance Advisor Aml

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: - Du verfolgst das Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abzuwehren - Du stehst in direktem, engem Austausch mit den Vertreter*innen der Business Lines, berätst hinsichtlich der jeweils zu erfüllenden rechtlichen regulatorischen Anforderungen...

  • Head of Aml

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin Vollzeit

    Team Im Bereich AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, definiert und deren Umsetzung überwacht. Deine Aufgaben - Führung und fachliche Leitung des AML-Teams. - Beratung der Geschäftsleitung in allen...

  • AML Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf,...

  • Director Managed Services

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Aml Rightsource Llc Vollzeit

    Job Description: - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of 80 - 200 analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. - Lead financial crime/AML engagements in accordance with terms of service agreements stipulated in the executed...

  • Director & Counsel (m/f/d), Frankfurt

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland AMEX Vollzeit

    Director & Counsel (m/f/d), Frankfurt You Lead the Way. Weve Got Your Back With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, youll...

  • Director & Counsel (m/f/d), Frankfurt

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland American Express Vollzeit

    Director & Counsel (m/f/d), Frankfurt You Lead the Way. We’ve Got Your Back With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here,...

  • Director & Counsel (m/f/d), Frankfurt

    vor 6 Stunden

    Frankfurt, Deutschland American Express Vollzeit

    Director & Counsel (m/f/d), Frankfurt You Lead the Way. We’ve Got Your Back With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here,...

  • Anti Money Laundering

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Anti Money Laundering

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • AML Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf,...

  • Head of Legal

    vor 5 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    **Aufgaben**: - Verantwortliche Übernahme der gesamten AML- & Compliance-Angelegenheiten und juristischer Aufgaben mit direkter Berichtslinie an die Geschäftsleitung - Führung der zugeordneten Personalstruktur mit drei Mitarbeitern - Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, insbesondere in den Bereichen...

  • Head of Legal

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Fricke Finance & Legal GbR Vollzeit

    **Aufgaben**: - Verantwortliche Übernahme der gesamten AML- & Compliance-Angelegenheiten und juristischer Aufgaben mit direkter Berichtslinie an die Geschäftsleitung - Führung der zugeordneten Personalstruktur mit drei Mitarbeitern - Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, insbesondere in den Bereichen...

  • AML Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...

  • AML Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg,...

  • Aml Spezialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen in unbefristeter Festanstellung zur Unterstützung bei einem Kunden (Arbeitnehmerüberlassung): **Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche als AML Analyst (m/w/d)**: Aufgaben: - Bearbeitung (Analyse und Investigation) von Kunden, welche in Sanktions - oder PEP (Politisch Exponierte Personen) Listen verzeichnet sind. - Bearbeitung von...