Specialist (M/w/d) Anti-financial-crime Compliance - Investigation

Vor 4 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

Datum der ersten Veröffentlichung:
19/09/2025Ort:
DeutschlandTätigkeitsfeld:
SonstigeVertragsart:
FestanstellungStandort der Position:
Frankfurt am Main

Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.
Stellenbeschreibung

**Aufgaben**
- Durchführung von anlassbezogenen und regelmäßigen Untersuchungen im Kontext von Financial Crime (z. B. Auffälligkeiten in Transaktionen, Hinweise externer Stellen, interne Meldungen)
- Definition von Investigationsparametern, Auswahl von relevanten Quellen und Transaktionsformaten
- Regelmäßige und vertiefte Analysen des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs mit Blick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstöße und sonstige Finanzdelikte
- Identifikation von auffälligen Transaktionsmustern, Durchführung von Plausibilitätsprüfungen, Abfragen von Kundendaten, Analyse und Auswertung von externer Berichterstattung, Versand von RfIs (Request for Information)
- Dokumentation, Bewertung und Eskalation von Untersuchungsergebnissen an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden), Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen wie Transaction Monitoring, Sanctions & Embargo und weiteren Geschäftsbereichen
- Beitrag zur Weiterentwicklung von internen Prozessen, Methoden und Tools im Bereich Financial Crime Investigations
- Erstellung von Berichten, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management

Anforderungsprofil

**Anforderungen**
- Abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Wirtschaftskriminalität, Forensik, Sicherheitsmanagement) oder vergleichbare Qualifikation
- Langjährige Berufserfahrung (min. 5 Jahre) im Bereich Anti-Financial-Crime Compliance, Forensik oder Financial Services bzw. Unternehmensberatung sind von Vorteil
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere in Excel (Datenauswertungen), Erfahrungen in Datenbankabfragen (z.B. MS-Access). Power BI-Query Kenntnisse sind vom Vorteil
- Kenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil.
- Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe Detailgenauigkeit, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, Französischkentnisse sind von Vorteil

**Ansprechpartnerin**
Frau Sonja Förster

  • Deputy Head of Compliance

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    ROLE AND RESPONSIBILITIES - The Deputy Head of Compliance and Anti Financial Crime role will be responsible for the day-to-day provision of Compliance & Anti Financial Crime services to the business and individual employees across Europe - Responsible for the review and approval of financial promotions, communications with clients and all other client facing...

  • Specialist (m/w/d) Anti-Financial-Crime Compliance - Investigation

    vor 21 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Datum der ersten Veröffentlichung :24/11/2025- Ort :Deutschland- Tätigkeitsfeld :Compliance- Vertragsart :Festanstellung- Standort der Position :Frankfurt am MainBeschreibung des UnternehmensDie ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend...

  • Anti-Financial-Crime Compliance

    vor 23 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Datum der ersten Veröffentlichung :24/11/2025- Ort :Deutschland- Tätigkeitsfeld :Compliance- Vertragsart :Festanstellung- Standort der Position :Frankfurt am MainBeschreibung des UnternehmensDie ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend...

  • Global Financial Crimes Compliance – Germany AML Investigations – Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorganChase Vollzeit 42.000 € - 84.000 € pro Jahr

    DescriptionWith a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice and...

  • Global Financial Crimes Compliance – Germany AML Investigations – Associate

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit

    With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice and employee...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Global Financial Crimes Compliance

    vor 16 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Anti-Financial-Crime Compliance

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    AufgabenDurchführung von anlassbezogenen und regelmäßigen Untersuchungen im Kontext von Financial Crime (z. B. Auffälligkeiten in Transaktionen, Hinweise externer Stellen, interne Meldungen)Definition von Investigationsparametern, Auswahl von relevanten Quellen und TransaktionsformatenRegelmäßige und vertiefte Analysen des nationalen und...

  • Consultant | Anti-Financial Crime

    vor 21 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BearingPoint Vollzeit

    Deine BenefitsCorporate Benefits : Dazu zählen beispielsweise WellYou Gesundheitsbudget, JobRad-Leasing oder Firmenfitness mit EGYM WellpassFlexibles Arbeiten : Deine Pläne sind so individuell wie du selbst: Wähle deinen Arbeitsort flexibel – ob beim Kunden, in einer unserer Office Locations oder remoteMentorship : Erfahrene Kolleg:innen stehen dir...