Compliance Financial Sanctions Case Monitoring

**Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank mit einem einzigartigen Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral
- und Osteuropa. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir allen Beteiligten das Beste bieten und das Potenzial unserer Kund:innen sowie unserer Mitarbeiter:innen in ganz Europa zur Entfaltung bringen. Deshalb wurden wir bereits zum wiederholten Mal als europäischer Top Employer ausgezeichnet.**

**Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen (Nachhaltigkeit & soziale Gerechtigkeit) sind Grundlage für unser Handeln. Sie unterstützen uns dabei, unsere Stakeholder hervorragend zu begleiten und eine nachhaltige Zukunft für unsere Kund:innen, die Gesellschaft und unsere Mitarbeiter:innen zu gestalten. Da die Vielfalt in einem Unternehmen auf der Einzigartigkeit seiner Mitarbeiter:innen beruht, respektieren und fördern wir Individualität in allen Dimensionen von Diversity.**
- Das Team Financial Sanctions Monitoring ist wesentlicher Bestandteil der Abteilung Compliance der UniCredit Bank AG. Es schützt die Bank und seine Mitarbeiter vor Verstößen gegen Finanzsanktionen und daraus resultierender Risiken, u.a. Geldstrafen, Rechtsstreitigkeiten und Reputationsrisiken. Finanzsanktionen werden auf internationaler Ebene von den Staaten eingesetzt, um Verhaltensänderungen anderer Staaten, deren Einwohner und Unternehmen zu bewirken, insbesondere zur Förderung von Frieden und Demokratie und der Verhinderung von Kriegshandlungen, Terrorismus und Menschenrechtsverletzungen. Zu diesen Zwecken sollen den Beteiligten die finanziellen Mittel entzogen werden. Finanzinstitute spielen daher eine entscheidende Rolle in der Umsetzung dieser Sanktionen. Das Finanzsanktions-Monitoring überwacht vor allem den Auslandszahlungsverkehr, das dokumentäre Geschäft („Trade Finance“) sowie den Kundenbestand der Bank mithilfe eines Screening Tools auf finanzsanktionsrelevante Anzeichen. Des Weiteren ist die Abteilung Finanzsanktionen der Hauptansprechpartner für alle Fragen betreffend rechtlicher und geschäftspolitischer Sanktionsthemen im internationalen Zahlungsverkehr.**Das erwartet Dich bei uns**:

- Unterstützung bei der Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher sowie interner Vorschriften zu Finanzsanktionen (Embargo) in der UniCredit Bank AG, ihren Auslandsniederlassungen und Tochtergesellschaften.
- IT-gestützte Bearbeitung von Verdachtsfällen im Monitoring des Zahlungsverkehrs, der Partnerbestandsprüfung sowie dessen sorgfältige Dokumentation. Dies beinhaltet auch die Bearbeitung der Fälle aus einigen Auslandsniederlassungen.
- Analyse und Recherche zu einschlägigen Transaktionen sowie die inhaltliche Bewertung dieser und Einleitung erforderlicher Folgemaßnahmen.
- Enge Zusammenarbeit mit dem Policy Team für Finanzsanktionen, den Compliance Advisory Teams, den Geschäftseinheiten, Korrespondenzbanken, ausländischen Niederlassungen, dem Zahlungsverkehrsdienstleister der Bank sowie den Level 1 Kollegen aus COO bei der Recherche und Entscheidungsfindung.
- Unterstützung bei der Erarbeitung und Verbesserung von Prozessen und Arbeitsanweisungen im Finanzsanktions-Monitoring, Erstellung von Auswertungen und Berichten sowie Durchführung von Qualitätskontrollen.
- Mitarbeit in Projekten innerhalb der UniCredit Gruppe im Bereich des Sanktions-Monitoring: Unterstützung als Schnittstelle zur Geldwäscheabteilung, dem Korrespondenzbank-Monitoring, dem IT-Support und externen Serviceprovidern.

**Das bringst Du mit**:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) wünschenswert mit Berufserfahrung oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaft
- Grundkenntnisse anwendbarer Verordnungen, Richtlinien und Prozesse der UniCredit Bank AG und UniCredit Gruppe betreffend Finanzsanktionen
- Kenntnisse der Prozesse im Bereich des internationalen Zahlungsverkehrs, d.h. SEPA, SWIFT, sowie wünschenswert im Bereich Trade Finance
- Gute Sprachkenntnisse Wirtschaftsenglisch in Wort und Schrift
- Gutes IT-Verständnis und Freude am Umgang mit IT-Anwendungen und Online-Recherchen
- Hohe Motivation zur Übernahme von Verantwortung in einem dynamischen Umfeld - Sehr zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise - Ausgeprägte Teamfähigkeit
- Hohe Belastbarkeit sowie Flexibilität
- Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit im Team innerhalb unserer Servicezeiten von 08:00 - 19:00 Uhr sowie an Feiertagen, die nicht weltweit/europaweit gelten (Target-Tage)

**Das bieten wir Dir**:

- Spannende Aufgaben und eine verantwortungsvolle Tätigkeit
- vielvältige Weiterbildungsmöglichkeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle und attraktive leistungsbezogene Vergütung
- aktive Begleitung des digitalen Wandels in der Financebranche
- Vergünstigten Zugang zu Sportangeboten, Job-Fahrrädern sowie Job Ticket innerhalb des öffentlichen Nahverkehrs

**Allgem