Merchant Onboarding KYC Specialist

Vor 5 Tagen

Berlin, Berlin, Deutschland Nexi Group Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr
Description

Warum sich uns 2025 anschließen?

Denke an die digitalen Werkzeuge, die wir täglich nutzen - vom virtuellen Einkauf bis zu kontaktlosen Zahlungen. Sie gestalten unsere Zukunft. Schließe dich uns an, um die Zukunft des digitalen Bankwesens in einer innovativen Umgebung zu beeinflussen. Mit unserem globalen Zusammenschluss sind die Möglichkeiten für persönliches Wachstum und Zusammenarbeit groß.

Wenn du dich uns in der Rolle als Merchant Onboarding KYC Specialist anschließt, kannst du Folgendes von uns erwarten:

  • Attraktives Gehalt und ein insgesamt wettbewerbsfähiges Paket
  • Gut strukturierte Schulungen für den Job und kontinuierliche Unterstützung durch deinen Manager
  • Hybrid-Arbeitsweise
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Zuschuss für Home-Ausstattung
  • Ausrüstung für die Rolle (Laptop und Mobiltelefon)
  • Freiwillige Pensionskasse 
  • Empfehlungsprämien für die Empfehlung neuer Teammitglieder für das Unternehmen
  • Jobrad

Über deine zukünftige Rolle:

  • Verantwortung für die Durchführung der Sorgfaltspflichten (Dokumentationsprüfung, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, Identitätsprüfungen, etc.) beim Onboarding von Händlern
  • Einhaltung der gängigen Geldwäschevorschriften zur Kundenidentifizierung, der Compliance Policy und definierten Standards im Banken- und Finanzumfeld
  • Revisionssichere Dokumentation aller relevanten Informationen und Dokumente in Bezug auf Vertragspartner, Vertretungsorgane und wirtschaftlich Berechtigte

Deine Hauptverantwortlichkeiten in dieser Rolle werden sein:

  • Durchführung der Know Your Customer Prüfungen im Rahmen des Onboardings neuer Vertragspartner
  • Durchführung der Kontrollen im 4-Augen-Prinzip gemäß der gesetzlichen Anforderung
  • Identifikation und Management von Risikofaktoren
  • Prüfung der Identifizierung der natürlichen Person
  • Identifizierung der juristischen Person anhand Informationen aus öffentlichen Registern
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Prüfung gegen PEP- und Sanktionslisten
  • Validierung des Geschäftszweck

Was macht dich zur besten Person für diesen Job?

Du bist gespannt mehr zu erfahren? Wenn ja, überprüfe die Qualifikationen, die auf die Position zutreffen. Denke daran, dass es neben deinen Fähigkeiten und Erfahrungen dein Potenzial ist, das dich für den Erfolg in deinen täglichen Aufgaben qualifiziert.

Qualifikationen, die für den Erfolg in dieser Rolle benötigt werden:

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Wirtschaft wünschenswert
  • Routinierter Umgang mit dem MS-Office-Paket, sowie Erfahrungen mit CRM-Systemen und Ticketsystemen  
  • Kenntnisse über die regulatorischen Vorgaben zur Know-Your-Customer- und Risikoprüfung

Zusätzliche Fähigkeiten und Erfahrungen, die dich hervorheben würden:

  • Gute Teamfähigkeit und Kommunikation mit Teammitgliedern und anderen Abteilungen
  • Strukturierte Arbeitsweise und Problemlösungskompetenz
  • Verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Arbeiten
  • Starke Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden
  • Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit 

Jetzt bewerben

Wenn diese Möglichkeit dich anspricht, würden wir uns freuen, von dir zu hören Bitte bewirb dich so bald wie möglich. Wir werden Bewerbungen kontinuierlich überprüfen und die Position schließen, sobald wir die richtige Besetzung gefunden haben. Wir sind darauf bedacht, eine vielfältige Kultur zu schaffen, in der Talente aus allen Lebensbereichen das Gefühl haben, dass sie wirklich dazugehören.

Wir freuen uns darauf, mehr über dich zu erfahren

  • Merchant Onboarding Specialist

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Nexi Group Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    DescriptionWarum sich uns 2025 anschließen?Denke an die digitalen Werkzeuge, die wir täglich nutzen - vom virtuellen Einkauf bis zu kontaktlosen Zahlungen. Sie gestalten unsere Zukunft. Schließe dich uns an, um die Zukunft des digitalen Bankwesens in einer innovativen Umgebung zu beeinflussen. Mit unserem globalen Zusammenschluss sind die Möglichkeiten...

  • KYC Operations

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit 45.000 € - 75.000 € pro Jahr

    Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan & Chase Co. at our newest European hub for Chase bank, located in the heart of Berlin. In this exciting chapter of continued growth and expansion for...

  • Lead, Merchant Strategy

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Wolt Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    About WoltAt Wolt, we create technology that brings joy, simplicity and earnings to the neighborhoods of the world. In 2014 we started with delivery of restaurant food. Now we're building the delivery of (almost) everything and you'll find us in over 500 cities in 30 countries around the world. In 2022 we joined forces with DoorDash and together we keep on...

  • Senior KYC Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Moss Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    At Moss, we give finance professionals the power to automate their day-to-day and make forward-thinking decisions.Our team and culture make us unique — we're driven by impact and growth, where every one of us strives to learn and excel. Recognised bySifted's Rising 100andLinkedIn's Top Startups, we're here to help propel your career and together, make Moss...

  • KYC Intern

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Moss Vollzeit 30.000 € - 45.000 € pro Jahr

    At Moss, we give finance professionals the power to automate their day-to-day and make forward-thinking decisions.Our team and culture make us unique — we're driven by impact and growth, where every one of us strives to learn and excel. Recognised bySifted's Rising 100andLinkedIn's Top Startups, we're here to help propel your career and together, make Moss...

  • Restaurant Onboarding Specialist

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Wolt Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    About WoltAt Wolt, we create technology that brings joy, simplicity and earnings to the neighborhoods of the world. In 2014 we started with delivery of restaurant food. Now we're building the delivery of (almost) everything and you'll find us in over 500 cities in 30 countries around the world. In 2022 we joined forces with DoorDash and together we keep on...

  • Onboarding Specialist

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Salonkee Vollzeit 30.000 € - 60.000 € pro Jahr

    At Salonkee, we're transforming the beauty and wellbeing industry with cutting-edge digital solutions that streamline operations and elevate client experiences for hair and beauty businesses across EuropeAs an Onboarding Specialist, you will play a crucial role in ensuring a seamless and positive experience for our valued clients. Your dedication to...

  • Restaurant Onboarding Senior Specialist

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Wolt - English Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    About WoltAt Wolt, we create technology that brings joy, simplicity and earnings to the neighborhoods of the world. In 2014 we started with delivery of restaurant food. Now we're building the delivery of (almost) everything and you'll find us in over 500 cities in 30 countries around the world. In 2022 we joined forces with DoorDash and together we keep on...

  • Restaurant Onboarding Senior Specialist

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland Wolt Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    About WoltAt Wolt, we create technology that brings joy, simplicity and earnings to the neighborhoods of the world. In 2014 we started with delivery of restaurant food. Now we're building the delivery of (almost) everything and you'll find us in over 500 cities in 30 countries around the world. In 2022 we joined forces with DoorDash and together we keep on...

  • Restaurant Onboarding Senior Specialist

    Vor 6 Tagen

    Berlin, Berlin, Deutschland wolt Vollzeit 62.000 € - 87.000 € pro Jahr

    About WoltAt Wolt, we create technology that brings joy, simplicity and earnings to the neighborhoods of the world. In 2014 we started with delivery of restaurant food. Now we're building the delivery of (almost) everything and you'll find us in over 500 cities in 30 countries around the world. In 2022 we joined forces with DoorDash and together we keep on...