Anti-Financial-Crime Compliance
vor 1 Woche
AufgabenDurchführung von anlassbezogenen und regelmäßigen Untersuchungen im Kontext von Financial Crime (z. B. Auffälligkeiten in Transaktionen, Hinweise externer Stellen, interne Meldungen)Definition von Investigationsparametern, Auswahl von relevanten Quellen und TransaktionsformatenRegelmäßige und vertiefte Analysen des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs mit Blick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Sanktionsverstöße und sonstige FinanzdelikteIdentifikation von auffälligen Transaktionsmustern, Durchführung von Plausibilitätsprüfungen, Abfragen von Kundendaten, Analyse und Auswertung von externer Berichterstattung, Versand von RfIs (Request for Information)Dokumentation, Bewertung und Eskalation von Untersuchungsergebnissen an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden), Vorbereitung von GeldwäscheverdachtsmeldungenEnge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen wie Transaction Monitoring, Sanctions & Embargo und weiteren GeschäftsbereichenBeitrag zur Weiterentwicklung von internen Prozessen, Methoden und Tools im Bereich Financial Crime InvestigationsErstellung von Berichten, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management AnforderungsprofilAnforderungenAbgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Wirtschaftskriminalität, Forensik, Sicherheitsmanagement) oder vergleichbare QualifikationEinschlägige Berufserfahrung (min. 5 Jahre) im Bereich Anti-Financial-Crime, Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Forensik oder Financial Services bzw. Unternehmensberatung sind von Vorteil Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere in Excel (Datenauswertungen), Erfahrungen in Datenbankabfragen (z.B. MS-Access). Power BI-Query Kenntnisse sind vom VorteilKenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil.Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe Detailgenauigkeit, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes ZeitmanagementAusgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, Französischkentnisse sind von Vorteil
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Anti-Financial-Crime Compliance
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrDatum der ersten Veröffentlichung :24/11/2025- Ort :Deutschland- Tätigkeitsfeld :Compliance- Vertragsart :Festanstellung- Standort der Position :Frankfurt am MainBeschreibung des UnternehmensDie ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrDatum der ersten Veröffentlichung :24/11/2025- Ort :Deutschland- Tätigkeitsfeld :Compliance- Vertragsart :Festanstellung- Standort der Position :Frankfurt am MainBeschreibung des UnternehmensDie ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend...
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: Financial Crime Compliance Advisory Associate
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Santander Vollzeit: Financial Crime Compliance Advisory Associate Country: Germany WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY Do you want to join us? Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports some of the world's most complex and sophisticated corporate and institutional clients, offering customized services and...
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Anti-financial Crime Officer
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland CMC Markets VollzeitCMC Markets have an exciting opening for an Anti-Financial Crime Officer on a permanent basis. You will play a vital role in ensuring that CMC meets its regulatory requirements and support the MLRO in implementing new regulations and BAU requirements, such as AFC related monitoring, AFC reporting, business queries and SAR filings. Excellent communication...
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Frankfurt, Deutschland JPMorgan Chase & Co. VollzeitWith a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice and employee...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JPMorgan Chase Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro JahrWith a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice and employee...
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Global Financial Crimes Compliance
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase VollzeitWith a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice and employee...
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Associate Director, Financial Crime Compliance
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Standard Chartered Bank Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrRequisition Number: 42176Job Location: Frankfurt, DEUWork Type: Hybrid WorkingEmployment Type: PermanentPosting Start Date: 07/11/2025Posting End Date: 08/12/2025:Job SummaryThe position strongly emphasizes a range of important responsibilities related to Know Your Customer (KYC) protocols and may also include additional duties that are specific to certain...
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Anti-money Laundering Compliance Officer
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Citi Vollzeit**Title**: Anti Money Laundering Compliance Officer **Business**: Independent Compliance Risk Management **Division**: Financial Crimes **Officer Title**: VP **C-Grade**: C13 **Reporting to**: Country AMLCO for CEP Germany **Location**: Frankfurt **Legal Entity**: CGME The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Officer is a senior professional...
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Global Financial Crimes Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase Vollzeit**JOB DESCRIPTION** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best practice...
