Aml Officer

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Raisin Vollzeit

Team

Im Team AML & Legal werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, gemacht und deren Umsetzung überwacht.

Deine Aufgaben
- Schaffung und Fortentwicklung einer einheitlichen und aufeinander abgestimmten institutsspezifischen Risikoanalyse nach - 5 GwG.
- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank.
- Schaffung einheitlicher Berichtswege, Durchführung laufender Überwachung in Bezug auf o.g. Vorschriften.
- Bearbeitung von Verdachtsfällen und Strafanzeigen sowie Kommunikation mit den Aufsichts
- und Strafverfolgungsbehörden.
- Information der Geschäftsleitung und/oder des Aufsichtsorgans über alle geldwäscherelevanten Sachverhalte.
- Schulung und zeitnahe Unterrichtung der Beschäftigten über Methoden der Geldwäsche und die daraus resultierenden Verhaltensregeln für Mitarbeiter.
- Koordination und Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Auslagerung. Die Zuständigkeit betrifft nur die im Bereich Geldwäscheprävention ausgelagerten Bereiche.

Dein Profil
- Du hast mehrjährige, relevante Erfahrung im Geldwäschebereich einer Bank oder einem Finanzdienstleister, idealerweise als Leiter bzw. Geldwäschebeauftragter.
- Erfolgreich abgeschlossenes Jura
- oder vergleichbares Studium ist von Vorteil.
- Du verfügst über Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen.
- Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse.
- Du besitzt gute analytische Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit gegenüber technologischen Neuerungen.
- Teamfähigkeit, Flexibilität sowie eine starke Kommunikation zeichnen dich aus.
- Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein.
- Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und ebenfalls gute Englischkenntnisse.

Join our mission, join our team - and grow with us

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.

Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:

- Sparringspartner und Ansprechpartner im kompletten Konzernumfeld.
- Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken
- und Start-up-Szene.
- Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
- Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
- Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
- Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.
- Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
- Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
- Fahrtkostenzuschuss (RMV).
- Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
- Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.

  • Aml Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Head of AML

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AllUnity GmbH Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Location: Germany based, preferably in Frankfurt am Main About Us AllUnity is an innovative joint venture between DWS Group, Flow Traders, and Galaxy Digital, operating as a BaFin-regulated e-money institution. The company's mission is to create a new infrastructure for Europe's digital financial markets by issuing a regulated euro stablecoin. AllUnity...

  • Deputy Aml Officer

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland eToro Vollzeit

    eToro Germany GmbH is the Frankfurt-based subsidiary of eToro Group Ltd, Israel. We serve as crypto asset custodian for all eToro Group’s Germany domiciled clients. While still operating under a license from CySec, the Cyprus Financial Regulator, the company has applied for own crypto trading and custody licenses with BaFin, the German regulator. First...

  • Senior Aml Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit

    **Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

  • Aml Investigations Officer

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan Chase & Co. to support our newest European hub for Chase Bank. In this exciting phase of growth and expansion for Chase, we are...

  • Aml Compliance Mitarbeiter

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

    **AML Compliance Mitarbeiter - Deutschland** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und eine tadellose Aufmerksamkeit für Details? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML Compliance. **Motiviert durch...

  • Aml Investigations Officer

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan Chase & Co. to support our newest European hub for Chase Bank. In this exciting phase of growth and expansion for Chase, we are seeking a passionate AML...

  • Mlro & Aml Compliance Officer (M/w/d)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **MLRO & AML Compliance Officer** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 723991/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Kunde ist eine traditionsreiche Bank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Kredit-Lösungen weltweit. Sie ist ein erfolgreiches...

  • Junior Aml

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Colliers International EMEA Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung **Das ist Colliers**: Die Immobilienberater von Colliers sind an den Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden vertreten. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Vermietung sowie den An - und Verkauf von Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie-, Logistik -...

  • Aml Investigations Officer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan Chase & Co. to support our newest European hub for Chase Bank. In this exciting phase of growth and expansion for Chase, we are...