AML Monitoring Specialist

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit
Job Description

Position Overview

Wir suchen einen erfahrenen AML Monitoring Specialist, der sich auf die Überwachung und Prüfung von Finanztransaktionen spezialisiert hat. Der Positionsinhaber wird an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening berichten und dabei die Gesamtstrategie und übergreifenden Risikoprozesse für den Bereich Monitoring and Screening überwachen.

Verantwortlichkeiten

  • Unterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer Anforderungen und bankspezifischer Anforderungen
  • Priorisierung und Governance von Programmen und Arbeitspaketen
  • Bearbeitung von Anfragen von Regulierungsbehörden, Prüfungsbehörden und Monitoren
  • Ausgestaltung von Abarbeitungsplänen für Feststellungen gegenüber existierenden strategischen Plänen und der Gesamtstrategie
  • Aufbau und regelmäßige Aktualisierung von Standarddokumentationen und Erstellung von Ad-Hoc Materialien für das Senior Management

Fachliche und persönliche Anforderungen

  • Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere im Bereich der Einhaltung der Vorschriften für die Bekämpfung von Finanzkriminalität
  • Grundverständnis des AML-Finanzkriminalitätsrisikos weltweit sowie über das deutsche Kreditwesen- und Geldwäschegesetzes und die relevante internationale Gesetzgebung
  • Mehrjährige Erfahrung im Projekt- bzw. Programmanagement, idealerweise für regulatorisch getriebene Projekte
  • Fähigkeit zu Priorisieren und komplexe Themen in Arbeitspakete zu gliedern
  • Geübter Umgang mit sensiblen Sachverhalten und Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden und Prüfern

Was wir Ihnen bieten

  • Emotional ausgeglichene Arbeitsumgebung
  • Körperlich fit durch umfangreiche Check-up Untersuchungen und Impfangebote
  • Sozial vernetzt durch Unterstützung durch den pme Familienservice und flexible Arbeitszeitmodelle
  • Finanziell abgesichert durch Beitragsplänen für Altersvorsorge und Bankdienstleistungen für Mitarbeiter

  • AML Monitoring Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Job DescriptionPosition OverviewWir suchen einen erfahrenen AML Monitoring Specialist, der unsere Strategie und Überwachung von Risiken im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität unterstützt.Key ResponsibilitiesUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer Anforderungen...

  • AML Monitoring Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Job DescriptionPosition OverviewWir suchen einen erfahrenen AML Monitoring Specialist, der unsere Strategie und Überwachung von Risiken im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität unterstützt.Key ResponsibilitiesUnterstützung des Leiters der Monitoring & Screening Funktion bei der Koordination und Bewertung globaler regulatorischer Anforderungen...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Position OverviewWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für das Monitoring und Screening von Finanzkriminalität spezialisiert hat. Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement und unterstützt bei der Koordination, inhaltlichen Bewertung und...

  • AML Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen ambitionierten AML Junior Specialist (m/w/d) für unser renommiertes Kundenunternehmen in Frankfurt am Main.Ihre AufgabenÜberwachung von Transaktionen und Konten auf potenzielle GeldwäscheaktivitätenDurchführung von AML-Risikobewertungen für Kunden und deren TransaktionenErstellung von Berichten und Dokumentationen zur...

  • AML Monitoring Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    PositionsinhaberDer Positionsinhaber ist für die Etablierung und Überwachung der Gesamtstrategie sowie übergreifender Risikoprozesse (z.B. Model Risk) für den Bereich Monitoring and Screening verantwortlich.Er fungiert als interner und externer Ansprechpartner für Anfragen von Regulierungsbehörden, Auditoren und Monitoren.Wesentliche...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    PositionWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Head of Strategy and Regulatory Engagement bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für Monitoring &...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary:We are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at StoneX. The successful candidate will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG. This includes advising local management and the Board of Directors on action and...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary:We are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at StoneX. The successful candidate will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG. This includes advising local management and the Board of Directors on action and...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain a robust AML framework that aligns with...

  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

    **About Us**BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt is a leading international bank with a strong presence in China and Europe.We are committed to providing high-quality financial services to our customers and are looking for a skilled AML Compliance Specialist to join our team.Key Responsibilities:Assist in the development and implementation of...

  • AML Spezialist für Risikobewertung und Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML/KYC Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichAls Specialist AML/KYC bei PAYONE in Frankfurt am Main wirst du für die Durchführung der initialen AML/KYC-Prüfung für alle Neuverträge verantwortlich. Du erkennst und bewertest nicht stimmige Transparenzregistereinträge und eskaliert komplexe Sachverhalte an die jeweiligen Stabstellen von AML und Risk. Du entwickelst Konzepte...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerOverviewWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance function, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) framework.Key...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job Title: AML Compliance OfficerOverviewWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance function, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) framework.Key...

  • AML Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML framework across the organization,...