AML Operations Analyst

Vor 6 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.
Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein

Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als
(Senior) AML Operations Analyst (m/w/d)
bei der C24 Bank GmbH

Aufgaben

  • Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde
  • Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
  • Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
  • Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen und professionelle Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention

Profil

  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbar - alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich
  • Tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und Geldwäscheprävention
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
  • Kommunikationsstärke und Erfahrung im Umgang mit Ermittlungsbehörden sowie internen Fachbereichen
  • Sehr gute Deutschkenntnisse und sichere Englischkenntnisse

Wir bieten

  • Langfristige Perspektive: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive
  • Start-Up Flair: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten
  • Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst: Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
  • Weiterbildungsmöglichkeiten: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
  • Extras: Deutschlandticket, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich
  • Ausgezeichnete Verkehrsanbindung: unsere Büros sind sehr zentral mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung
  • Business Bike: Dein neues Fahrrad im Leasing - mit unserer finanziellen Unterstützung

Important note
Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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  • Global Technical Operations Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ITCS Conference Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    EventsITCS Darmstadt ITCS Hamburg ITCS KölnRECAPITCS MünchenOkt. 2025ITCS FrankfurtNov. 2025Event RecapsChat DateJobbörseAktuelle JobangeboteUnternehmenAktuelle AusstellerMediathekTech PodcastAlle Vorträge On-DemandFür UnternehmenAussteller werdenTech4HRStellenanzeigen schaltenKooperationenBehind the Scenes TourÜber...

  • Global Technical Operations Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Arctic Wolf Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Frankfurt, on-siteBei Arctic Wolf navigieren wir nicht einfach nur die Welt der Cybersicherheit – wir gestalten sie neu. Unser globales Team aus engagierten Pack-Mitgliedern treibt Innovationen voran und setzt jeden Tag neue Branchenstandards.Unser Erfolg spricht für sich: Wir wurden in dieForbes Cloud 100, dieCNBC Disruptor 50, dieFortune Future 50und...

  • Spacecraft Operations Engineer 25090

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HE Space Operations Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Company DescriptionCS GROUP has been successfully providing digital end-to-end systems and engineering services for more than 40 years.With over 2000 employees worldwide, we combine advanced and unique skills in both information technology and space data engineering. We combine entrepreneurial agility with cutting-edge technological expertise.CS GROUP is a...

  • EMEA Wholesale KYC Operations Policy – Executive Director

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 200.000 € - 250.000 € pro Jahr

    JOB DESCRIPTIONJoin our dynamic EMEA Wholesale KYC Operations Policy and Program Support Team in Frankfurt and make a real impact on the firm's growth and resilience. We value innovative thinkers who challenge the status quo and strive for excellence in a collaborative environment.As an Executive Director within our EMEA Wholesale KYC Operations (WKO) Policy...

  • Field Force Analyst

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Lavazza Group Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro Jahr

    HANDS-ON MENTALITY?ANALYTICAL THINKER?FIELD-FOCUSED?Unser Herz schlägt für erstklassigen Geschmack und großartige Produkte – Wir arbeiten jeden Tag gemeinsam daran, unsere Vision "No. 1 Caffè-Marke für italienischen Lifestyle" umzusetzen.Als Field Force Analyst & Operations Specialist (m/w/d) bist du zentraler Bestandteil unseres Außendienst-Teams....

  • Senior Functional Analyst

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Börse Group Vollzeit 48.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Your area of work:Efficient digital processes are a key success factor of every company in today's economy.If you are interested in joining a young and dynamic team to drive digitization for a global player in the financial markets with your creative ideas, your analytical skills and your willingness to make every project a success – you are the person we...

  • IT Business Analyst Payments

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capgemini Vollzeit 60.000 € - 100.000 € pro Jahr

    Wenn du dich für Capgemini entscheidest, wählst du ein Unternehmen, in dem du die Möglichkeit hast, deinen Karriereweg selbst zu gestalten. Du wirst von einem kollaborativen Netzwerk von Kolleg*innen auf der ganzen Welt unterstützt und inspiriert und kannst neu definieren, was möglich ist. Schließe dich uns an und unterstütze die führenden...

  • Strategy & Operations, Go-To-Market Senior Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Airspace Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Company Introduction:Airspace is a tech-enabled freight forwarder that's redefining how the world's most critical packages are delivered. Headquartered in Carlsbad, California, Airspace has employees who are based around the world. Our European headquarters is in Amsterdam, The Netherlands.As a recognized leader in AI and machine learning, our team leverages...

  • Operations Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BitGo Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

    BitGo is the leading infrastructure provider of digital asset solutions, delivering custody, wallets, staking, trading, financing, and settlement services from regulated cold storage. Since our founding in 2013, we have focused on enabling our clients to securely navigate the digital asset space. With a global presence and multiple Trust companies, BitGo...

  • Business Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Datum der ersten Veröffentlichung :31/10/2025- Ort :Deutschland- Tätigkeitsfeld :Information Technology- Vertragsart :Festanstellung- Standort der Position :Frankfurt am MainBeschreibung des UnternehmensDie ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger,...