Experte für Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Die DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und vermittelt täglich hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Bereichen.
StellenbeschreibungFür unseren angesehenen Kunden suchen wir einen Spezialisten (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention. Diese Position wird im Rahmen der Personalvermittlung angeboten.
Ihre Aufgaben- Durchführung der ersten Prüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und detaillierten Dokumentation.
- Ermittlung der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks von Vermögenswerten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Bewertung und Entscheidung über die Eskalation von Alerts.
- Tägliche Überwachung der Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere relevante strafbare Handlungen.
- Sicherstellung der Einhaltung aller globalen und lokalen Vorschriften, Standards und gesetzlichen Richtlinien.
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen.
- Erfahrung im Bereich Compliance ist von Vorteil.
- Unternehmerisches Denken und analytische Fähigkeiten.
- Selbstständige Arbeitsweise und Entscheidungsfreude.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
- 30 Urlaubstage.
- Option auf Homeoffice.
- Flexible Arbeitszeiten.
- Betriebliche Altersvorsorge.
- Attraktive Sonderkonditionen bei namhaften Marken.
- Unterstützung durch erfahrene Coaches.
- Ein motiviertes und engagiertes Team.
- Flache Hierarchien.
- Vielfältige Sportangebote.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Experte für Geldwäscheprävention und Compliance
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit(Senior) Experte für Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d)Job-Nr: 11381Standorte: MünchenKarrierelevel: BerufserfahreneAnstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder VollzeitnahBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Klienten. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und gestalte gemeinsam mit uns den...
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Munich, Bayern, Deutschland KARRIEREMACHER VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen spezialisiert hat. Der Kandidat wird das Compliance-Programm für Geldwäscheprävention unserer Kunden weiterentwickeln und umsetzen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenBetreuen und entwickeln Sie das...
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Munich, Bayern, Deutschland KARRIEREMACHER VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen spezialisiert hat. Der Kandidat wird das Compliance-Programm für Geldwäscheprävention unserer Kunden weiterentwickeln und umsetzen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenBetreuen und entwickeln Sie das...
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Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft VollzeitStellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, mit Sitz in Innsbruck, zählt zu den erfolgreichsten Banken in Österreich und beschäftigt rund 950 Mitarbeiter. Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz...
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Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft VollzeitStellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, mit Sitz in Innsbruck, zählt zu den erfolgreichsten Banken in Österreich und beschäftigt rund 950 Mitarbeiter. Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz...
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Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft VollzeitStellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist eine der erfolgreichsten Banken in Österreich mit rund 950 Mitarbeitenden. Unser Tätigkeitsbereich erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz und...
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Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft VollzeitStellenbezeichnung: Spezialist für Geldwäscheprävention und FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist eine der erfolgreichsten Banken in Österreich mit rund 950 Mitarbeitenden. Unser Tätigkeitsbereich erstreckt sich über Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, die deutschsprachige Schweiz und...
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IT-Forensik-Experte
Vor 7 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensik-Experte bei KPMG unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du bist der technische Experte, der sich mit digitalen Spuren und Artefakten beschäftigt und hilft, Klarheit in den digitalen Tatort zu bringen.Deine AufgabenUnterstützung bei...
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IT-Forensik-Experte
Vor 5 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensik-Experte bei KPMG unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du bist der technische Experte, der sich mit digitalen Spuren und Artefakten beschäftigt und hilft, Klarheit in den digitalen Tatort zu bringen.Deine AufgabenUnterstützung bei...
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Experte für Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.Ihre AufgabenDurchführung der ersten Analyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich Bewertung,...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensic-Experte (w/m/d) bei KPMG Deutschland unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von WirtschaftskriminalitätAnalysierung von IT-Systemen nach digitalen Spuren und...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensic-Experte (w/m/d) bei KPMG Deutschland unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von WirtschaftskriminalitätAnalysierung von IT-Systemen nach digitalen Spuren und...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensik-Experte (w/m/d) bei KPMG-Germany unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von WirtschaftskriminalitätAnalysierung von IT-Systemen nach digitalen Spuren und...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensik-Experte (w/m/d) bei KPMG-Germany unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von WirtschaftskriminalitätAnalysierung von IT-Systemen nach digitalen Spuren und...
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Experte für Betrugs- und Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber unsDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und verfügt über mehr als 100 Niederlassungen. Wir sind spezialisiert auf die Vermittlung hochqualifizierter Fachkräfte in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.Ihre neue HerausforderungFür einen angesehenen Kunden in...
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Experte für Betrugs- und Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen und betreibt mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Wir sind spezialisiert auf die Vermittlung hochqualifizierter Fachkräfte in verschiedenen Branchen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen...
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Experte für Betrugs- und Geldwäscheprävention
Vor 6 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen und betreibt mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Wir sind spezialisiert auf die Vermittlung hochqualifizierter Fachkräfte in verschiedenen Branchen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen...
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Junior Consultant
Vor 5 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensik-Experte (w/m/d) bei KPMG-Germany unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von WirtschaftskriminalitätAnalysierung von IT-Systemen nach digitalen Spuren und...
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Junior Consultant
Vor 7 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitJobbeschreibungAls IT-Forensik-Experte (w/m/d) bei KPMG-Germany unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen.Deine AufgabenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von WirtschaftskriminalitätAnalysierung von IT-Systemen nach digitalen Spuren und...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitÜberblickAls Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime und IT-Forensik bei KPMG-Germany hast du die Möglichkeit, deine Theorie in die Praxis umzusetzen und dich in einem dynamischen Team mit Experten auszutauschen.Deine AufgabenUnterstütze unsere Experten bei der Durchführung von Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität.Analysiere...
