Fachkraft für Betrugsprävention und Compliance
vor 21 Stunden
Als Fachkraft für Betrugsprävention und Compliance bist du verantwortlich für die Überwachung laufender Transaktionen und die Durchführung von Risikoanalysen. Du meldest verdächtige Transaktionen an die Abteilung AML und leitest entsprechende Maßnahmen ein. Darüber hinaus erstellst du effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Betrugsprävention und Geldwäsche.
Deine VorteileWir bieten dir flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und eine offene und transparente Unternehmenskultur. Du kannst dich einbringen und gemeinsam unser Risk & AML Management stetig verbessern. Wir erkennen und belohnen deine Leistung und bieten dir Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Deine QualifikationenWir suchen nach einer Person mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbaren Kenntnissen. Du solltest Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance haben und sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken besitzen. Eine mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft ist erforderlich. Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen ist ein Plus.
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices im Kreditkarten-Processing suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Kartenzahlungsbereich (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa, gestalten wir die Zukunft des digitalen Bankings. Mit einem engagierten Team an mehreren...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices im Kreditkarten-Processing suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Kartenzahlungsbereich (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa, gestalten wir die Zukunft des digitalen Bankings. Mit einem engagierten Team an mehreren...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices / Kreditkarten-Processing Services suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Kartenzahlungsbereich (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa sind wir maßgeblich an der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices / Kreditkarten-Processing Services suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Kartenzahlungsbereich (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa sind wir maßgeblich an der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices im Sektor Kreditkarten-Processing suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Kartenzahlungsbereich (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa treiben wir die Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe voran. Mit einem...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices im Sektor Kreditkarten-Processing suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Kartenzahlungsbereich (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa treiben wir die Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe voran. Mit einem...
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Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜber die PositionIn dieser Schlüsselrolle sind Sie verantwortlich für die Implementierung und Überwachung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug. Ihre Expertise wird entscheidend sein, um die Integrität und Sicherheit des Unternehmens zu gewährleisten.Ihre AufgabenEntwicklung und Umsetzung von Richtlinien zur...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices im Sektor Kreditkarten-Processing suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Bereich Kartenzahlungen (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa, treiben wir die Innovation innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe voran. Mit einer...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finanz Informatik GmbH & Co. KG VollzeitFür den Bereich Anwendungsservices im Sektor Kreditkarten-Processing suchen wir eine Fachkraft für Betrugsprävention im Bereich Kartenzahlungen (m/w/d) Vollzeit Als einer der führenden IT-Dienstleister im Bankensektor und Partner für digitale Transformation in Europa, treiben wir die Innovation innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe voran. Mit einer...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HRK LUNIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen eine erfahrene Compliance-Expertin (m/w/d) für unsere Abteilung Schulung und Projektarbeit. Als wichtiger Teil unseres Teams werden Sie sich um die Durchführung von Schulungen und die Unterstützung von Projekten im Bereich Compliance kümmern.VerantwortlichkeitenAnsprechpartner zu allen Fragestellungen und Themen im Zusammenhang...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HRK LUNIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen eine erfahrene Compliance-Expertin (m/w/d) für unsere Abteilung Schulung und Projektarbeit. Als wichtiger Teil unseres Teams werden Sie sich um die Durchführung von Schulungen und die Unterstützung von Projekten im Bereich Compliance kümmern.VerantwortlichkeitenAnsprechpartner zu allen Fragestellungen und Themen im Zusammenhang...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Junior-Referent Geldwäscheprävention bei der DZ BANK AG unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Junior-Referent Geldwäscheprävention bei der DZ BANK AG unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten (m/w/d) für unsere nationale Vermögensverwaltung in Frankfurt am Main.HauptraumAls Compliance-Experte (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Identifizierung von Risiken sowie die Optimierung entsprechender Verfahren und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten (m/w/d) für unsere nationale Vermögensverwaltung in Frankfurt am Main.HauptraumAls Compliance-Experte (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Identifizierung von Risiken sowie die Optimierung entsprechender Verfahren und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page - Germany VollzeitJobbeschreibungUnser Kunde, eine renommierte Geschäftsbank mit über 50 Jahren Erfahrung auf dem deutschen Markt, sucht einen erfahrenen Fachmann für die Hauptverwaltung in Frankfurt. Als Stellvertretender Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter werden Sie unsere Geldwäsche- und Compliance-Strukturen weiterentwickeln und...
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Compliance Trainer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HRK LUNIS AG VollzeitPosition: Compliance Trainer (m/w/d)Aufgaben:Als Compliance Trainer sind Sie der zentrale Ansprechpartner für alle Belange rund um die Themen Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Hauptaufgaben umfassen:- Durchführung und Mitgestaltung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen im Bereich Compliance.- Planung und Durchführung von Schulungen...
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Experte für Geldwäsche-Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ Bank AG VollzeitIhre AufgabenIn der Rolle als Experte für Geldwäsche-Compliance (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Analyse von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.Sie recherchieren und dokumentieren relevante Indizientreffer und melden potenzielle Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche.Zusätzlich tragen Sie zur fachlichen Weiterentwicklung des...
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Expertein für Compliance
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit**Überblick über die Aufgabenbereiche**In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe einerseits darin, kontinuierlich zu prüfen und zu analysieren, ob und inwieweit interne Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter*innen, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch...
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Expertein für Compliance
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Union Asset Management Holding AG Vollzeit**Überblick über die Aufgabenbereiche**In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe einerseits darin, kontinuierlich zu prüfen und zu analysieren, ob und inwieweit interne Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter*innen, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch...