Fachmann für Compliance und Geldwäsche

vor 2 Wochen


Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

Wir suchen einen erfahrenen Fachmann als Geldwäsche & Compliance Officer für unser S+P Compliance Team.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
  • Umsetzung von Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,
  • Verwaltung von Risikofaktoren und Meldung verdächtiger Transaktionen,
  • Durchführung von Risiko-Assessments sowie Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen,
  • Bestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und internationale Unternehmen,

Branche

  • Banken
  • FinTechs
  • Finanzunternehmen
  • Wertpapierinstitute
  • Kapitalverwaltungsgesellschaften
Qualifikation und Erfahrung

Für das S+P Compliance Team suchen wir:

  • Fachinteressierte Kollegen mit Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche und Compliance,
  • Kenntnisse zu EBA-Richtlinien, BaFin-Verlautbarungen, MaRisk und BAIT,
  • sicheres und kundenorientiertes Auftreten,
  • Mit einem Master-Studium oder vergleichbarer Qualifikation,
Vorteile und Karrierechancen

Wir bieten Dir als Geldwäsche & Compliance Officer im S+P Compliance Team:

  • Zusammenarbeit mit internationalen Kunden aus US und UK,
  • Abwechslungsreiche und spannende Compliance-Projekte,
  • Selbstständiges und proaktives Arbeiten,
  • Weiterbildung mit Sachkunde-Nachweis für die Tätigkeit als Geldwäsche-Officer,
  • Karriere-Chance als Geldwäsche-Officer für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen,
  • Remote- und standortunabhängige Arbeit,
  • Arbeite dort, wo Du gerne lebst. Unsere Gesellschaft ist seit 11 Jahren tätig und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen.


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenden Finanzkrisen- und Geldwäsche-Experten (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.Aufgaben und VerantwortungenCompliance Checks durchführen, Transaktionen überprüfen und Risiken identifizieren,Suspicious Transaction Reporting durchführen und Regulierungsanforderungen erfüllen,Risk Assessments durchführen und Strategien...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen dich als Finanzexperten für Geldwäsche-Kontrolle (m/w/d) für unser Compliance TeamUnsere AufgabenKontrolle von Transaktionen und Risikobewertung,Überwachung von Flaggen und Meldung verdächtiger Transaktionen,Durchführung von Risiko-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche...


  • Munich, Bayern, Deutschland KNDS Deutschland GmbH & Co. KG. Vollzeit

    ÜberblickUnser Unternehmen bietet ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Sozialleistungen. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Optionen, die eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen.Löhne und GehälterWir bieten einem Fachmann für Compliance mit Verantwortung ein durchschnittliches Jahresgehalt von € 80.000.- bis €...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Geldwäscheprävention im Finanzsektor: Ein Herausforderung gemeinsam angehenKPMG sucht einen erfahrenen Berater für das Team Regulatory & Compliance, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als (Senior) Consultant unterstützen Sie unsere Kunden aus der Finanzindustrie bei der...


  • Munich, Bayern, Deutschland FNZ Bank SE Vollzeit

    Der FNZ Bank SE bietet Ihnen eine Chance, Ihre Karriere in der Finanzbranche zu gestalten. Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für Compliance und Governance, der unsere Unternehmensprozesse weiterentwickeln und unterstützen möchte.Mission und VisionDie FNZ Bank SE ist eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland. Wir bieten umfassende...


  • Munich, Bayern, Deutschland Tangany GmbH Vollzeit

    Tangany GmbH ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Blockchain-Lösungen spezialisiert hat. Mit Sitz in München bietet Tangany eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen an.Unsere Lösung wird von über 60 institutionellen Kunden genutzt, darunter Banken,...


  • Munich, Bayern, Deutschland GSK Stockmann Vollzeit

    Unser Ziel als GSK Stockmann ist es, höchste Compliance-Standards sicherzustellen und unsere Kolleginnen und Kollegen in einem zunehmend regulierten Umfeld bestmöglich zu unterstützen. Wir suchen einen motivierten Risk- & Compliance Manager (m/w/d), der sich für Themen wie Geldwäscheprävention, Sanktionscompliance und allgemeine Compliance-Aufgaben...


  • Munich, Bayern, Deutschland zeb consulting Vollzeit

    BeschreibungAls Fachmann für Non-Financial Risk und Compliance bei zeb Consulting bist du in einer vielfältigen Umgebung tätig, die dir ermöglicht, aktiv einzugreifen. Deine Aufgaben sind geprägt von der Gestaltung der Transformation im Bereich Non-Financial Risk und der Entwicklung maßgeschneiderten Konzepte zur Verbesserung des...


  • Munich, Bayern, Deutschland ProSiebenSat.1 Careers Vollzeit

    Beschreibung des BerufsAls Fachmann für Lohnsteuer und Compliance bei ProSiebenSat.1 erwartet dich eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit, die deine Expertise in den Bereichen Lohnsteuergesetzgebung und -verwaltung sowie Unternehmenscompliance unterstreicht.Deine Hauptaufgabe besteht darin, als zentraler Ansprechpartner für alle...


  • Munich, Bayern, Deutschland Proxora Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen IT-Spezialisten für das Management von Compliance-Themen. Proxora ist ein führender Anbieter intelligenter Software-Lösungen, die sich auf die Identifikation und Vorbeugung von Risiken wie Korruption oder Geldwäsche spezialisiert hat.Löhne und VorteileDer Arbeitnehmer erhält eine faire Bezahlung in Höhe von...


  • Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital Vollzeit

    Über Scalable CapitalScalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa, die allen Menschen eine einfache und günstige Geldanlage ermöglicht. Das Unternehmen bietet Kunden attraktive Zinsen auf ihr Guthaben und einen Wertpapierkredit an. Über die digitale Vermögensverwaltung können Kunden ihr Geld professionell anlegen...


  • Munich, Bayern, Deutschland GSK Stockmann Vollzeit

    Beschreibung der AufgabenstellungUnser Ziel ist es, für unsere Kanzlei höchste Präventionsstandards sicherzustellen und unsere Kolleginnen und Kollegen in einem zunehmend regulierten Umfeld bestmöglich zu unterstützen. Wir suchen daher einen motivierten Risiko- und Compliance-Spezialisten (m/w/d), der sich für Themen wie Geldwäscheprävention,...


  • Munich, Bayern, Deutschland Tangany GmbH Vollzeit

    PositionSie möchten als Blockchain-Experte in einem innovativen Unternehmen tätig sein und sich auf die Implementierung von Compliance-Maßnahmen spezialisieren? Wir suchen nach Ihnen!BeschreibungAls AML Officer sind Sie verantwortlich für die Umsetzung von Geldwäschepräventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit Blockchain-Technologie. Ihre Aufgaben...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜbersichtSchulz & Cie. Consulting GmbH ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance.


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Finanzkriminalität-Experte (m/w/d) für unser S+P Compliance Team in Deutschland.Überprüfung von Transaktionen und Kundenprozessen auf mögliche Geldwäsche-Vorfälle,Erkennung von Warnhinweisen und Berichterstattung an Behörden,Durchführung von Risikobewertungen und Entwicklung von Prozessen zur Minderung von...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat


    Munich, Bayern, Deutschland SAARLAND Versicherungen Vollzeit

    Dein Beitrag zur Zukunft der Compliance-LandschaftAls Compliance Officer bei der Versicherungskammer Bayern triffst du Entscheidungen, die unsere Abteilung Compliance Office stärken und unsere regulatorischen Sorgfaltspflichten sicherstellen. Dein Fokus liegt auf der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, insbesondere im Kontext von Lieferketten,...


  • Munich, Bayern, Deutschland Thüga Aktiengesellschaft Vollzeit

    Die Thüga Aktiengesellschaft ist eine Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit Sitz in München. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet sie bundesweit umfassende Unterstützung für Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft.Bereits seit 1867 agiert die Gesellschaft als Gesellschafterin an rund 100 Unternehmen und bildet gemeinsam mit ihnen die...


  • Munich, Bayern, Deutschland Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Fachmann für das Eichwesen, der sich auf die Durchführung von Eichungen und Prüfungen von Messgeräten spezialisiert hat. Die Tätigkeit erfolgt im Außendienst bei Großkunden und umfasst auch die Begutachtung von Gewichtsstücken und Gewichtsnormalen.ArbeitsaufgabenEichvollzug und Prüfung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Beschreibung des JobsWir suchen einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei einem namhaften Kunden in München, einem Unternehmen spezialisiert auf Bankdienstleistungen.Ihre Aufgaben:Aktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften zur...


  • Munich, Bayern, Deutschland SHS Viveon Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen IT-Fachmann, der sich in die Risiko-Steuerung und Compliance einbringen möchte.Als Berater hast du die Aufgabe, Lösungen im Bereich GRC zu entwickeln und umzusetzen.Deine QualifikationenGrundlegende Kenntnisse in Programmierung und Scripting, insbesondere Java, XML und JSON.Erfahrung in der Teilprojektleitung und im...