Junior-Referent Geldwäscheprävention

Vor 3 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.

Verantwortlichkeiten
  • Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
  • Überwachungshandlungen mit dem Fokus Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Dokumentation und Maßnahmen zur Defizitbehebung
  • Auswertung und Analyse von Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Beratung von Mitarbeitenden, Fachbereichen, Auslandsfilialen und unseren Gruppenunternehmen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention
Voraussetzungen
  • Erfolgreiches Studium: Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder IT, alternativ eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung
  • Solide Berufspraxis in einer Prüfungsgesellschaft, einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen mit Schwerpunkt Beratung zum Risikomanagement
  • Ideal: Profundes Know-how im Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Idealerweise erste Erfahrungen in der Digitalisierung von Prozessen
Was wir bieten

Wir bieten Ihnen eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten, umfangreiche Weiterbildungsprogramme, eine betriebliche Altersversorgung, Gesundheits- und Fitnessangebote sowie einen Fahrtkostenzuschuss.

Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention: Eine Herausforderung für Fortgeschrittene

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • Junior-Referent Geldwäscheprävention: Ein wichtiger Beitrag zur Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • Junior-Referent Geldwäscheprävention: Ein wichtiger Schritt in Richtung Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • Junior-Referent Geldwäscheprävention: Ein wichtiger Schritt in Richtung Compliance

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • Junior-Referent Geldwäscheprävention: Fachmann für Risikomanagement

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich aktiv an der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und...

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    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • Junior Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Willkommen bei DIS AGWir sind auf der Suche nach einem engagierten Junior Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Financial Services. In dieser Rolle werden Sie eine Schlüsselposition in der Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen einnehmen.Ihre AufgabenÜberwachung und Analyse: Identifizierung...

  • Junior Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre neue HerausforderungSie sind auf der Suche nach einer spannenden beruflichen Perspektive im Bereich der Geldwäschebekämpfung? Die DIS AG, ein führender Personaldienstleister, sucht für die Abteilung Financial Services einen Junior Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d). Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Karrierechance bei Page PersonnelEintritt in die BrancheWerden Sie Teil unseres renommierten Unternehmens im Bereich der Personaldienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine erstklassige Anstellung zu bieten, in der Sie sich langfristig geschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir derzeit einen (Junior) Spezialisten für...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

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  • Junior-Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ Bank AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Position als Junior-Spezialist (m/w/d) unterstützen Sie unser Team bei der Erstellung und Anpassung interner Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten, basierend auf den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.Sie tragen aktiv zur Koordination und Weiterentwicklung der...

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen Volljurist*innen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz in Frankfurt am Main.HauptrichtungDas Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern....

  • Rechtsexperten für Geldwäscheprävention

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen Volljurist*innen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz in Frankfurt am Main.HauptrichtungDas Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern....

  • Experte für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Senior Consultant - Geldwäscheprävention Bei Capco, einer globalen Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf der Finanzdienstleistungsbranche, kombinieren wir kreatives Denken mit fundiertem Fachwissen. Unsere Lösungen sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter. Bringen Sie Ihre Ideen ein und setzen Sie diese in die Praxis um als... Senior...

  • Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz in Frankfurt am Main.Hauptrichtung der ArbeitDas Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und...

  • Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen Volljuristinnen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz in Frankfurt am Main.Hauptrichtung der ArbeitDas Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und...