Compliance (M/w/d) - Transaction Monitoring

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

**Firmenprofil**
Unser Klient ist eine gut etablierte Bank innerhalb der Branche der Finanzdienstleistungen. Als große Organisation hat sie mehrere Standorte weltweit und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

**Aufgabengebiet**
- Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen
- Erkennung und Meldung von verdächtigen Aktivitäten
- Zusammenarbeit mit internen Teams zur Verbesserung von Compliance-Prozessen
- Entwicklung und Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren
- Durchführung von Risikobewertungen
- Durchführung von Compliance-Schulungen für Mitarbeiter
- KYC Überprüfungen & Due-Diligence
- Unterstützung bei Prüfungen und Untersuchungen

**Anforderungsprofil**
- Einen Hochschulabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich
- Fundierte Kenntnisse in Compliance und Finanzdienstleistungen
- Starke analytische Fähigkeiten und Detailorientierung
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
- Kenntnisse in MS Office und Compliance-Software

**Vergütungspaket**
- Eine attraktive Gehaltsspanne von ca. 27,30 EUR bis 35,70 EUR pro Stunde
- Eine professionelle Arbeitsumgebung in Frankfurt
- Eine einzigartige Möglichkeit, Ihre Karriere im Bereich Banking & Financial Services voranzutreiben
- Die Möglichkeit, in einem engagierten und hochqualifizierten Team zu arbeiten
- Interessante und herausfordernde Aufgaben in der Finanzdienstleistungsbranche

Wenn Sie sich auf eine spannende Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche freuen, bewerben Sie sich jetzt für die Position 'Compliance - Transaction Monitoring' in Frankfurt.

Job ID JN-012025-6644597
- ABOUT COMPANY
- Page Personnel - Germany
- Düsseldorf, Germany

HR & Recruitment

Page Personnel and Michael Page, part of PageGroup, are leading recruitment agencies. With a deep understanding of the job market and a commitment to...

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    vor 1 Woche

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  • Head of Global Transaction Monitoring Standards

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Trader and Client Controls

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Trader and Client Controls - Transaction Monitoring Programme Director Frankfurt OR London (f/m/x)**: **Job ID**:R0364741 **Full/Part-Time**:Full-time **Regular/Temporary**:Regular **Listed**:2025-02-11 **Location**:Frankfurt **Position Overview**: *English version below* Group Strategic Analytics ist Teil des Group Chief Operation Office (COO), das...

  • Head of Fcp Transaction Monitoring

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 276117BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you good at managing risk? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for someone like that who can: - further enhance and improve the EMEA AML Transaction Monitoring (TM) program,...

  • Ct&a - Aml Transaction Monitoring and Investigation

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Teambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...

  • Deputy Mlro

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit

    **THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering...

  • Transaction Management Specialised Lending

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Als Infrastructure Finance Transaction Manager*in bist du Teil des Specialised Lending Transaction Management Teams im Bereich Lending. Das Team verantwortet eine risiko - und sachgerechte Überwachung der sich im Portfolio befindlichen strukturierten non-recourse Cashflow basierten Infrastrukturfinanzierungen (z.T. mit ECA Deckung), Leveraged Finance sowie...

  • Projektleiter Transaction Filtering

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Specialist Trade Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Markem-Imaje Vollzeit

    Systech provides trusted identification and traceability solutions that establish essential product data, ensure digital connectivity and enable real-time insights—on the packaging line and throughout the supply chain. With decades of experience as the pioneer of pharmaceutical serialization, and further strengthened through our recent acquisition of...

  • Specialist Trade Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Dover Corporation Vollzeit

    Systech provides trusted identification and traceability solutions that establish essential product data, ensure digital connectivity and enable real-time insights—on the packaging line and throughout the supply chain. With decades of experience as the pioneer of pharmaceutical serialization, and further strengthened through our recent acquisition of...