Finanzkriminalitätsanalyst

vor 4 Wochen

Berlin, Berlin, Deutschland Trenkwalder Deutschland Vollzeit

Wir suchen einen engagierten Finanzkriminalitätsanalysten, der unser Team im Bereich Financial Crime Operations unterstützt und maßgeblich zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen beiträgt.

Ihre Aufgaben
  • Überwachung und Analyse von Transaktionen auf Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Untersuchung von auffälligen Transaktionen und AML-Hinweisen
  • Entscheidung und Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Staatsanwaltschaften)
  • Zusammenarbeit mit externen Geldwäschebeauftragten und internen Abteilungen (First Line of Defense)
  • Dokumentation und Nachverfolgung von Verdachtsmeldungen
  • Nutzung von Monitoring-Systemen zur laufenden Überwachung
Ihre Qualifikationen
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Fundierte Kenntnisse in deutschen AML-Anforderungen und Gesetzgebung
  • Erfahrung im Umgang mit Bankprodukten und MS Office
  • Starke analytische und investigative Fähigkeiten
  • Entscheidungsfähigkeit und Priorisierungsstärke
  • Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Trenkwalder Personaldienste GmbH
Lena Küno
Recruiterin
Trenkwalder steht für Chancengleichheit und Diversität
Wir lehnen Diskriminierung jeglicher Art ab und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Menschen - unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung.

  • Finanzkriminalitätsanalyst für komplexe Aufgaben

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Deutschland Trenkwalder Deutschland Vollzeit

    Bei Trenkwalder Deutschland suchen wir einen engagierten Finanzkriminalitätsanalysten (m/w/d), der unser Team in der Financial Crime Operations unterstützt und maßgeblich zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen beiträgt.Beschreibung des JobsNachfolgend stellen wir Ihnen unsere Jobbeschreibung vor:ZusammenfassungWir suchen eine(n)...

  • Finanzkriminalitätsanalyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Rolle:Wir suchen einen engagierten Analysten (m/w/d) für unseren Kunden im Bankwesen am Standort Berlin Charlottenburg. Die AFC-Abteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass die globalen Finanzdienstleistungen und Geschäftsaktivitäten unseres Kunden den höchsten Standards...

  • Finanzkriminalitätsanalyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP, Adverse Media und interne Listen analysierenEskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur EntscheidungsfindungNeue Kolleg*innen und Analysten bei der Einarbeitung unterstützenMitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List...

  • Finanzkriminalitätsanalyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland I. K. Hofmann Vollzeit

    Ihre Aufgaben:Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP, Adverse Media und interne Listen analysierenEskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur EntscheidungsfindungNeue Kolleg*innen und Analysten bei der Einarbeitung unterstützenMitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List...