AML / Compliance-Officer m/w/d

vor 1 Woche

Kronberg im Taunus, Deutschland Crédit Agricole Leasing & Factoring Vollzeit

Description du poste Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner VorgabenWeiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der MitarbeiterDurchführung von Compliance-Prüfungen, Qualitätschecks im KYC-Bereich sowie prozessunabhängigen Kontrollen in allen BereichenErstellung des Reportings und der AML/Compliance-BerichteAnsprechpartner und Unterstützung der internen Fachbereiche bei regulatorischen AnforderungenÜberwachung und Einhaltung der gesetzlichen Anzeige- und Meldepflichten nach dem KWGÜberwachung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung der Auswirkungen

  • AML / Compliance-Officer m/w/d

    vor 1 Woche

    Crédit Agricole Merca Leasing GmbH & Co. KG, Westerbachstraße , Kronberg - Europa, Deutschland Crédit Agricole Vollzeit

    Allgemeine Informationen Einheit Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. – Niederlassung Deutschland ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen.Als Tochterunternehmen der französischen Großbank Crédit Agricole S.A. bietet die Niederlassung Leasing- und Factoringleistungen aus einer Hand für mittelständische Firmen...

  • Money Laundering Reporting Officer

    Vor 5 Tagen

    Kronberg, Hessen, Deutschland FFB Vollzeit

    About The OpportunityJob Type: PermanentApplication Deadline: 05 November 2025TitleMLRO-Money Laundering Reporting OfficerDepartmentFIL FondsbankLocationKronbergReports ToManaging DirectorLevel Associate DirectorWe're proud to have been helping our clients build better financial futures for over 50 years. How have we achieved this? By working together - and...

  • Money Laundering Reporting Officer

    Vor 3 Tagen

    Kronberg, Hessen, Deutschland Fidelity International Vollzeit

    About The OpportunityJob Type: PermanentApplication Deadline: 31 January 2026TitleMLRO-Money Laundering Reporting OfficerDepartmentFIL FondsbankLocationKronbergReports ToManaging DirectorLevel Associate DirectorWe're proud to have been helping our clients build better financial futures for over 50 years. How have we achieved this? By working together - and...

  • Front Office Agent

    vor 1 Woche

    Kronberg im Taunus, Deutschland Vienna House by Wyndham MQ Kronberg Vollzeit

    Das Vienna House MQ Kronberg verfügt über 96 gemütliche Zimmer und drei moderne Meeting-Konferenzräume, die auf insgesamt 120 m² Platz für bis zu 120 Personen bieten. Bei uns steht das Wohlbefinden unserer Gäste an erster Stelle. Deshalb bieten wir ein reichhaltiges Frühstück mit frischen Spezialitäten und österreichischem Kaffee an. Neben unserem...

  • Mitarbeiter (W/m/d) Back Office

    vor 1 Woche

    Kronberg im Taunus, Deutschland NGK Europe GmbH Vollzeit

    **Ihr Können. Unser Können.** **Gemeinsam können wir mehr.** NGK Europe mit Sitz in Kronberg ist eine Tochtergesellschaft von NGK Insulators Ltd. in Japan. NGK ist einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen, keramischen Technologien und umfasst an allen Standorten 20.000 Mitarbeitende. Mit über 150 Mitarbeitenden am Standort Kronberg liegt...

  • Money Laundering Reporting Officer

    Vor 5 Tagen

    Kronberg Office, Deutschland Fidelity International Vollzeit

    About the OpportunityJob Type: PermanentApplication Deadline: 30 November 2025Title MLRO-Money Laundering Reporting OfficerDepartment    FIL FondsbankLocation KronbergReports To      Managing DirectorLevel Associate DirectorWe're proud to have been helping our clients build better financial futures for over 50 years. How have we achieved this? By...

  • Genius Digital and Automation Finance

    Vor 6 Tagen

    Kronberg im Taunus, Deutschland Jaguar Land Rover Deutschland GmbH Vollzeit

    **Schreibe mit uns Erfolgsgeschichte!** Wir sind Jaguar Land Rover Deutschland. Bei uns begleitest du eine der spannendsten Transformationen der Industriegeschichte. Digitalisierung und Automatisierung kannst du bei uns mit Leben füllen. An der Schnittstelle von Theorie und Praxis braucht es kluge Köpfe mit Organisationstalent. Strategisches Denken, Ideen...

  • Front Office Agent

    vor 1 Woche

    Kronberg, Deutschland Vienna House by Wyndham MQ Kronberg Vollzeit

    Das Vienna House by Wyndham MQ Kronberg verfügt über 96 gemütliche Zimmer und drei moderne Meeting-Konferenzräume, die auf insgesamt m² Platz für bis zu Personen bieten. Bei uns steht das Wohlbefinden unserer Gäste an erster Stelle. Deshalb bieten wir ein reichhaltiges Frühstück mit frischen Spezialitäten und österreichischem Kaffee an. Neben...

  • Front Office Agent

    Vor 5 Tagen

    Kronberg, Deutschland Vienna House by Wyndham MQ Kronberg Vollzeit

    Das Vienna House MQ Kronberg verfügt über 96 gemütliche Zimmer und drei moderne Meeting-Konferenzräume, die auf insgesamt 120 m² Platz für bis zu 120 Personen bieten. Bei uns steht das Wohlbefinden unserer Gäste an erster Stelle. Deshalb bieten wir ein reichhaltiges Frühstück mit frischen Spezialitäten und österreichischem Kaffee an. Neben unserem...

  • Werkstudent:in Compliance Analytics

    Vor 3 Tagen

    Im Zollhafen , Köln, Germany Kerberos Vollzeit

    Wusstest du, dass in Deutschland rund 100 Mrd. Euro pro Jahr an illegalen Geldern gewaschen werden? Deutschland ist laut einigen Expert:innen das Geldwäscheparadies in Europa.Kerberos Compliance will das ändern. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terror-Finanzierung nachzukommen....