Senior Compliance Officer – Geldwäscheprävention-Koordinator

Deine Rolle als Compliance OfficerWir suchen einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. In dieser Rolle wirst du Teil unseres Teams in Köln und wirst dich mit der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen.Deine AufgabenPrüfung auffälliger Kunden und Transaktionen auf Einhaltung von...

Ihre AufgabenSie unterstützen die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion.Wir koordinieren die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention.Wir beraten von Produktbereichen zur Geldwäschepräventionsanforderungen.Sie erstellen und führen...

Die TARGOBANK AG sucht nach einem erfahrenen Finanzspezialisten, der sich auf Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat. Als Senior Compliance Officer – Regulatory verantwortet der Kandidat die MaRisk-Compliance-Funktion und unterstützt bei der Bewertung von Normen in Bezug auf Relevanz und Wesentlichkeit.Rollen- und...

BeschreibungWir suchen eine erfahrene Person für die Position des (Senior) Consultants Geldwäscheprävention / Compliance in unserem Team. Als Spezialist im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die...

Ihre Aufgaben Sie unterstützen unsere KWG-Compliance und leisten einen Beitrag zur MaRisk-Funktion. In Ihrem Tätigkeitsbereich liegen die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute. Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention und beraten unsere Produktbereiche zur Geldwäschepräventionsanforderungen. Sie...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior-Wirtschaftsstrafrechts-Experten, der in unserem Büro in Düsseldorf tätig sein wird.AufgabenVerteidigung internationaler Unternehmen in komplexen Strafverfahren gegenüber Staatsanwaltschaften und AufsichtsbehördenIndividualverteidigung von Mandaten im Rahmen von Wirtschaftsstrafverfahren sowie die...

At Hunter Bond, we're seeking a Senior Identity Compliance Specialist to drive our exceptional growth journey. This role involves performing the entire onboarding process to ensure all our KYC requirements are met, adhering to relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high-risk clients and resolve day-to-day issues.Key...

Über ERGO Gruppe AG\ERGO Gruppe AG ist ein global agierender Versicherer mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit. Wir bieten unseren Mitarbeitern eine offene Arbeitsatmosphäre und eine wertschätzende Kultur der Zusammenarbeit in einem nationalen wie internationalen Umfeld.Zahlungen und Vorteile\Unser Angebot umfasst ein attraktives...

Senior Consultant Digital Compliance Projekte/Prozesse/Big Data (w/m/d)Wir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei den Herausforderungen der digitalen Transformation unterstützt. Gestalte und optimiere gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Digital Compliance Geschäftsprozesse und IT-Systeme. Als Consultant bei KPMG berätst Du innovative...

AufgabenAls Technologie- und Management-Koordinator unterstützen Sie unsere Führungskräfte bei administrativen und strategischen Aufgaben im Bereich Technologie (Engineering). Dazu gehören unter anderem die enge Zusammenarbeit mit Prozessmanagern, Projektverantwortlichen und anderen Funktionen im Unternehmen.Erstellung von Auswertungen, Analysen und...

Senior Manager Trade Compliance (m/w/d)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Compliance-Manager (m/w/d) für unsere Kunden in der Energiebranche.Als Senior Manager Trade Compliance (m/w/d) sind Sie Teil eines mehrköpfigen Compliance-Teams und beraten den weltweiten Handel der Energiesparte des Unternehmens bei allen aufkommenden...

Dein Weg zur ZukunftWir suchen einen engagierten Geldwäschepräventionsexperten Senior, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert. Bei KPMG hast du die Gelegenheit, deine Expertise in dem Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zu entwickeln.Ihre Aufgaben:Beraten Sie Banken und andere...

Fuhrpark-Logistik-Koordinator in TeilzeitUnser langjähriges Familienunternehmen mit über 100-jähriger Erfahrung bietet eine spannende Chance als Fuhrpark-Logistik-Koordinator in Teilzeit.Über unser UnternehmenWir sind ein führender Hersteller von Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Software für die Transportverpackung. Unsere Expertise reicht über...

Rolle und AufgabenAls Senior Expert Risk & Compliance übernehmen Sie die Umsetzung des Compliance-Programmes zum Anti-Bribery innerhalb der Vodafone GmbH. Sie sind für die Überwachung der Einhaltung des Compliance-Programmes und die Früherkennung von Fehlentwicklungen verantwortlich.AufgabenRisikoanalysen durchführen und Risikobewertungen und Maßnahmen...

This is a senior position at Hunter Bond where you will be responsible for ensuring the smooth onboarding of new clients.The successful candidate will perform all KYC (Know Your Customer) requirements, adhering to legislative and regulatory standards. This includes identifying high-risk clients and resolving day-to-day issues in a timely manner.As part of...

Sie suchen nach einer Herausforderung in einem dynamischen und interkulturellen Umfeld? Wir bieten Ihnen als Bildungsmanagement Koordinator/in bei GEM GmbH eine abwechslungsreiche Aufgabe mit großen Gestaltungsfreiräumen.Beschreibung der PositionAls Bildungsmanagement Koordinator/in sind Sie Teil des Teams, das die Bildungseinrichtungen von GEM GmbH...

Zusammenarbeit mit unserem KreativteamWir suchen einen erfahrenen Kameramann (m/w/d), der uns bei der Produktion hochwertiger Videoinhalte unterstützt. Du arbeitest überwiegend remote und solltest bereit sein, regelmäßig für Dreharbeiten nach Düsseldorf zu kommen.Aufgaben:Aufnahmen von Videos in hoher Qualität für unsere Coaching-Inhalte,...

Ebury Onboarding Analyst RoleEbury is a fast-paced and dynamic Fintech firm, offering a range of products and services to clients worldwide. We are seeking an experienced Onboarding Analyst to join our team, working on the senior KYC onboarding process. Key Responsibilities:Safeguard Ebury, our clients, and prospective client relationships from financial...

Beschäftigung als Senior Data Governance Specialist für das Client Lifecycle Management Onboarding in Düsseldorf.JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Experten, der den gesamten Onboarding-Prozess neuer Kunden verantwortet und sicherstellt, dass alle relevanten Daten qualitativ hochwertig sind. Der Fokus liegt auf der Durchführung von Recherchen,...

At Textron Aviation, we are seeking a dedicated Trade Compliance Specialist to join our team. As a key member of our organization, you will be responsible for providing guidance on export/import regulations to ensure compliance with European Union, German, French, Swiss, Spanish, Czech, UK, and U.S. regulations while enabling successful international...