Financial Crime Intelligence Senior Investigator

**Teambeschreibung und Rollendetails** Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich die AFC Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU führt Untersuchungen zu globalen externen Ereignissen in Bezug zu Finanzkriminalität durch. **Ihre Hauptverantwortlichkeiten** - Sie führen FCIU Untersuchungen durch inklusive der Recherche umfangreicher Informationsquellen, der Durchführung von Datenanalysen und anderen analytischen Aufgaben sowie der Dokumentation der Untersuchungen und der Ergebnisse in Arbeitspapieren und Reports und /oder der Erstellung von anderen Intelligence Produkten, wenn gefordert. Außerdem leiten Sie Untersuchungen von mittlerer bis größerer Komplexität; - Sie treiben die Entwicklung des Intelligence Rahmenwerkes und die Identifikation von neu aufkommenden Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen voran; - Sie tragen proaktiv zur Verbesserung der Kontrollen der Bank sowie entsprechenden Initiativen bei, die aus den Erfahrungen der FCIU Tätigkeiten herrühren; - Sie tragen proaktiv zur konzeptionellen Entwicklung und den Ausbau des Mandats der FCIU und der anschließenden Umsetzung bei und Sie erstellen und präsentieren Informationen zu verschiedenen Themen an das Senior Management der FCIU und von AFC sowie in den verschiedenen von FCIU geführten Foren; - Sie bauen gute und konstruktive Beziehungen zu internen (z.B. Geschäftsbereiche, Infrastrukturfunktionen) sowie externen Stakeholdern (z.B. Beratern) auf und interagieren als angesehener Ansprechpartner mit diesen Parteien. **Ihre Kompetenzen und Erfahrungen** - Sie haben einen erfolgreichen Universitäts - oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) in Betriebswirtschaftslehre und/oder Rechtswissenschaften, Finance oder gleichwertige Berufserfahrung; - Sie haben über 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime) im Finanzsektor, Erfahrungen im Bereich Untersuchungen und/oder Financial Crime Intelligence in der Finanzindustrie sind von Vorteil; Sie haben außerdem ein solides Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen und was diese für die Organisation bedeuten; - Sie haben sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit Probleme zu lösen und Sie haben ein exzellentes Verständnis von analytischen Tools und Techniken sowie die Kenntnisse die verschiedenen Systeme und Informationsquellen zu nutzen. Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Nutzung von Tools und Systemen zur Durchführung von Untersuchungen; - Sie besitzen exzellente Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte akkurat und präzise schriftlich sowie mündlich unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln und Sie haben die nachweislich die Fähigkeit hohe Qualität zu liefern und gut recherchierte und leicht verständliche Dokumente zu erstellen (z.B. Investigation Reports); Sie haben darüber hinaus einen ergebnisorientierten Arbeitsstil, einen ausgeprägten Sinn für Priorisierung und eine "Get Things Done" Mentalität; - Sie besitzen sehr gute Fähigkeiten konstruktive Partnerschaften mit diversen Stakeholdern aufzubauen und, sofern erforderlich, deren Entscheidungen - unter Berücksichtigung höchster Integrität - kritisch zu hinterfragen sowie das Vermögen Empfehlungen aussprechen zu können, die von allen Stakeholdern respektiert und geschätzt werden. **Was wir Ihnen bieten**: Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann. Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Stefanie A. Schuman gerne zur Verfügung. Kontakt: Stefanie A. Schumann (+49(69)910-42578 ) ..................................................................................................................................... **Details of the role and how it fits into the team** The Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) is responsible for making AFC ‘Intelligence led’ using local and global information and intelligence resulting from all forms of threat analysis (operational, strategic, expected threats). The FCIU conducts investigations into global external events related to financial crime. **Your key responsibilities** - You will conduct Investigations and Intelligence Reviews including performing research on a wide range of Intelligence resources, conducting data analysis or other analytical tasks, and documenting the work performed in work papers, reports or produce other Intelligence products as required; And you will lead Investigations and Intelligence Reviews of medium or large complexity; - You will drive the development of FCIUs Intelligence & Investigation Framework through identification of relevant intelligence sources, and emerging threats and risks related to financial crime; - You will pro-actively c