Spezialist Geldwäscheprävention

Vor 3 Tagen

Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Geldwäscheprävention, der sich in die Themenfelder der Geldwäschebekämpfung und der Betrugsprävention einbringen möchte. Als Teil des BMW Group sind wir auf der Suche nach einem engagierten Fachmann, der sich für die Sicherheit und Integrität unserer Finanzdienstleistungen einsetzt.

Verantwortlichkeiten
  • Mitarbeit im Projekt "AMLD6" zur Umsetzung neuer europaweit geltender Standards zur Geldwäscheprävention.
  • Mitarbeit im Projekt "B&P_Next" zur Umsetzung der geldwäsche- und sanktionsrechtlichen Anforderungen.
  • Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der eingesetzten IT-Systeme zur Erkennung von auffälligen Transaktionen und Kundenverhalten.
  • Weiterentwicklung der geldwäscherechtlichen Fallbearbeitung und Dokumentation.
  • Erstellung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen.
  • Mitarbeit an der Erstellung der Risikoanalyse, des Tätigkeitsberichts des Geldwäschebeauftragten sowie an der quartalsweisen Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
  • Übernahme konzeptioneller Tätigkeiten im Rahmen des Meldeprozesses nach §24c KWG.
  • Mitarbeit bei der Betreuung der ausländischen Zweigniederlassungen in Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention.
  • Spannende Einblicke in die Themenfelder des Sanktionsrechts und der Exportkontrolle.
Voraussetzungen
  • Juristische bzw. wirtschaftswissenschaftliche Hochschulausbildung, alternativ Hochschulausbindung im Bereich der (Wirtschafts-)informatik, Analytik oder Forensik
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld, bei einem Finanzdienstleitungsunternehmen oder bei einem Wirtschaftsprüfer bzw. einer Beratungsgesellschaft in artverwandten Themenfeldern.
  • Freude, sich neue Themenfelder zu erschließen.
  • Interesse und hohe Motivation an projekthaften Umsetzungen.
  • Interesse und hohe Motivation an agilen Arbeitsweisen.
  • Verbindlicher Umgang mit anspruchsvollen Gesprächspartnern sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens.
  • Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift, weitere Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch) von Vorteil.
  • Hohe Einsatzbereitschaft, hohe Zuverlässigkeit und Vorbildfunktion.
Was bieten wir Ihnen?
  • Herausfordernde Projekte, mit denen wir gemeinsam die Mobilität von morgen gestalten.
  • Vielfältige persönliche und fachliche Entwicklungschancen.
  • Attraktive und leistungsgerechte Vergütung.
  • Hohe Arbeitsplatzsicherheit.
  • Jährliche Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Erfolgsbeteiligung.
  • Vergünstigte BMW & MINI Konditionen.
  • Viele weitere Benefits.

  • Spezialist für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen spezialisiert hat. Der Kandidat wird das Compliance-Programm für Geldwäscheprävention unserer Kunden weiterentwickeln und umsetzen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenBetreuen und entwickeln Sie das...

  • Spezialist für Compliance und Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen spezialisiert hat. Der Kandidat wird das Compliance-Programm für Geldwäscheprävention unserer Kunden weiterentwickeln und umsetzen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenBetreuen und entwickeln Sie das...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Stellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, mit Sitz in Innsbruck, zählt zu den erfolgreichsten Banken in Österreich und beschäftigt rund 950 Mitarbeiter. Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Stellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist eine der erfolgreichsten Banken in Österreich mit rund 950 Mitarbeitenden. Unser Tätigkeitsbereich erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz und...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Stellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist eine der erfolgreichsten Banken in Österreich mit rund 950 Mitarbeitenden. Unser Tätigkeitsbereich erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz und...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Stellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, mit Sitz in Innsbruck, zählt zu den erfolgreichsten Banken in Österreich und beschäftigt rund 950 Mitarbeiter. Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für unsere Abteilung Geldwäscheprävention. Als Teil unseres Teams wirst du bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen unterstützen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Berater im Bereich der Geldwäscheprävention wirst du Banken und andere...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für unsere Abteilung Geldwäscheprävention. Als Teil unseres Teams wirst du bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen unterstützen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Berater im Bereich der Geldwäscheprävention wirst du Banken und andere...

  • Spezialist AML

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für den Bereich Geldwäscheprävention, der sich auf die Identifikation und Prüfung von auffälligen Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in Compliance verfügen.TätigkeitsschwerpunkteErste Prüfung und Vorselektion von auffällig...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGSeit über 50 Jahren ist die DIS AG als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig. Mit mehr als 100 Niederlassungen unterstützen wir Unternehmen bei der Suche nach hochqualifizierten Fachkräften in verschiedenen Bereichen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.Ihre AufgabenDurchführung der ersten...

  • Experte für Geldwäscheprävention und Compliance

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    (Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Job-Nr: 11381Standorte: MünchenKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Verfügen Sie über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und fällt es Ihnen leicht, komplexe Zusammenhänge zu erkennen? Sind Sie bekannt für Ihre zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise? Dann könnte diese Position genau das Richtige für Sie sein.Für unseren Klienten suchen wir zur Verstärkung des Teams im Bereich B2B einen Mitarbeiter im...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Verfügen Sie über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und fällt es Ihnen leicht, komplexe Zusammenhänge zu erkennen? Sind Sie bekannt für Ihre zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise? Dann könnte diese Position genau das Richtige für Sie sein.Für unseren Klienten suchen wir zur Verstärkung des Teams im Bereich B2B einen Mitarbeiter im...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention im Bankwesen

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Karrierechance im BankwesenWir freuen uns, Ihnen eine interessante Möglichkeit in der Geldwäscheprävention bei einem angesehenen Finanzinstitut anzubieten.Ihre AufgabenGestaltung und Optimierung von KYC-Prozessen: Sie sind verantwortlich für die aktive Mitgestaltung der Prozesse zur Kundenidentifikation.Risikobewertung: Überprüfung und Revision...

  • Experte für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und vermittelt täglich hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Bereichen.StellenbeschreibungFür unseren angesehenen Kunden suchen wir einen Spezialisten (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention. Diese Position wird im Rahmen der...

  • Fachberater für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGSeit über 50 Jahren ist die DIS AG als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig. Wir vermitteln täglich hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Bereichen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür unseren angesehenen Kunden suchen wir Spezialisten (m/w/d) im Bereich...

  • Compliance Specialist AML

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    {"h1": "Spezialist für Compliance und Geldwäscheprävention", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Compliance und Geldwäscheprävention, der sich auf die Prüfung und Entwicklung von Compliance-Programmen für Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat sollte Erfahrung in den Bereichen Embargo, Sanktionen,...

  • Compliance Specialist AML

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    {"h1": "Spezialist für Compliance und Geldwäscheprävention", "h2": "Überblick", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Compliance und Geldwäscheprävention, der sich auf die Prüfung und Entwicklung von Compliance-Programmen für Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat sollte Erfahrung in den Bereichen Embargo, Sanktionen,...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Verfügen Sie über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und fällt es Ihnen leicht, Zusammenhänge zu erkennen? Arbeiten Sie zuverlässig und selbstständig? Dann könnte diese Position genau das Richtige für Sie sein.Für unseren Kunden, eine angesehene Bank, suchen wir einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention | Fraud Prevention (m/w/d) zur Verstärkung...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Verfügen Sie über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und fällt es Ihnen leicht, Zusammenhänge zu erkennen? Arbeiten Sie zuverlässig und selbstständig? Dann könnte diese Position für Sie von Interesse sein.Für unseren Kunden, ein renommiertes Finanzinstitut, suchen wir zur Verstärkung des Teams im Bereich B2B am Standort München einen...