Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GENO Broker GmbH Vollzeit

Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort.

Aufgrund des ständigen Wachstums und der Weiterentwicklung der Bank suchen wir schnellstmöglich eine Verstärkung für unser Ressort Betrieb Wertpapier- und Depotgeschäft.

Aufgaben

  • Mitwirkung im Projekt Insourcing der Funktion des GWB und der Zentralen Stelle

  • Unterstützung bei der Durchführung der Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionen

  • Laufende Überwachung der Geschäftsbeziehungen einschließlich der Transaktionen mittels Monitoring-System (Geno-Sonar)

  • Mitwirkung bei der Erstellung des Kontrollplans sowie Durchführung von Kontrollhandlungen im Bereich AML und Zentrale Stelle

  • Mitarbeit bei der Erstellung und Weiterentwicklung von Richtlinien und Sicherungssystemen und daraus abgeleiteter Prozesse im Bereich AML und Zentrale Stelle

  • Sicherstellung der Einhaltung von Compliance Gruppenstandards und Mitwirkung bei der Erstellung von Gruppenberichten

  • Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Durchführung geeigneter Maßnahmen

  • Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Schulungen im Bereich AML und Zentrale Stelle für Mitarbeitende

  • Unterstützung bei der Erstellung von Berichten für die Geschäftsführung, interne Stakeholder und die Konzernmutter

  • Stv. Ansprechpartner für die BaFin und Bundesbank, FIU und Strafverfolgungsbehörden

  • Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen im Bereich AML und Zentrale Stelle

Qualifikation

  • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, oder Betriebswirtschaft, idealerweise mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- / Bankrecht oder erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich AML oder der Internen Revision eines Kreditinstituts oder Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt auf Compliance-Themen

  • Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.

  • Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, Excel, PowerPoint)

  • Analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und eine schnelle Auffassungsgabe

  • Eigeninitiative und Teamfähigkeit sowie hohe Zuverlässigkeit und Verantwortungs-bewusstsein

Benefits

Neben einer vielseitigen und abwechslungsreichen Tätigkeit im Herzen von Frankfurt werden Sie Teil eines dynamischen und motivierten Teams, das die Umsetzung eines innovativen Geschäftsmodells mit Fokus auf das Wertpapiergeschäft verfolgt. In diesem Rahmen bieten wir Ihnen Freiraum für Ihre persönliche Entwicklung und fördern Sie dabei über gezielte Fortbildungsmaßnahmen. Durch das Leben flacher Hierarchien können Sie die Entwicklung des GENO Broker mitgestalten.

Es erwartet Sie ein attraktives Gehaltspaket mit verschiedenen zusätzlichen Leistungen. Unsere Highlights:

  • Mobiles Arbeiten – gerne stellen wir auch die benötigte Hardware dafür

  • Nutzung der DZ BANK Corporate Benefits

  • Vorteile eines Mitarbeiters der genossenschaftlichen Finanzgruppe

  • Bezuschusste Mitarbeiterkantine der DZ BANK

  • Firmenevents sowie ein kostenloses Angebot an Kaffee und WasserDas Job-Ticket wird vom Unternehmen übernommen

  • Nutzung unseres JobRad-Angebots

  • Vermögenswirksame Leistungen

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hays Vollzeit

    Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) – Frankfurt am MainWir suchen Verstärkung im Bereich Wertpapier- und Depotgeschäft. Spannende Aufgaben, klare Verantwortung und attraktive Rahmenbedingungen erwarten Sie:Ihre Aufgaben (Auszug)Unterstützung bei Risikoanalysen und Überwachung von TransaktionenMitwirkung bei Kontrollplänen und Richtlinien...

  • MLRO / Geldwäschebeauftragter

    vor 11 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen MLRO / Geldwäschebeauftragten (m/w/d).AufgabenÜbernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor...

  • AML Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Aufgaben Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von...

  • AML Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Aufgaben Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Teamleiter Compliance- Und Stellvertretender

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

    Seit 1994 entwickeln wir für unsere Kunden Personallösungen rund um die kaufmännischen Berufsbilder von Fach - und Führungskräften in unseren Beratungsfeldern Accounting, Banking, Office, IT-Services und Real Estate. Für ein renommiertes, internationales Bankhaus in Frankfurt a.M. suchen wir Sie als: **Teamleiter Compliance - und stellvertretender...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Job DescriptionEinleitungDie GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Job DescriptionEinleitungDie GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in...