Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

vor 4 Wochen


Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

Was Sie erwartet

Als Junior Experte (m/w/d) bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Überwachung von Kunden und die Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben spezialisiert hat.

  • Sie werden verantwortlich sein für die Überwachung von Kunden und die Einhaltung von Vorschriften wie dem Geldwäschegesetz und der Abgabenordnung.
  • Sie werden relevante Unterlagen beschaffen und die erforderliche Recherche durchführen, um sicherzustellen, dass alle Kundeninformationen aktuell und korrekt sind.
  • Sie werden offene Fragen klären und sich mit Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern abstimmen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
  • Sie werden auch für die Datenqualität in den Prozessen sorgen und diese optimieren, um sicherzustellen, dass alle Kundeninformationen korrekt und aktuell sind.
  • Darüber hinaus werden Sie Teil eines Teams sein, das sich auf die strategische Weiterentwicklung des Kundenlebenszyklus konzentriert und neue Anforderungen umsetzt.

Was Sie mitbringen

  • Erfolgreiches Studium in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura oder einem vergleichbaren Fachgebiet.
  • Langjährige Berufserfahrung im Customer Lifecycle Management, in der Prüfung, der Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention, im Steuer- bzw. Aufsichtsrecht sowie im Kundengeschäft mit Firmenkunden, institutionellen Kunden oder Banken.
  • Umfassendes Know-how in GwG, HGB, CRR, KWG, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG und MiFID.
  • Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift.
  • Gute Kenntnisse in MS Office sowie in der Projektarbeit, passend ergänzt durch äußerst hohes Qualitätsbewusstsein und der Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten und strategischen Denken.

Was wir Ihnen bieten

Bei der DZ BANK AG erhalten Sie eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, mobile Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten und eine betriebliche Altersversorgung. Darüber hinaus erhalten Sie umfangreiche Weiterbildungsprogramme, Gesundheits- und Fitnessangebote sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance.



  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Ayvens Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen KYC-Administrator (m/w/d) / Sachbearbeiter für unsere Geschäftspartner-Management-Abteilung. In dieser Position wirst du für die Beschaffung von Dokumenten und kundenbezogenen Informationen für die Durchführung von KYC, KYS- und KYP-Prozessen zuständig.Deine Aufgaben:Identifizierung und Verifizierung von Kunden...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior-Experten OTC-Derivate m/w/d für unsere Abteilung Finanzinstitut.Was Sie erwartetAls Junior-Experte übernehmen Sie neben dem Processing auch die Dokumentation von OTC-, Zins-, Kredit- und Aktienderivaten unter Beachtung regulatorischer Vorgaben (EMIR).Sie kümmern sich um alle Zahlungsprozesse aus OTC-Derivaten, sorgen...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Kundenprüfung und DatenmanagementWir suchen für unseren Kunden, eine internationale Geschäftsbank, einen Analyst (m/w/d) für Kundenprüfung und Datenmanagement. Ihre Aufgaben:Verantwortlich für die Identifizierung und Überprüfung von Bankkunden zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer AnforderungenEinholung aktueller Informationen und Nachweise...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland M&P Gruppe Vollzeit

    Karrierechance bei M&P GruppeFür unser Team suchen wir einen motivierten Junior Projektmanager (m/w/d) zur Unterstützung von SAP-Projekten.Deine Aufgaben:Mitarbeit an der Planung, Steuerung und Koordination von SAP-ProjektenKommunikation mit Kunden und interne TeamsAnalyse von Projektanforderungen und -zieleDokumentation von ProjektfortschrittenDeine...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ÖRAG Rechtsschutzversicherung Vollzeit

    Schadenmanagement-Expert(in)Wir suchen Sie als Schadenmanagement-Expert(in) für die Shared Services GmbH der ÖRAG Rechtsschutzversicherung. Wenn Sie sich für die Verbindung von digitalen Prozessen und Schadenmanagement begeistern, sind wir interessiert.


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland BDF EXPERTS Vollzeit

    Willkommen bei BDF EXPERTS, einem führenden SAP-Partner im Bereich Product Lifecycle Management, Supply Chain Management und Instandhaltung & Service.Als Junior SAP-Entwickler (m/w/d) - ABAP wirst du Teil unseres erfahrenen Entwicklungs- und Beratungsteams und arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte SAP-Lösungen in SAP zu...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bertrandt Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Software-Prozess-Experten, der unsere Projektlandschaft voranbringt und unsere Methoden weiterentwickelt.Was Sie erwartet:Die Entwicklung und Weiterentwicklung von Prozessen und Methoden für das Testen in unserer Projektlandschaft.Die Beratung und Unterstützung unserer Projekte bei der Umsetzung neuester Standards in der...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Kundenmanager/in für das Client Lifecycle Management und das Konto- und Depotwesen bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Betreuung von Geschäftskunden spezialisiert hat. Ihre Aufgaben umfassen die Übernahme von Kundenkontakten, die Durchführung von Onboarding-Prozessen und die Gewährleistung des...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ÖRAG Rechtsschutzversicherung Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Schadenmanagement-Experten, der digitale Prozesse mit seinem Expertenwissen verbindet und auf ein neues Level hebt.Schadenmanagement-Experte: Deine AufgabenDigitale Prozesse prüfen und optimierenExterne Dienstleister steuernDigitale Arbeitsabläufe und Schnittstellen im Blick behaltenInnovative und bereichsübergreifende Themen...

  • IT-Prozesse-Experte

    vor 4 Wochen


    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen motivierten und engagierten IT-Prozesse-Experten, der sich für die Gestaltung effizienter und effektiver IT-Landschaften begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du gemeinsam mit uns die Herausforderungen von morgen angehen und unsere Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen.Deine AufgabenÜberprüfung der...

  • Senior Prozess-Experte

    vor 4 Wochen


    Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Netzgesellschaft Düsseldorf mbH Vollzeit

    Aufgaben und HerausforderungenAls Senior Prozess-Experte bei Netzgesellschaft Düsseldorf mbH bist du für die Überprüfung und Neugestaltung unserer Montageprozesse verantwortlich. Du arbeitest direkt mit der Abteilungsleitung zusammen, um unsere Unternehmensstrategie im Hinblick auf den Netzausbau (v.a. im Strom) umzusetzen.Deine AufgabenÜberprüfung und...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleAls Junior Versicherungsmathematiker als Aktuar / Aktuarin (w/m/d) bei KPMG wirst Du Teil unseres Teams für Versicherungsmathematik und Aktuariat. Du wirst Dich mit den Herausforderungen der Versicherungsbranche auseinandersetzen und unsere Mandanten bei der Umsetzung von Finance Transformation-Projekten unterstützen.Deine AufgabenDeine...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Provinzial Holding Vollzeit

    Überblick:Als Rückversicherungs-Experte für agile Prozesse bei der Provinzial Holding bist du verantwortlich für die Erstellung von fachlichen Lösungs-Skizzen und die Modellierung von Geschäftsprozessen. Du unterstützt Fachbereiche dabei, diese zu optimieren und wirkst daran mit, Ansätze aus Digitalisierung und Innovation in Fachbereichs-Prozessen zu...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ERGO Group AG Vollzeit

    Unsere Aufgaben: Im Rahmen Ihres Engagements sind Sie für die Weiterentwicklung des Compliance-Bereichs verantwortlich. Insbesondere müssen Sie Risikoanalysen erstellen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik vorbereiten. In Ihrer Rolle schulen und informieren Sie Mitarbeiter und...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung des ArbeitsplatzesAls (Junior) Consultant Transaktionsberatung unterstützt Du gemeinsam mit Deinem Team unsere Mandate beim Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen, der finanziellen Beratung von Carve-Out Prozessen oder bei der betriebswirtschaftlichen Beratung von Unternehmenskaufverträgen.HauptherausforderungenDu begleitest...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Live Reply Vollzeit

    Datenbankentwickler (m/w) - JuniorWir suchen einen Junior Datenbankentwickler (m/w) für unsere Softwareentwicklung. Als Teil unseres internationalen Teams arbeitest du an der Entwicklung, Wartung und Pflege von Datenbanksystemen.Deine Aufgaben:Entwickelst Datenbanksysteme von Grund aufWartest und pflegst bestehende DatenbanksystemeKonzipierst und entwerfst...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Capco Vollzeit

    Übernahme von VerantwortungAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money-Laundering (AML), Transaction-Monitoring (TM), Know-Your-Customer...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland L&W CONSOLIDATION GmbH Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen Junior Consultant HR-Software, der sich auf die technische Betreuung und den Betrieb von unseren HR-Softwarelösungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du die Benutzer in der HR-Software pflegen und entsprechende Berechtigungen einrichten. Du wirst auch Auswertungen, Reports und Schnittstellen entwickeln und...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Kundenbeziehungsmanager, der sich auf den Onboarding-Prozess von neuen Kunden spezialisiert hat. Der Kandidat sollte ein starkes Verständnis für die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen haben, die im Kundenbeziehungsmanagement gelten.AufgabenVerantwortung und Durchführung des vollständigen...


  • Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland dydocon Vollzeit

    Wir suchen einen Junior IT-Berater, der sich in unserem Team einbringen möchte. Dydocon ist ein internationales IT-Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten Software Consulting im Bereich Customer Communication Management (CCM) an.Als Junior IT-Berater werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten an...