Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance

Deine RolleAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bei Worldline bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Prüfung von Verdachtsfällen auf Betrug, Scheme-Kompliance-Verstöße, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein, wie die Meldung...

Deine AufgabenAls Fachkraft für Betrugs- und Scheme-Compliance bei Worldline bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Ermittlungen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Compliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du wirst Risikoanalysen durchführen und entsprechende...

UnternehmensüberblickDie Honda Bank GmbH, eine 100%ige Tochter des Honda-Konzerns, ist seit 1998 in Deutschland tätig und verfügt über eine Filiale in Barcelona. Unsere Philosophie basiert auf Gleichberechtigung, Respekt und der Initiative kreative Ideen umzusetzen.LohnEin attraktiver Lohn ist Teil unserer Angebote. Wir gehen davon aus, dass die...

Deine RolleAls Cloud-Spezialist bei zeb bist du verantwortlich für die Einführung von Softwarelösungen in der Cloud und die technische Umsetzung von digitalen Anforderungen wie Cloud-Sicherheit.Deine AufgabenUnsere Kunden beraten und unterstützen Sie bei der Implementierung von Cloud-Lösungen.Die Integration unserer Gesamtbanksteuerungssoftware in die...

Unser AngebotWir suchen einen engagierten und qualifizierten AML-Spezialisten, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte fundierte Kenntnisse der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich AML haben und sicher mit gängigen Compliance-Tools und MS Office umgehen können.Aufgaben und...

Das erwartet SieAls Spezialist m/w/d im o. g. Bereich bearbeiten Sie eigenständig potenzielle Treffer im Rahmen der Embargo- und Sanktionsüberwachung sowie möglicher Betrugs-/Phishing-Relevanz.Weiterhin führen Sie Gebührenabrechnungen durch und bearbeiten von Mitgliedsbanken und offiziellen Stellen gemeldete Betrugsvorgänge zur Überwachung des...

Der deutsche Markt ist seit über 50 Jahren erfolgreich, und unsere Geschäftsbank sucht einen Compliance-Officer. Die Position ist ideal für einen Spezialisten im Bereich WpHG/MaComp, der auf eine Herausforderung in einem dynamischen Umfeld mit Wachstumsmöglichkeiten sucht. Die Stelle ist Teil des Teams, das die gesetzlichen Anforderungen gemäß WpHG,...

Wir suchen nach IT-SpezialistenDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist eine führende Institution im Bereich der Finanzdienstleistungsaufsicht. Wir suchen nach IT-Spezialisten, die sich auf die Entwicklung und Implementierung von IT-Lösungen spezialisieren.Als IT-Spezialist bei der BaFin werden Sie Teil eines dynamischen Teams sein,...

Berufsbild des Finanzrechtlichen Spezialisten/in für die BilanzkontrolleAls Finanzrechtlicher Spezialist/in für die Bilanzkontrolle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist Ihr Aufgabenbereich die Überwachung der Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute. Sie unterstützen die Aufsichtsbehörde bei der Sicherstellung der...

Unsere StellenbeschreibungWir suchen einen Kostenrechnungs-Spezialisten, der mit seiner Expertise unsere Finanzprozesse optimiert und uns zu einem der führenden kommunalen Unternehmen in Deutschland macht.Unser UnternehmenDer Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit über 830 Mitarbeitern...

Jobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf die Kosten- und Leistungsrechnung spezialisiert hat. Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst, Kanalbetrieb und Straßenunterhaltung,...

Finanzexperte für kommunale AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der unsere kommunalen Aufgaben unterstützt. Als Spezialist für Kosten- und Leistungsrechnung werden Sie unsere Finanzbuchhaltung und Controlling unterstützen.AufgabenErstellung des Wirtschaftsplans und des Soll-Ist-VergleichsAufbau und Pflege der Kosten- und...

AufgabenAktive Mitarbeit bei der Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Kapitalmarkt- und Wertpapier-ComplianceUnterstützung bei der Prävention von Geldwäsche, Embargo und BetrugMitarbeit bei der Erstellung von Risikoanalysen, Kontrollplänen und BerichtenProjektarbeit und Unterstützung bei der Umsetzung von...

Unser Angebot: Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der unsere Abteilung Finanzen, Kunden und IT bei der Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt. Als Spezialist Kosten- und Leistungsrechnung werden Sie den Wirtschaftsplan erstellen, den Soll-Ist-Vergleich durchführen und die Kosten- und Leistungsrechnung pflegen. Sie werden zudem Stundensätze und...

Unsere HerausforderungWir suchen einen Senior IT-Spezialisten, der sich auf die Finanzdienstleistungsaufsicht spezialisiert hat. Als Teil des Teams der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden Sie an der Entwicklung und Implementierung von IT-Lösungen für die Finanzbranche beteiligt sein.Deine AufgabenEntwicklung und Implementierung...

Spezialist für Kosten- und Leistungsrechnung als BetriebswirtWir suchen einen erfahrenen Betriebswirt, der sich auf Kosten- und Leistungsrechnung spezialisiert hat, um unsere Abteilung Finanzen, Kunden und IT zu unterstützen.Unser Angebot:Ein sicheres Arbeitsplatz in einem nachhaltigen Unternehmen mit einer Bezahlung nach der Entgeltgruppe 10 des...

Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Compliance-Beauftragten, der sich auf die Implementierung und Überwachung von Compliance-Programmen, -Prozessen und -Richtlinien spezialisiert hat.Der ideal Kandidat identifiziert potenzielle Risiken und führt Risikoanalysen durch, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspraktiken konform mit den relevanten...

Unsere HerausforderungWir suchen erfahrene IT-Experten, die sich für die Herausforderung der Finanzdienstleistungsaufsicht begeistern. Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns für ein stabiles und integres Finanzsystem ein. Wir suchen nach Experten, die unsere IT-Infrastruktur modernisieren und unsere Aufsichtskultur...

Spezialist für Kosten- und Leistungsrechnung als BetriebswirtWir suchen einen erfahrenen Betriebswirt mit Schwerpunkt Kosten- und Leistungsrechnung, um unsere Abteilung Finanzen, Kunden und IT zu unterstützen.Unsere Anforderungen:Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Diplom FH / Bachelor) mit Schwerpunkt aus den Bereichen internes...

Unsere HerausforderungWir suchen einen Senior IT-Spezialisten, der sich auf die Modernisierung unserer Arbeitsweisen und Aufsichtskultur spezialisiert hat. Als Teil der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen...