Fachkraft für Betrugs- und Scheme-Compliance
vor 1 Woche
Als Fachkraft für Betrugs- und Scheme-Compliance bei Worldline bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Ermittlungen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Compliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du wirst Risikoanalysen durchführen und entsprechende Maßnahmen einleiten, wie die Meldung verdächtiger Transaktionen an die Abteilung AML, die Vertragskündigung nach internen Vorgaben und die Stellung von Strafanzeigen.
Deine weitere Verantwortung besteht darin, effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zu bewerten, zu erarbeiten und zu etablieren, um Scheme-Compliance-Verstöße, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt deiner Arbeit ist die Identifizierung möglicher Prozessschwachstellen und die Durchführung von Maßnahmen zur Prozessoptimierung. Du wirst außerdem die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenaorganisationen, Banken und Behörden übernehmen und Reportings und ad-hoc-Auswertungen für interne und externe Kunden erstellen.
Deine Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen und deine Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihrer möglichen Risiken werden dir dabei helfen, effektive Lösungen zu entwickeln.
Als Fachkraft für Betrugs- und Scheme-Compliance bist du auch verantwortlich für die Beantwortung von Behördenanfragen, die Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, die Prüfung von Initialgutschriften und sonstiger risikorelevanter Vertragsänderungen und die Bearbeitung von Prämienchecks.
Deine VorteileBei Worldline bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich für die Entwicklung und den Erfolg seiner Mitarbeiter einsetzt. Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und Mobility-Konzepte, um dir die Möglichkeit zu geben, deine Arbeit auf deine Weise zu gestalten.
Wir sind ein Unternehmen, das sich für die Zukunft orientiert und sich ständig weiterentwickelt. Wir bieten dir die Möglichkeit, deine Fähigkeiten zu erweitern und dich in deinem Beruf weiterzubilden.
Unser Unternehmen ist geprägt von einer offenen und transparenten Unternehmenskultur, in der jeder Mitarbeiter seine Ideen einbringen kann. Wir bieten dir eine faire Bezahlung und eine Vielzahl von Sozialleistungen, um dir ein gutes Arbeitsklima zu bieten.
Wir suchen nach einem engagierten und motivierten Fachmann, der sich für die Herausforderungen des Betrugs- und Scheme-Compliance-Bereichs begeistert und sich für die Entwicklung und den Erfolg unseres Unternehmens einsetzt.
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Investigationen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Kompliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du wirst Risikoanalysen durchführen und entsprechende Maßnahmen...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine RolleAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bei Worldline bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Prüfung von Verdachtsfällen auf Betrug, Scheme-Kompliance-Verstöße, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein, wie die Meldung...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Investigationen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Kompliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Investigationen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Kompliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Investigationen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Kompliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Investigationen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Kompliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen und Vorgänge an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Du bewertest und erarbeitest effektive Maßnahmen im Bereich des...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Investigationen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Kompliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen...
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Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Worldline VollzeitDeine AufgabenAls Spezialist für Betrugs- und Scheme-Kompliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Investigationen im Hinblick auf Verdachtsfälle von Betrug, Scheme-Kompliance-Verstößen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Du führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitWillst du deine Fähigkeiten im Bereich Compliance einsetzen, um die Commerzbank und ihre Kunden vor Betrug zu schützen? Dann bist du bei uns genau richtig!Deine Aufgaben:Unterstützt du das Team bei der Erarbeitung von Kommunikationsformaten im Betrugs-Kontext?Wirkst du aktiv als Teil eines Projektteams mit, in dem Wandel Teil der DNA ist?Kannst du durch...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit**Schutz der Commerzbank und ihrer Kunden vor Betrug**Die Commerzbank und ihre Kunden sind vor Betrug und Bestechung geschützt. Das ist unser Ziel. Wir suchen eine Praktikantin, die sich für die Analyse und Prävention von Betrug und Bestechung begeistert.**Ihre Aufgaben**Unterstützung bei der Erarbeitung von Kommunikationsformaten im...
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Fachkraft für Betrugs- und Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDeine AufgabenWir suchen nach einer Fachkraft, die sich auf die Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zahlungsverkehr spezialisiert hat. Insbesondere solltest du dich auf Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konzentrieren.Entwickle, teste und implementiere Regeln in unsere PAYONE-Monitoring-Systeme.Kooperiere eng mit anderen Abteilungen, um...
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Compliance Praktikantin
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitStellenbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Compliance Praktikantin, die sich für die Prävention von Betrug und die Förderung von Compliance in der Commerzbank AG Deutschland begeistern kann.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Erarbeitung von Kommunikationsformaten im Betrugs-KontextTeilnahme an Projektteams, die sich...
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Compliance Praktikantin
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitStellenbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Compliance Praktikantin, die sich für die Prävention von Betrug und die Förderung von Compliance in der Commerzbank AG Deutschland begeistern kann.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Erarbeitung von Kommunikationsformaten im Betrugs-KontextTeilnahme an Projektteams, die sich...
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Compliance Praktikantin
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitStellenbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Compliance Praktikantin, die sich für die Prävention von Betrug und die Förderung von Compliance in der Commerzbank AG Deutschland begeistern kann.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Erarbeitung von Kommunikationsformaten im Betrugs-KontextTeilnahme an Projektteams, die sich...
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Compliance Praktikantin
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitStellenbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Compliance Praktikantin, die sich für die Prävention von Betrug und die Förderung von Compliance in der Commerzbank AG Deutschland begeistern kann.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Erarbeitung von Kommunikationsformaten im Betrugs-KontextTeilnahme an Projektteams, die sich...
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Compliance Praktikantin
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitStellenbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Compliance Praktikantin, die sich für die Prävention von Betrug und die Förderung von Compliance in der Commerzbank AG Deutschland begeistern kann.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Erarbeitung von Kommunikationsformaten im Betrugs-KontextTeilnahme an Projektteams, die sich...
