Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

vor 17 Stunden

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit
Deine Rolle als Compliance Officer

Wir suchen einen motivierten und engagierten Compliance Officer, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. In dieser Funktion wirst du eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen spielen.

Deine Aufgaben
  • Prüfung auffälliger Kunden und Transaktionen auf Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen
  • Bearbeitung risikorelevanter Auffälligkeiten aus dem PEP-/Sanktions- und Adverse Media-Listen-Screening
  • Überwachungsmaßnahmen selbstständig und risikoorientiert durchführen und weiterentwickeln
  • Kontrollpläne erstellen und eigenständig Kontrollen durchführen
  • Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Sicherstellung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Was wir von dir erwarten
  • Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften und/oder vergleichbare Qualifikation oder Ausbildung
  • Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention in der Versicherungs-, Banken- oder Finanzdienstleistungsbranche
  • Kenntnisse in der Parametrisierung von Monitoring-Systemen (SironAML) und Freude daran, diese technisch zu betreuen und weiterzuentwickeln
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Fähigkeit, komplexe Datensätze zu erfassen, zu analysieren und zu interpretieren
  • Umgang mit verschiedensten IT-Tools und Kenntnisse in Access, Power BI usw.
  • Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was wir dir bieten
  • Flexible Arbeitsformen, um eine optimale Arbeitsweise zwischen Arbeiten am Arbeitsplatz und von zu Hause auszugestalten
  • Zahlreiche Trainings- und Lernangebote, um fit für den Arbeitsalltag zu bleiben und eine individuelle Weiterentwicklung zu ermöglichen
  • Unterstützung bei deiner Karriereplanung von der Potenzialanalyse bis hin zur individuellen Förderung
  • Modern, offene und transparente Arbeitsumgebung, die Kreativität und die teamübergreifende Zusammenarbeit fördert
  • Vielfältiges Gesundheitsangebot, um eine gesunde Work-Life-Balance zu unterstützen
  • Bikeleasing, vergünstigtes Deutschlandticket und weitere tolle Benefits

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    Vor 5 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben sicherzustellen.Umsetzung...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    Vor 5 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben sicherzustellen.Umsetzung...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    vor 22 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention bei TARGO BANK sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben...

  • Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention

    vor 22 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention bei TARGO BANK sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Koordination von organisatorischen und prozessualen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie entwickeln praxis- und ergebnisorientierte Lösungen, um die Einhaltung von internen und externen Vorgaben...

  • Berater für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Finanzdienstleistern unterstützt.HauptaufgabenWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung...

  • Berater für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von Finanzdienstleistern unterstützt.HauptaufgabenWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung...

  • Experte für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Standorte: DüsseldorfKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Entfalte Deine Begeisterung für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...

  • Experte für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 4 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Standorte: DüsseldorfKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Entfalte Deine Begeisterung für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at Zurich Gruppe Deutschland. As a Compliance Officer, you will play a critical role in ensuring the prevention of money laundering and terrorist financing within our organization.Key ResponsibilitiesConduct thorough risk assessments and develop control plans to mitigate...

  • Senior Compliance Officer

    vor 12 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    {"h1": "Senior Compliance Officer - Regulatory", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von MaRisk und anderen regulatorischen Anforderungen unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Bewertung von Normen und Richtlinien konzentrieren, um sicherzustellen, dass unsere...

  • Senior Compliance Officer

    vor 12 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    {"h1": "Senior Compliance Officer - Regulatory", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von MaRisk und anderen regulatorischen Anforderungen unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Bewertung von Normen und Richtlinien konzentrieren, um sicherzustellen, dass unsere...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 12 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und unterstützt unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen.Deine AufgabenAls...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 12 Stunden

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services und unterstützt unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen.Deine AufgabenAls...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGOBANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Officer, der sich auf Regulierungsfragen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften spielen.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Strategien und -MaßnahmenKoordination von...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGOBANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Officer, der sich auf Regulierungsfragen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften spielen.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Strategien und -MaßnahmenKoordination von...

  • Berater für Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen, Risikomanagement und Compliance Services werden Sie unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Verbesserung ihrer Prozesse...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    Vor 6 Tagen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenSie unterstützen die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion, indem Sie Normen im Hinblick auf Relevanz und Wesentlichkeit bewerten.Zudem koordinieren Sie die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention und beraten Produktbereiche zur...

  • Senior Compliance Officer – Regulatory

    vor 2 Wochen

    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland TARGO BANK Vollzeit

    Ihre AufgabenSie unterstützen die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion, indem Sie Normen im Hinblick auf Relevanz und Wesentlichkeit bewerten.Zudem koordinieren Sie die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention und beraten Produktbereiche zur...