AML / Compliance-Officer m/w/d

vor 1 Woche

Crédit Agricole Merca Leasing GmbH Co KG Westerbachstraße Kronberg Europa Deutschland Crédit Agricole Vollzeit


Allgemeine Informationen

Einheit

Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. – Niederlassung Deutschland ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen.

Als Tochterunternehmen der französischen Großbank Crédit Agricole S.A. bietet die Niederlassung Leasing- und Factoringleistungen aus einer Hand für mittelständische Firmen und Großunternehmen in Deutschland und Europa an. In einem Wachstumsmarkt entwickelt die Crédit Agricole Leasing & Factoring individuelle Finanzierungslösungen für ihre Kunden. Im Factoring zählen wir in Deutschland zu den etablierten Top-Anbietern als einer der größten Dienstleister in diesem Markt. Seit Sommer 2021 wurde unser Produktportfolio um das Leasing-Angebot erweitert, der Geschäftsbereich wächst seitdem sehr dynamisch.  

Kennziffer

Datum der Veröffentlichung

Geschäftsfeld

Berufe - Compliance


Stellenbezeichnung

AML / Compliance-Officer m/w/d


Vertragsart

Unbefristeter Vertrag


Führungsposition

Nein


Aufgaben
  • Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Vorgaben
  • Weiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter
  • Durchführung von Compliance-Prüfungen, Qualitätschecks im KYC-Bereich sowie prozessunabhängigen Kontrollen in allen Bereichen
  • Erstellung des Reportings und der AML/Compliance-Berichte
  • Ansprechpartner und Unterstützung der internen Fachbereiche bei regulatorischen Anforderungen
  • Überwachung und Einhaltung der gesetzlichen Anzeige- und Meldepflichten nach dem KWG
  • Überwachung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung der Auswirkungen

Standort der Stelle

Europa, Deutschland


Stadt


Crédit Agricole Merca Leasing GmbH & Co. KG, Westerbachstraße 28, 61476 Kronberg


Telearbeit

hybrid

Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung


Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung oder eine vergleichbare berufliche Ausbildung mit fachspezifischer Zusatzausbildung


Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre


Erforderliche Kompetenzen

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML/Compliance, idealerweise in der Banken-, Finanzdienstleistungsbranche oder Wirtschaftsprüfung; Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie strukturierte Arbeitsweise; Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Eigeninitiative; Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

  • AML / Compliance-Officer m/w/d

    vor 1 Woche

    Kronberg im Taunus, Deutschland Crédit Agricole Leasing & Factoring Vollzeit

    Description du poste Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner VorgabenWeiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Deutschland Black Swan Group Vollzeit

    Compliance Officer Frankfurt Financial Services Why Apply? Join a highly respected global financial institution. Work closely with senior management and European compliance teams. Gain exposure to international regulatory frameworks. Excellent career development and competitive package. What You’ll Do Provide expert regulatory advice and guidance to...

  • Legal Risk and Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Deutschland Black Swan Group Vollzeit

    Compliance Officer Frankfurt Financial Services Join a highly respected global financial institution. Work closely with senior management and European compliance teams. Gain exposure to international regulatory frameworks. Act as Deputy Money Laundering Officer, ensuring compliance with German AML/CTF regulations. Provide expert regulatory...

  • Sachbearbeiter in der Finanzbuchhaltung m/w/d

    vor 2 Wochen

    Crédit Agricole Merca Leasing GmbH & Co. KG, Westerbachstraße , Kronberg - Europa, Deutschland Crédit Agricole Vollzeit

    Allgemeine Informationen Einheit Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. – Niederlassung Deutschland ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen.Als Tochterunternehmen der französischen Großbank Crédit Agricole S.A. bietet die Niederlassung Leasing- und Factoringleistungen aus einer Hand für mittelständische Firmen...

  • Sachbearbeiter in der Finanzbuchhaltung m/w/d

    Vor 6 Tagen

    Crédit Agricole Merca Leasing GmbH & Co. KG, Westerbachstraße , Kronberg - Europa, Deutschland Crédit Agricole Vollzeit

    Allgemeine Informationen Einheit Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. – Niederlassung Deutschland ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen.Als Tochterunternehmen der französischen Großbank Crédit Agricole S.A. bietet die Niederlassung Leasing- und Factoringleistungen aus einer Hand für mittelständische Firmen...

  • Compliance & Datenschutz Manager

    vor 2 Wochen

    Deutschland Alpinum Solutions Vollzeit

    Position: Compliance & Datenschutz Manager Industrie: Industrie Dauer: 15 Monate Pensum: 50% Standort: Rhein-Main-Gebiet (hybrid/remote) Alpinum Solutions ist ein führender Anbieter von Managed Legal Services in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Für unseren Kunden, ein Unternehmen im Energiesektor, suchen wir einen Compliance & Datenschutz...

  • Compliance Manager Datenschutz

    vor 2 Wochen

    Deutschland Alpinum Solutions Vollzeit

    Position: Compliance & Datenschutz Manager Industrie: Industrie Standort: Rhein-Main-Gebiet (hybrid/remote) Alpinum Solutions ist ein führender Anbieter von Managed Legal Services in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Für unseren Kunden, ein Unternehmen im Energiesektor, suchen wir einen Compliance & Datenschutz Manager (m/w/d). ...

  • Money Laundering Reporting Officer

    Vor 3 Tagen

    Kronberg, Hessen, Deutschland Fidelity International Vollzeit

    About The OpportunityJob Type: PermanentApplication Deadline: 31 January 2026TitleMLRO-Money Laundering Reporting OfficerDepartmentFIL FondsbankLocationKronbergReports ToManaging DirectorLevel Associate DirectorWe're proud to have been helping our clients build better financial futures for over 50 years. How have we achieved this? By working together - and...

  • Money Laundering Reporting Officer

    Vor 5 Tagen

    Kronberg, Hessen, Deutschland FFB Vollzeit

    About The OpportunityJob Type: PermanentApplication Deadline: 05 November 2025TitleMLRO-Money Laundering Reporting OfficerDepartmentFIL FondsbankLocationKronbergReports ToManaging DirectorLevel Associate DirectorWe're proud to have been helping our clients build better financial futures for over 50 years. How have we achieved this? By working together - and...

  • Risk & Compliance Manager (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Deutschland Top of Minds Vollzeit

    Risk & Compliance Manager (m/w/d) bei Afinum Kandidatenprofil Abgeschlossenes wirtschafts-, rechts- oder finanzwissenschaftliches Studium Mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement, Compliance oder internen Kontrollsystem, idealerweise im Finanz- oder Fondsbereich (z. B. Private Equity, Asset Management, Banking, Versicherung) Sehr gute Kenntnisse der...