Specialist Risk Inventory

Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern.

Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und darüberhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.

Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktionsüberwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Hier erfolgt u.a. die Inventarisierung und Analyse relevanter Anhaltspunkte und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Identifizierung der für die Transaktionsüberwachung maßgeblichen Risiken und die Ableitung der fachlichen Anforderungen für die Indizienmodelle. Darüber hinaus umfasst die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics auch das Threat Analytics sowie die fachliche Model Specification (dies beinhaltet auch die Berücksichtigung von Methoden und Verfahren wie dem Machine Learning).

Die Risk Inventory Gruppe ist u.a. verantwortlich für die Identifizierung von relevanten Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und relevanten Vortaten auf Basis von öffentlich verfügbaren und im Institut vorhandenen Informationen. Die identifizierten Anhaltspunkte und Typologien sind strukturiert im sogenannten AML/CTF Red Flag Repository zu erfassen und mit Blick auf deren Relevanz für die einzelnen Geschäftsbereiche der Bank zu bewerten. Wo erforderlich, arbeitet die Risk Inventory Gruppe hierfür mit den RTCA und Threat Analytics Abteilungen zusammen.

**Ihre Aufgaben**
- Recherche von Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Basis von öffentlich verfügbaren und im Institut vorhandenen Informationen.
- Unterstützung des Head of Risk Inventory bei der regelmäßigen Aktualisierung und Veröffentlichung eines gruppenweit gültigen AML/CTF Red Flag Repository, welche Anhaltspunkte und Typologien der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und relevante Vortaten erfasst und in angemessener Form aufbereitet, inklusive der erforderlichen Qualitätssicherung.
- Wo erforderlich zur Bewertung der Relevanz von bestimmten Anhaltspunkten und Typologien, Zusammenarbeit mit den RTCA und Threat Analytics Abteilungen innerhalb der Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs.
- Recherche, Analyse und Zusammenführung möglicher Ausprägungen von bestimmten Anhaltspunkten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder relevanten Vortaten, wie z.B. Shell Companies, Hochrisikoländer oder Hochrisikobranchen, welche als Grundlage für die AML/CTF Transaktionsüberwachung dienen. Hierbei arbeiten Sie eng zusammen mit der Model Specification Gruppe.
- Unterstützung des Head of Risk Inventory bei der Aufbereitung von Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und relevanten Vortaten um den Informationsaustausch mit anderen, am Transaktionsmonitoring beteiligten Funktionen (wie z.B. Financial Crime Operations) zu fördern.
- Laufende Bewertung von möglichen Effizienzmaßnahmen beim Aufsatz und Einsatz des gruppenweit gültigen AML/CTF Red Flag Repository sowie den eingesetzten Risikolisten. Wo Effizienzmaßnahmen identifiziert werden, unterstützen Sie den Head of Risk Inventory bei deren Umsetzung.

**Ihr Profil**
- Abgeschlossenes Fachhochschul
- oder Hochschulstudium bzw. Bachelor
- oder Master-Studium, idealerweise mit geopolitischer, soziologischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung.
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial Crime im Banken-, Finanzdienstleistungs
- oder Regulierungsumfeld, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung und Bewertung von Risiken und deren Abdeckung im AML/CTF Transaktionsmonitoring.
- Erfahrung in der Analyse von Anhaltspunkten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie potenziell relevanten Vortaten und der Bewertung von deren Relevanz für verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb eines Finanzinstituts.
- Kenntnisse im Bereich der Modell-Entwicklung sowie Parametrisierung wünschenswert.
- Analytisches Denkvermögen, gute Kommunikationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise, Kreativität.
- Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir Ihnen bieten

Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Karim El Maarri gerne zur V