Compliance Officer für Geldwäscheprävention Köln

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Officer, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat sollte ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Jura oder einem verwandten Fach haben. Erfahrung im Prozess- und Projektmanagement sowie fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention sind...

Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Ihre Aufgaben umfassen die Umsetzung organisatorischer und prozessualer Anforderungen sowie die Entwicklung von Lösungen im Rahmen der Geldwäscheprävention.Sicherstellung von Kontrollen und Überwachungshandlungen, um die Einhaltung...

Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Compliance-Offizier, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat.Der ideal Kandidat sollte Erfahrungen im Prozess- und Projektmanagement haben.Wir bieten eine sichere Arbeitsumgebung und eine komplett arbeitgeberseitig finanzierte betriebliche Altersvorsorge.Der Kandidat sollte fundierte Kenntnisse im...

Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat.Der ideal Kandidat sollte fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention besitzen und Erfahrungen im Prozess- und Projektmanagement nachweisen können.Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihr...

Ihre zentrale Rolle:Als Compliance-Experte für Geldwäscheprävention tragen Sie entscheidend zum Schutz unserer Organisation bei. Ihre Aufgaben umfassen die Erstellung von Risikoanalysen und die Überwachung von Compliance-Prozessen. Sie sind verantwortlich für die Schulung und Information von Mitarbeitern und Führungskräften sowie für die...

Ihre zentrale Rolle:Als Compliance-Spezialist für Geldwäscheprävention bei ERGO Group AG sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der gruppenweiten schriftlich fixierten Ordnung, einschließlich Leitlinien, Richtlinien, Konzepten und AAW, sowie der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen.Ihre Aufgaben:Entwickeln Sie...

Überblick über die AufgabenAls Senior Compliance Officer – Regulatory unterstützen Sie die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion. Sie bewerten Normen im Hinblick auf Relevanz und Wesentlichkeit und koordinieren die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.VerantwortungsbereicheRichtlinien und Prozesse zur...

Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt. Als Berater Geldwäscheprävention wirst du Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance und wirst unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Prüfung von...

Ihre AufgabenSie unterstützen die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion.Wir koordinieren die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention.Wir beraten von Produktbereichen zur Geldwäschepräventionsanforderungen.Sie erstellen und führen...

Ihre AufgabenSie unterstützen die KWG-Compliance und verantworten die MaRisk Compliance-Funktion.Wir koordinieren die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute.Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention.Wir beraten von Produktbereichen zur Geldwäschepräventionsanforderungen.Sie erstellen und führen...

Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen (Senior) Berater Geldwäscheprävention, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams im Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services wirst du unsere Mandanten und Mandantinnen aus der...

Ihre zentrale Rolle:Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der unseren Compliance-Bereich mit seinem Know-how bereichern kann. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Risikoanalysen und den Tätigkeitsbericht für verschiedene Zwischenholdinggesellschaften gemäß der gruppenweiten Methodik.Sie schulen und informieren...

Ihre Aufgaben Sie unterstützen unsere KWG-Compliance und leisten einen Beitrag zur MaRisk-Funktion. In Ihrem Tätigkeitsbereich liegen die Anpassungsprozesse und Organisationsrichtlinien der Institute. Sie aktualisieren Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheprävention und beraten unsere Produktbereiche zur Geldwäschepräventionsanforderungen. Sie...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Wirtschaftsstrafrechtler, der sich auf internationale Untersuchungen und Compliance spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du bei komplexen Projekten und innovativen Fragestellungen mitarbeiten.Deine Aufgaben:Die Verteidigung führender Unternehmen in Straf- und Bußgeldverfahren gegenüber...

JobbeschreibungWir suchen einen Wirtschaftsstrafrechtler (m/w/x) für unsere Abteilung Internationale Untersuchungen & Compliance.Deine Aufgaben:Verteidigung führender Unternehmen in Straf- und Bußgeldverfahren gegenüber Strafverfolgungs- und AufsichtsbehördenIndividualverteidigung im Rahmen komplexer Wirtschaftsstrafverfahren sowie die damit verbundene...

Ihre AufgabenSie entscheiden im Rahmen der Real-Time-Sanktionsprüfung über angehaltene Zahlungen und gewährleisten die Einhaltung von Compliance-Regeln.Sie stellen eine hohe Bearbeitungsqualität sicher und haben die laufende Entwicklung von Sanktionsregimen im Blick, um die Effizienz der Sanktionsüberwachung zu verbessern.Sie tauschen sich permanent mit...

Wir suchen einen Wirtschaftsstrafrechtler (m/w/x) mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenem juristischen Studium, ausgezeichneten Englischkenntnissen und unternehmerischem Denken und juristischer Kreativität.Deine Aufgaben:Deine künftige Tätigkeit bei uns umfasst ein vielseitiges Aufgabenspektrum mit starker internationaler Ausrichtung,...

BeschreibungWir suchen eine erfahrene Person für die Position des (Senior) Consultants Geldwäscheprävention / Compliance in unserem Team. Als Spezialist im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die...

Rollenbeschreibung:Als Unternehmensjurist Corporate & Compliance bei Relyens bist du Teil der Direktion Konzernrecht Corporate und Compliance der Gruppe. Du bist für die Überwachung und lokale Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Vertragsrecht, Versicherungsrecht, Arbeitsrecht und Datenschutz...

RollenbeschreibungAls Unternehmensjurist Corporate & Compliance bei Relyens bist du Teil der Direktion Konzernrecht Corporate und Compliance der Gruppe. Du bist für die Überwachung und lokale Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Vertragsrecht, Versicherungsrecht, Arbeitsrecht und Datenschutz...