Finanzkriminalitätsanalyst

vor 1 Monat

Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit
Ihre Rolle:

Wir suchen engagierte Analysten (m/w/d) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den höchsten Standards entsprechen.

Ihre Aufgaben:
  • Analyse von Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP, Adverse Media und interne Listen
  • Eskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur Entscheidungsfindung
  • Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Kolleg*innen und Analysten
  • Mitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List Screening
  • Kontinuierliche Verbesserung bestehender Prozesse
Ihre Qualifikation:
  • Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein vergleichbarer Hochschulabschluss
  • Idealere Erfahrung im Name List Screening und Kenntnisse der relevanten Plattformen (z.B. FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent)
  • Fundierte Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme sowie allgemeine Prozesskenntnisse im Bankwesen
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Business-Englisch auf hohem Niveau erforderlich
  • Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
Ihr Vorteil:
  • Qualifikationsübergreifende Einstiegsmöglichkeiten
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Prämien für erfolgreiche Empfehlungen von neuen Mitarbeitenden
  • Teilnahme am umfangreichen Corporate Benefits Programm, das exklusive Vergünstigungen und Rabatte bei namhaften Partnerunternehmen bietet
  • Umfassende betriebliche Gesundheitsmaßnahmen
  • Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
Ihr Kontakt zu Hofmann:

Wenn Sie sich in dieser vielseitigen Rolle wiederfinden und Teil eines engagierten Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Gern beantworten wir Ihre Fragen telefonisch oder per E-Mail.

  • Finanzkriminalitätsanalyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Trenkwalder Deutschland Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten Finanzkriminalitätsanalysten, der unser Team im Bereich Financial Crime Operations unterstützt und maßgeblich zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen beiträgt.Ihre AufgabenÜberwachung und Analyse von Transaktionen auf Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungUntersuchung von...

  • Finanzkriminalitätsanalyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Rolle:Wir suchen einen engagierten Analysten (m/w/d) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den höchsten Standards...

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    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Rolle:Wir suchen engagierte Analysten (m/w/d) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den...

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    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Rolle:Wir suchen engagierte Analysten (m/w/d) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den...

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    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP, Adverse Media und interne Listen analysierenEskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur EntscheidungsfindungNeue Kolleg*innen und Analysten bei der Einarbeitung unterstützenMitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List...

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    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP, Adverse Media und interne Listen analysierenEskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur EntscheidungsfindungNeue Kolleg*innen und Analysten bei der Einarbeitung unterstützenMitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List...