Referent Compliance Finanzkriminalität

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

**Wir suchen**:
**Referent Compliance Finanzkriminalität - Embargo / Sanktionen m/w/d**:

- für den Bereich: Compliance
- am Standort: Frankfurt am Main, DE

**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Als Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und realisieren Sie sowohl Grundsätze als auch Verfahren zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung.
- Im Zuge dessen beraten Sie unsere Fachbereiche kompetent und praxisnah zu allen relevanten Fragen.
- Fachkundig leiten Sie passende Maßnahmen zur Defizitbehebung ein, kontrollieren deren Umsetzung und kümmern sich um das DV-gestützte Nachverfolgen.
- Sie bearbeiten Anfragen zur Prävention von Embargoverstößen sowie Terrorismusfinanzierung und unterstützen uns bei Bedarf im Rahmen komplexer Fälle.
- Darüber hinaus begleiten Sie Prüfungen, bringen sich engagiert bei Projekten ein und übernehmen ggf. die Leitung von Teilprojekten.

Diese Stelle ist befristet bis zum 30.06.2027.

**Das bringen Sie mit**:

- Erfolgreiches Studium des Wirtschaftsrechts oder der Betriebswirtschaft
- Erste Berufspraxis im Compliance-Umfeld einer Bank bzw. ähnlich regulierten Firma oder in einem auf das Risikomanagement einer Bank spezialisierten Beratungsunternehmen
- Vertraut mit den Prozessen zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung, dem Bankenrecht sowie den bank
- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
- Versiert im Umgang mit MS Office und Datenbanken
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Vielfalt ist bei uns willkommen**: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Inga-Kerstin Brinkmann** telefonisch unter **069/7447-7212** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter **karriere.dzbank.de**

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: 28.06.2025
- Job-ID: 5693

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    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

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    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent (w/m/d) MaRisk Compliance**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie **identifizieren, analysieren und bewerten neue Regulierungsvorhaben **in Zusammenarbeit mit den Experten in den verschiedenen KfW Bereichen und Töchtern. - Sie entwickeln daraus...

  • (Senior) Referent/in

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **(Senior) Referent/in (w/m/d) Compliance - Verdachtsfallbearbeitung & strafbare Handlungen im internationalen Kontext**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die Aufklärung und Bearbeitung relevanter Vorfälle - insbesondere...

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    KfW IPEX Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Keine Angabe - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht - mit über 70 Jahren Erfahrung. Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen...

  • Referent (W/m/d) Wertpapier-compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent (w/m/d) Wertpapier-Compliance**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - **Beratung der Fachbereiche zu neuen und veränderten rechtlichen und regulatorischen Vorgaben** im Themengebiet **Wertpapier-Compliance**; Identifikation von Klärungsbedarf,...

  • Referent Compliance Kapitalmarkt M/w/d

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Referent Compliance Kapitalmarkt m/w/d (Teilzeit 50% )**: - für den Bereich: Compliance - am Standort: Frankfurt am Main, DE **Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank...

  • Mlro & Aml Compliance Officer (M/w/d)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

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