Specialist Compliance, Aml

KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs
- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren Entscheidern. Wir begleiten Sie im gesamten Prozess als echter Sparringspartner, stehen für einen fairen und offenen Austausch und unterstützen Ihren Weg zu einer neuen, langfristigen Jobperspektive.
Unsere Auftraggeberin ist eine moderne, internationale Rechtsberatungsgesellschaft.
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Frankfurt als Specialist Compliance, AML & KYC (m/w/d).
Aufgaben
- Sie betreuen und entwickeln das Compliance Programm für Geldwäscheprävention unserer Kundin prozessual weiter, einschließlich der Unterthemen Anti-Korruption und Finanzsanktionen.
- Sie führen systemgestützt KYC-Prüfungen durch, prüfen und plausibilisieren KYC-Unterlagen, bewerten das geldwäscherechtliche Risiko und überwachen sowie aktualisieren KYC-Daten.
- Sie bearbeiten und beantworten Anfragen externer Kunden und Dienstleister im Zusammenhang mit KYC-Prüfungen und Compliance-Reports.
- Sie führen Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews durch, insbesondere die Überprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen im Hinblick auf nationale und internationale Embargo
- und Sanktionsbestimmungen.
- Sie überprüfen den Auslandszahlungsverkehr gemäß der EU-Geldtransferverordnung.
- Sie führen Monitoring
- und Research-Maßnahmen zur Geldwäscheprävention sowie zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung durch.
- Sie erkennen und bewerten Compliance-Risiken im Team und stellen die Umsetzung aller relevanten Anforderungen sicher.
- Sie entwickeln das Compliance-Management-System kontinuierlich weiter, insbesondere in Zusammenarbeit mit unserer französischen Muttergesellschaft, und unterstützen die Umsetzung neuer regulatorischer Projekte und Produkte.

Qualifikation
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung im Bereich der Compliance-Prüfung.
- Sie bringen Fachkenntnisse in den Bereichen Embargo, Sanktionen, Regulatorik und/oder Korruptionsbekämpfung mit.
- Sie verfügen über 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und KYC.
- Sie beherrschen Deutsch und sicheres Englisch in Wort und Schrift.
- Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und bringen starke analytische Fähigkeiten mit.
- Sie sind teamorientiert, zuverlässig und motiviert, neue Aufgaben anzupacken und Projekte voranzutreiben.

**Benefits**:
Ein herausragendes Merkmal unseres Kunden ist die großartige Atmosphäre sowie die äußerst wertschätzende Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Unser Kunde ermöglicht in dieser Position flexible Arbeitszeiten sowie die Home Office-Möglichkeit. Eine Beschäftigung ist sowohl in Voll
- als auch in Teilzeit möglich.
Entsprechend der Verantwortung ist die Position attraktiv vergütet. Umfangreiche Gehaltsnebenleistungen, Vorsorgeaufwendungen und eine leistungsbezogener Bonus runden das Einkommenspaket ab.
Wenn Sie sich in den vorgenannten Punkten wiederfinden und das Gefühl haben, dass es Zeit für eine neue berufliche Aufgabe ist, möchten wir Sie kennenlernen.
Sie fragen sich, warum Sie mit uns Kontakt aufnehmen sollten? Unseren Auftraggeber kennen wir genau. Das ermöglicht uns eine sichere Beurteilung Ihrer Einstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bei diesem Unternehmen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Nick Culas. Sie erreichen Nick Culas unter der Nummer +49 162 3822423.