Anti-financial Crime Officer

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland CMC Markets Vollzeit

CMC Markets have an exciting opening for an Anti-Financial Crime Officer on a permanent basis. You will play a vital role in ensuring that CMC meets its regulatory requirements and support the MLRO in implementing new regulations and BAU requirements, such as AFC related monitoring, AFC reporting, business queries and SAR filings. Excellent communication skills are essential, as you will be required to provide verbal and written correspondence in a timely, clear, and concise manner to external clients.

This role is a great opportunity to join an established Fintech business and will play a key part in ensuring the business meets its regulatory objectives.

Responsibilities:
- Support the MLRO in ensuring that the business complies with all regulatory requirements related to Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CTF), and broader financial crime- Keep up to date with relevant legislation, regulatory changes, and industry best practices across Europe and Germany and support the MLRO with the implementation of regulatory changes- Assist the MLRO in managing the firm's AML/CTF framework (e.g. AFC risk assessment, country risk matrix), policies, and procedures- Review, investigate and file suspicious activity reports (SARs) to the FIU- Conduct second line AFC controls- Assist the MLRO in cultivating a strong relationship with regulators, managing interaction and dialogue.- Maintain and promote communication and strong working relationships with key stakeholders, across CMC Markets Germany GmbH as well as Europe and UK / the Group.- Involvement in audits and audit remediation- Support the MLRO with training and awareness programmes across the business- Provide advice/guidance to the business on key areas of AFC- Undertake such other duties, training and/or hours of work as may be reasonably required and which are consistent with the general level of responsibility of this role.- Assist the MLRO in providing sufficient management information to local and Group management bodies.- Maintain personal/professional development to meet the changing demands of the role, including all relevant regulatory and legislative training.

KEY COMPETENCIES:
- Attention to detail and strong analytical skills- Proactivity- Decision making- Integrity and discretion in handling confidential information- Ability to manage multiple priorities- Stakeholder communication and influence- Risk awareness and regulatory mindset

KEY SKILLS AND EXPERIENCE:
- 1-3 years experience with German AML regulations- German speaker- Must have a detailed understanding of KYC and CDD processes and compliance requirements- Experience with SAR filings- Good knowledge and understanding of BaFin and European regulations (EU AMLDs, FATF, etc)- Experienced working with Auditors - dealing with queries- You have excellent communication skills, enabling you to provide clear and reasoned guidance to stakeholders.- Analytical and enquiring nature, ability to solve problems- Excellent organisational skills, ability to manage competing priorities and tight deadlines- You are focussed and ambitious, able to commit to challenging targets that you regularly deliver against- Able to work on your own initiative and prioritise workload effectively

  • Referent (W/m/d) Anti Financial Crime (Afc)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil des #teamIPEX in **Frankfurt am Main** und verstärken Sie uns als **Referent (w/m/d) Anti Financial Crime (AFC) Compliance**: **Das erwartet Sie**: - Sie sind innerhalb des neuen Teams „Anti Financial Crime Compliance - Grundsatz“ vor allem zuständig für die **Geldwäsche - und Terrorismusfinanzierungsprävention** der IPEX-Bank. -...

  • Das Deutsche Bank Praktikum

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank AG Vollzeit

    Individuell planbar, Dauer: 2–6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum ist so konzipiert, dass es dir hilft, deine Fähigkeiten mit Trainings und kontinuierlicher Unterstützung zu entfalten. Schnell gewinnst du das Selbstvertrauen, um konkrete Projekte zu übernehmen und erlebst aus nächster Nähe, wie und was wir weltweit für unsere...

  • Graduate Programme

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank AG Vollzeit

    Über das Graduate Programme: Das Deutsche Bank Graduate Programme ist ein umfassendes Programm, das dir die Möglichkeit bietet, an spannenden Projekten und kontinuierlichen Trainings teilzunehmen, um dir alle fachlichen und persönlichen Fähigkeiten anzueignen, die du für deinen weiteren Karriereweg benötigst. Du erhältst Unterstützung von einem...

  • (Junior) Produktmanager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit

    Die C24 Bank GmbH ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein!Digitale Geschäftsmodelle und agiles Arbeiten begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann bist Du bei uns genau richtig! Erlebe die Dynamik des FinTech...

  • Consultant | Anti-Financial Crime

    vor 7 Minuten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BearingPoint Vollzeit

    Deine BenefitsCorporate Benefits : Dazu zählen beispielsweise WellYou Gesundheitsbudget, JobRad-Leasing oder Firmenfitness mit EGYM WellpassFlexibles Arbeiten : Deine Pläne sind so individuell wie du selbst: Wähle deinen Arbeitsort flexibel – ob beim Kunden, in einer unserer Office Locations oder remoteMentorship : Erfahrene Kolleg:innen stehen dir...

  • Senior Financial Crime Officer

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main Süd, Deutschland Larson Maddox Vollzeit

    Overview Our client, a major international financial institution with a strong presence in capital markets and wholesale banking, is seeking an experienced Senior Financial Crime Officer to join their Frankfurt office. The position includes formal Deputy MLRO responsibilities under German AML requirements. Key Responsibilities Act as deputy to the MLRO for...

  • Referent (M/w/d) Anti Financial Crime Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht. **Gemeinsam Zukunft gestalten.** Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als...

  • Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime C24 Bank

    vor 9 Minuten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland C24 Bank GmbH Vollzeit

    Die C24 Bank GmbH ist Teil der CHECK24 Gruppe.Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei seinDigitale Geschäftsmodelle und agiles Arbeiten begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann bist Du bei uns genau richtig Erlebe die Dynamik des FinTech...

  • : Financial Crime Compliance Advisory Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Santander Vollzeit

    : Financial Crime Compliance Advisory Associate Country: Germany WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY Do you want to join us? Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports some of the world's most complex and sophisticated corporate and institutional clients, offering customized services and...

  • Financial Crime Officer, Natwest Bank Germany Branch

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Vollzeit

    Join us as a Financial Crime Officer - This is an opportunity to take on a role where you’ll analyse, investigate and research issues that affect our organisation - You identify potential or actual financial crime risks and ensure appropriate escalation, remediation and mitigation to manage risks back within appetite - Hone your existing analytical skills...