KYC Advisory

Vor 2 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit
  • Datum der ersten Veröffentlichung :

27/10/2025
- Ort :

Deutschland
- Tätigkeitsfeld :

Compliance
- Vertragsart :

Festanstellung
- Standort der Position :

Frankfurt am Main

Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Innerhalb der zweiten Verteidigungslinie übernehmen Sie als (Junior) KYC – Advisory (m/w/d) eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen. Sie haben die Chance, in einem dynamischen Team mit vielfältigen Aufgaben Ihren Beitrag zur Erkennung und Mitigierung von Risiken der Finanzkriminalität zu leisten.

  • Eigenständige Durchführung von periodischen und anlassbezogenen KYC-Überprüfungen der Bestands- und Neukunden (natürliche und juristische Personen) unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben sowie bankinternen Richtlinien
  • Risikobasierte Beurteilung und Kommunikation der KYC sowie Anti-Financial-Crime Compliance bezogenen Sachverhalten. Dabei handelt es sich u.a. um Embargo/Sanktions-Prüfungen, PEP Abfragen und Analyse negativer Berichterstattung
  • Know-How im Bereich von Sanktions- und Embargoprüfungen, sowie PEP-Abfragen
  • Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen der Bank (u.a. mit Vertriebseinheiten in Bereich Private Wealth Management, Firmenkunden und Korrespondenzbankgeschäft, Abwicklungseinheiten sowie innerhalb der Anti-Financial Crime Compliance Organisation)
  • Unterstützung bei der Optimierung und Weiterentwicklung interner Prozesse
  • Erstellung von Berichten und Dokumentationen im Rahmen regulatorischer Anforderungen

Anforderungsprofil

Anforderungen

  • Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial-Crime Compliance
  • Relevante Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet KYC
  • Fundierte Kenntnisse der relevanten nationalen und internationalen Richtlinien, insbesondere hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstige strafbarer Handlungen mit Schwerpunkt KYC / Kundensorgfaltspflichten
  • Versierter Umgang mit gängigen MS-Office Programmen
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Französischkenntnisse sind von Vorteil
  • Teamplayer mit analytischer, lösungsorientierter Denkweise und einem hohen Maß an Eigenverantwortung
  • Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
  • Schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement

Ansprechpartnerin

Frau Sonja Förster

  • EMEA Wholesale KYC Operations Policy – Executive Director

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    DescriptionJoin our dynamic EMEA Wholesale KYC Operations Policy and Program Support Team in Frankfurt and make a real impact on the firm's growth and resilience. We value innovative thinkers who challenge the status quo and strive for excellence in a collaborative environment.As an Executive Director within our EMEA Wholesale KYC Operations (WKO) Policy and...

  • EMEA Wholesale KYC Operations Policy – Executive Director

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit 150.000 € - 200.000 € pro Jahr

    Join our dynamic EMEA Wholesale KYC Operations Policy and Program Support Team in Frankfurt and make a real impact on the firm's growth and resilience. We value innovative thinkers who challenge the status quo and strive for excellence in a collaborative environment.As an Executive Director within our EMEA Wholesale KYC Operations (WKO) Policy and Program...

  • EMEA Wholesale KYC Operations Policy – Executive Director

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 200.000 € - 250.000 € pro Jahr

    JOB DESCRIPTIONJoin our dynamic EMEA Wholesale KYC Operations Policy and Program Support Team in Frankfurt and make a real impact on the firm's growth and resilience. We value innovative thinkers who challenge the status quo and strive for excellence in a collaborative environment.As an Executive Director within our EMEA Wholesale KYC Operations (WKO) Policy...

  • AI Consultant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Delta Capita Vollzeit 50.000 € - 1.200.000 € pro Jahr

    Location: Frankfurt, GermanyRole Type: Permanent/12 months Fixed-term Contract About Delta CapitaDelta Capita is a global consulting, managed services, and technology solutions firm serving leading financial institutions. We help clients transform operating models, enhance regulatory compliance, and harness new technologies—including AI—to achieve more...

  • AI Solutions Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Delta Capita Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Location: Frankfurt, GermanyRole Type: Fixed-term Contract 12 months (minimum)About Delta CapitaDelta Capita is a global consulting, managed services, and technology solutions firm serving leading financial institutions. We help clients transform operating models, enhance regulatory compliance, and harness new technologies—including AI—to achieve more...

  • AI Solutions Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Delta Capita Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Location:Frankfurt, GermanyRole Type:Fixed-term Contract 12 months (minimum)About Delta CapitaDelta Capita is a global consulting, managed services, and technology solutions firm serving leading financial institutions. We help clients transform operating models, enhance regulatory compliance, and harness new technologies—including AI—to achieve more...

  • AI Consultant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Delta Capita Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Job description Location: Frankfurt, GermanyRole Type: Permanent/12 months Fixed-term Contract About Delta CapitaDelta Capita is a global consulting, managed services, and technology solutions firm serving leading financial institutions. We help clients transform operating models, enhance regulatory compliance, and harness new technologies—including...

  • AI Solutions Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Delta Capita Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Job description Location: Frankfurt, GermanyRole Type: Permanent/12 months Fixed-term Contract About Delta CapitaDelta Capita is a global consulting, managed services, and technology solutions firm serving leading financial institutions. We help clients transform operating models, enhance regulatory compliance, and harness new technologies—including...

  • VP Regulatory Affairs

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Park Brown International Vollzeit 120.000 € - 180.000 € pro Jahr

    About the CompanyOur client is a pioneering digital assets bank, bridging the gap between traditional finance and blockchain innovation.As the bank expands its European footprint, we are seeking aVice President of Regulatory Affairsto lead the oversight and strategic direction of all regulatory, risk, and governance functions.Role OverviewTheVP Regulatory...

  • Institutional Sales Analyst/Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    DescriptionWe are looking for a talented, enthusiastic, and sales-oriented personality with initial experience in client interaction. If you have a strong interest in markets, are eager to understand the insurance industry's business model and regulatory frameworks like Solvency II, and are driven to make a difference, we want to hear from you.This is an...