Analyst Anti-Money Laundering, Fraud Prevention, Sanctions
vor 3 Wochen
Für unsere Zentrale in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Analyst Anti-Money Laundering, Fraud Prevention, Sanctions (m/w/d)
Du kennst uns noch nicht?
Die IKB ist führender Spezialist für die Finanzierung des gehobenen Mittelstandes , dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Unsere Branchenexpertise, Finanzierungserfahrung und Fördermittelkompetenz machen uns zum idealen Partner und Berater für gehobene mittelständische Unternehmen (Umsatz > 250 Mio. €) im Bereich Langfristfinanzierung. Wir selbst haben mittelständische Strukturen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Unser Unternehmenssitz ist in Düsseldorf, weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart. Gründungsjahr 1924
IKB - Die Unternehmerbank
Vielseitigkeit, Dynamik und Flexibilität.
Das zeigen wir. Wir sind ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir schreiben täglich unsere eigene Erfolgsgeschichte – mit und für unsere Kunden.
Deine Aufgaben
Einarbeitung in die Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und zur Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen Mitarbeit bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Risikoanalyse, bei Kontrollen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme sowie bei der Weiterentwicklung unserer Monitoring-Systeme Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen Durchführung von Hintergrundrecherchen bei Risikokunden Unterstützung bei der Beratung von Markteinheiten sowie beim Onboarding von Risikokunden, Analyse von auffälligen Transaktionen Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Betrugspräventionsmaßnahmen Analyse und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben unter Beachtung von Markt- und Prüfstandards sowie IT-Erfordernissen Bearbeitung von Verdachtsmeldungen Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
Dein Profil
Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften,Betriebswirtschaftoder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt Regulatorik Erste relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention und/oder erste Erfahrung im internationalen Bank- bzw. Finanzgeschäft von Vorteil Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil-
FEC Specialist
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Deutschland DLL VollzeitFEC Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering Als FEC Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten. Aufgaben (Day to day) Durchführung...
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Risk FEC Specialist
vor 1 Woche
Düsseldorf, Deutschland DLL Group VollzeitFEC Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten. Aufgaben (Day to day) ...
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Senior Expert Fraud Data
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Deutschland Vodafone VollzeitSenior Expert Fraud Data & Process Analyst (m/w/d) Stellen-ID: 232801 Bei Vodafone arbeiten wir jeden Tag an einer besseren Zukunft. Für eine Welt, die besser vernetzt, inklusiver und nachhaltiger ist. Denn für uns ist Technologie nur so stark wie die Menschen, die sie nutzen. Sei dabei und lass uns gemeinsam die Welt von morgen gestalten. ...
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Working Student
Vor 2 Tagen
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews. ...
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Working Student
Vor 2 Tagen
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitTo ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money laundering frameworks in combating financial crime and mitigating regulatory risks by performing KYCs in an analyst role. Performing Full KYCs is not to be understood as regular task, but more on ad hoc basis for Event Driven Reviews....
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Working Student
vor 1 Tag
Düsseldorf, Deutschland SMBC Bank EU AG TeilzeitThe main purpose of this role as a working student is to support the German Financial Crime Middle Office (FCMO) team in Dusseldorf with system work and to proceed with customer related updates and screenings in the various bank systems. • To ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and...
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Working Student
vor 1 Tag
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland SMBC Bank EU AG VollzeitThe main purpose of this role as a working student is to support the German Financial Crime Middle Office (FCMO) team in Dusseldorf with system work and to proceed with customer related updates and screenings in the various bank systems. To ensure adherence to the SMBC Düsseldorf, SMBC Bank EU AG, SMBC Nikko and SMBC Milan compliance and anti-money...
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Referent Compliance/ Anti-Money Laundering
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Deutschland ERGO Group AG VollzeitIhre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik. Sie schulen und informieren Mitarbeiter und Führungskräfte der ERGO (national und...
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Compliance/ Anti-Money Laundering Experte
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Deutschland ERGO Group AG VollzeitIhre zentrale Rolle: Den Compliance-Bereich mit Ihrem Know-how bereichern In Ihrer Rolle übernehmen Sie das Rechtsmonitoring und leiten daraus resultierende Aufgaben für die Gruppe oder die deutschen gruppenpflichtigen Unternehmen ab. Dies umfasst die Erstellung von Gap- und Impactanalysen sowie die Weiterentwicklung der gruppenweiten Risikoanalyse,...
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Risk FEC Specialist
vor 1 Woche
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DLL Group VollzeitFEC Specialist (w/m/d) im Bereich Anti-Money Laundering Als Financial Economic Crime Specialist (w/m/d) bist du Teil unseres Anti-Money-Laundering-Teams und kümmerst dich um alle Belange der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention. Somit wirst du einen verantwortungsvollen Wertebeitrag für die DLL Group leisten. Aufgaben (Day to day)...
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(Senior) Associate
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Deutschland Alvarez and Marsal VollzeitDescription A&M Financial Services Industry (FSI) revolves around core areas of expertise: Performance Improvement, Restructuring, Disruptive and Regulatory and Compliance (R&C) Advisory. A&Ms dedicated Financial Services professionals work on some of the worlds most high-profile cases in a rapidly transforming financial institution landscape, striving for...
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Software Engineer
vor 1 Woche
Düsseldorf, Deutschland DENSO AUTOMOTIVE Deutschland VollzeitCompany DescriptionDENSO WAVE EUROPE GmbH, is the European subsidiary of DENSO WAVE Inc. (Japan) which in turn is part of the larger DENSO group with over 150.000 employees and 190 branch offices worldwide. Denso Wave is an international leader in the area of Auto-ID, inventor of the QR-Code and offers system solutions for QR-codes, IoT and Data Management...
